Расследование OCCRP выявило международную мошенническую сеть с офисами в Грузии и других странах

Журналисты публикуют расследование, согласно которому в столичном районе Сабуртало действовали международные мошеннические колл-центры. Согласно полученным OCCRP и его грузинскими медиапартнерами данным, два колл-центра в центре Тбилиси на протяжении нескольких лет обманывали людей по всему миру, похищая миллионы долларов. Они, предположительно, были частью более широкой сети «мошеннических империй», действующих в Израиле, Восточной Европе и Грузии. OCCRP и его грузинские партнеры, включая «Аи Факти», «Судия Монитори» и GMC, получили почти два терабайта материала от источника в Шведской общественной вещательной компании. ℹ Согласно документам, там содержались просочившиеся данные из колл-центра в Тбилиси: кадры с камер наблюдения в коридоре офиса, скриншоты рабочих компьютеров мошенников и аудиофайлы звонков. Также было обнаружено более полумиллиона внутренних сообщений гораздо более крупной сети инвестиционного мошенничества, которая годами действовала в Израиле, на Кипре, в Болгарии, в Украине и Испании. Изучая и анализируя полученные шведскими журналистами материалы, журналисты-расследователи смогли не только установить истинные личности мошенников, но и исследовать принципы работы сети в целом. Расследование, в котором приняли участие 30 журналистов, показало, что сеть убедила более 32 тысяч человек по всему миру сделать фиктивные «инвестиции» на общую сумму не менее 275 миллионов долларов. По данным журналистов, в двух колл-центрах, действующих в районе Сабуртало, работали более 80 человек, которые в период с мая 2022 года по февраль 2025 года вымогали более 35 миллионов долларов у более чем 6 100 жертв. Журналисты-расследователи обратились в прокуратуру и Службу государственной безопасности СГБ и Интерпол. Прокуратура Грузии заявила, что изучает информацию об юрлице колл-центров «А.К. Group» и его деятельности. Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube

Международную сеть криптомошенников раскрыли на Кипре. Жертвами стали 33 тыс человек из Грузии, Болгарии, Израиля и Кипра. Используя поддельные логотипы финансовых организаций и фото известный личностей, жертв убеждали устанавливать программы удаленного доступа и похищали деньги. Ущерб составил $275 млн.

Раскрыта международная сеть криптомошенников AK Group, похитившая $275 млн у 33 тысяч человек. Расследование показало, что преступники работали на Украине, в Грузии, Болгарии, Израиле и на Кипре, заманивая жертв через подставные компании и фальшивые инвестиции. Мошенники использовали рекламу в соцсетях, выдавая себя за официальных криптоброкеров и подделывая логотипы финансовых организаций. В рекламе фигурировали фото Илона Маска и других известных личностей. Жертв убеждали устанавливать программы удалённого доступа, после чего деньги пропадали. При поимке было обнаружено более полумиллиона внутренних сообщений гораздо более крупной сети инвестиционного мошенничества. Грузинской операцией руководит человек по имени Акакий Кевхишвили.

Международная сеть криптомошенников похитила $275 млн у 33 тысяч человек Международная группа расследователей разоблачила глобальную организацию криптомошенников AK Group, похитившую $275 млн у 33 тысяч человек. Расследование показало, что преступники работали на Украине, в Грузии, Болгарии, Израиле и на Кипре, заманивая жертв через подставные компании и фальшивые инвестиции. Мошенники использовали рекламу в соцсетях, выдавая себя за официальных криптоброкеров и подделывая логотипы финансовых организаций. Жертв убеждали устанавливать программы удалённого доступа, после чего деньги пропадали. Будем держать руку на пульсе, не переключайте канал!

The Guardian рассказывает мега-историю о группе мошенников из Грузии, которые использовали Deepfake видео со знаменитостями для рекламы криптовалюты на платформах Facebook и Google. Более 6000 человек попались и перевели в общей сложности $35 миллионов. Жертвами стали в основном англичане, граждане Европы и Канады. Примерно 85 операторов колл-центров в трех офисах Тбилиси убеждали на протяжении 3 лет перевести миллионы со своих сберегательных счетов на счета в Revolut и Kroo. Знаменитости, которые были использованы в видео, заявляли в своих соцсетях о мошенниках, но видео продолжали гулять в интернете. Жертв уговаривали вложиться в криптовалюту, и подключали к виртуальному кабинету, где показывали как их доход растёт, мотивировали докупить ещё. Когда жертвы хотели вывести деньги, их просили заплатить то налог, то комиссию, то перевложить вновь. В реальности, этой крипты не существовало. В таких колл-центрах работают обычные молодые люди, не маргиналы общества, как принято думать. Некоторые из мошенников делились как руководство дрессирует их не испытывать чувство вины, гуляют они как волки с Уолл-Стрит, а самым успешным, тем, кому удается вытащить из жертв больше всех денег, дарят дорогие подарки, уровня часов Rolex. Банду накрыли, когда слили все контакты колл-центра и передали в регулирующие органы. Расследование пока идёт. Meta и Facebook признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ

Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать

Scam Empire: украинские журналисты разоблачили криптомошенников Огромная схема мошенничества на $275 млн раскрыта благодаря расследованию OCCRP. Офисы мошенников находились в Украине, Болгарии и Грузии, они использовали фальшивые компании и ложные обещания инвесторам. Жертвами стали 35 000 человек из 30 стран. Азбука ByВit

Журналисты разоблачили криптомошенников, укравших $275 млн Международное расследование Scam Empire, в котором участвовали украинские журналисты, выявило две крупные мошеннические схемы, похитившие $275 млн. Преступники действовали через колл-центры в Украине, Грузии и Болгарии, обещая «гарантированную прибыль» на инвестициях в криптовалюту и акции. Жертвами стали 35 000 человек из 30 стран, включая Канаду, Испанию и Австралию. В одной из схем – A.K. Group – три офиса в Тбилиси. Другая организация с офисами в Украине, Болгарии и на Кипре управлялась из Израиля. Торгуй криптовалютой на Bybit Крипто Стукач Подписаться

‍ Кипр: Раскрыта международная криптоафера на $275 млн На Кипре разоблачена международная сеть криптомошенников, похитившая $275 млн у 33 тысяч человек. Преступники, базировавшиеся в нескольких странах, включая Кипр, обманывали жертв через подставные компании, фальшивые инвестиции и рекламу в соцсетях с использованием изображений известных личностей. ‍ Деньги похищались после установки программ удаленного доступа. Дело подчеркивает уязвимость Кипра к финансовым преступлениям. —————————————————- НоВостИ КиПрА. Подписаться

Выявлена международная сеть криптомошенников, известная как AK Group, которая усыпила бдительность 33 тысяч человек и похитила 275 миллионов долларов. В ходе расследования выяснилось, что преступная группировка действовала в таких странах, как Украина, Грузия, Болгария, Израиль и Кипр. Мошенники привлекали жертв через фиктивные компании и фальшивые инвестиционные предложения. Для обмана использовалась реклама в социальных сетях, в которой аферисты представлялись официальными криптоброкерами и подделывали логотипы известных финансовых организаций. На рекламных баннерах были изображения Илона Маска и других знаменитостей. Жертв убеждали установить программы для удалённого доступа, после чего их деньги исчезали. Во время задержания было обнаружено более полумиллиона внутренних сообщений, свидетельствующих о существовании гораздо более масштабной сети инвестиционного мошенничества. Операцией в Грузии руководил человек по имени Акакий Кевхишвили.

О двух мошеннических кол-центрах, действовавших в Тбилиси, сообщили журналисты-расследователи В кол-ценрах в тбилисском Сабуртало работали около 85 человек, убеждавших людей перечислить деньги или совершить платеж в их пользу. Кроме Грузии такие колл-центры находились в Израиле и Восточной Европе. Расследование их деятельности провели Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и международные СМИ. В Грузии результаты работы опубликовало издание iFact. Вот основные выводы из этого исследования Мошенники из колл-центра в Тбилиси украли более 35 миллионов долларов у европейских, американских и канадских граждан в период с 2022-го по 2025 год. За колл-центром, работающим в Грузии, стоит компания A.K. LLC. Владелица компании — 36-летняя Мери Шотадзе. Она руководила группой молодых людей, знающих иностранные языки и обманным путем грабящих иностранных граждан. Совместно с Шотадзе этим процессом руководил ее деловой партнер 33-летний Акакий Кевхишвили. A.K. LLC публично нигде не фигурирует. Однако фотографии, сделанные на корпоративной вечеринке и случайно опубликованные в открытом доступе, помогли журналистам опознать сотрудников кол-центра. После того, как личности некоторых мошенников раскрыли, они удалили посты или полностью свои профили в инстаграме и фейсбуке. Как работали мошенники. Среди «сотрудниц кол-центра» — сестры Мариам и Верико Чарчян, 26 и 22 лет, пишет OCCRP. Они работали под псевдонимами Мэри Робертс и Вероника Новак. Одним из пострадавших от действий сестер был сотрудник канадской фабрики Марсель Дешам. Верико Чарчян предварительно определила его как «перспективную цель», а Мариам Чарчян, которая выдавала себя за эксперта по криптовалюте, убедила его вложить деньги в поддельные цифровые активы. Соцсети Чарчян сейчас удалены, как и нескольких других «сотрудников кол-центра», личности которых установили. На сообщения журналистов сёстры не ответили. инстаграм фейсбук Paper Kartuli