В Бахчисарае завершено расследование дела о сокрытии 7 миллионов рублей налогов

Более 11 млн рублей скрыл от налоговой бывший директор коммерческой организации в Предгорном округе По данным краевого Следкома, с февраля по июль 2024 года экс-руководитель, рассчитываясь с поставщиками через счета третьих лиц, скрыл по налогам и сборам крупную сумму. В отношении бывшего директора организации возбуждено уголовное дело. Следователи принимают меры для возмещения причинённого ущерба. Фото: ru.freepik.com В курсе Новости Ставрополья предложить новость

В Бахчисарае предприятие вернуло 7 млн рублей налоговой задолженности Директор компании, занимающейся перевозками и торговлей металлом, обвиняется в сокрытии 7 млн рублей, которые должны были пойти на уплату налогов. По данным следствия, с ноября 2023 по апрель 2024 года он переводил деньги на счета контрагентов, обходя расчетные счета фирмы, из-за чего долг не мог быть взыскан. Нарушение выявили налоговая служба и УМВД. В ходе расследования задолженность полностью погашена. «В результате принятых следователем мер ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной задолженности, возмещен в полном объеме», — рассказали в Следкоме Крыма и Севастополя.

Предпринимателя из Бахчисарая будут судить за сокрытие 7 млн рублей Директора организации обязали выплатить более 14 млн рублей налоговой задолженности, но мужчина перевёл часть средств в обход расчётных счетов предприятия. Незаконную деятельность пресекли сотрудники налоговой службы и полиции, сообщили в прокуратуре Республики Крым. Уголовное дело направили в суд. ВЕСТИ КРЫМ

В Крыму директор предприятия скрыл от налоговой 7 млн рублей: его будут судить ⁠ В Бахчисарае директора организации, торгующей металлом, обвиняют в сокрытии 7 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. У предприятия имелась недоимке по налогам и страховым взносам. В период с ноября 2023 года по апрель 2024 года директор скрыл от налоговой более 7 млн рублей. Эти деньги руководитель компании направил на счета различных контрагентов с помощью аффилированных организаций, минуя расчетные счета предприятия. Поэтому взыскать средства стало невозможно. Было возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный бюджетной системе, был полностью возмещен. В СК добавили, что расследование уголовного дела завершилось. «С у... Подробнее>>>

Крымский металлотрейдер пойдет в суд за уклонение от уплаты налогов #Россия #Черная_металлургия Руководитель предприятия в Бахчисарае, занимающегося перевозкой и торговлей

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

Предприниматель из Бахчисарайского района обвиняется в сокрытии 7 млн рублей, за счет которых должна быть взыскана недоимка по налогам. Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из местных предприятий. По версии следствия, руководитель организации, после ознакомления с решением налогового органа о взыскании налогов, находящихся на счетах предприятия в банках на сумму свыше 14 млн рублей, предпринял действия по сокрытию свыше 7 млн рублей. Он производил платежи минуя расчетные счета своей организации, на которые выставлены инкассовые поручения и приостановлены операции, во избежание расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Незаконная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена в ходе проверки сотрудниками налоговой службы и органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд.

Металлоломщики не заплатили семь миллионов рублей налогов в Бахчисарае. Директора предприятия обвиняют в сокрытии средств, сообщает Следком. Мужчина, знал об имеющейся недостаче по налогам и страховке, но несмотря на то, что был обязан погасить долги, скрыл от взыскания деньги. Выделенную для выплаты задолженностей сумму он перевел на сторонние счета. После вмешательства правоохранителей деньги поступили в бюджет в полном объеме. Расследование завершено. Уголовное дело направили в суд.

Следователями Бахчисарая приняты меры к возмещению предприятием задолженности по налогам на сумму 7 миллионов рублей _______ Завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, осуществляющей перевозку и торговлю металлом. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам ч. 1 ст. 199.2 УК РФ . Установлено, что с ноября 2023 года по апрель 2024 года директор фирмы, зная об имеющейся у организации недоимке по налогам и страховым взносам и будучи обязанным произвести их уплату в бюджет Российской Федерации за счет вырученных в результате деятельности предприятия финансов, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 7 млн рублей. Указанную сумму он направил на счета различных контрагентов с помощью аффилированных организаций, минуя расчетные счета предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам. Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий сотрудниками налоговой службы и УМВД России по Республике Крым. В результате принятых следователем мер ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной задолженности, возмещен в полном объеме. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Из-за неуплаты налогов прокуратура Дагестана санкционировала арест имущества пяти организаций на сумму более 20 млн рублей. Данная мера принята налоговыми органами для обеспечения взыскания задолженности по налогам, пеням и штрафам. Основанием для ареста послужило неисполнение организациями налоговых обязательств в установленный срок, игнорирование требований об уплате налогов, а также отсутствие или недостаточность средств на их расчетных счетах.

Задержаны сотрудники Налоговой службы по Токмаку ГКНБ задержал экс-начальника УГНС по Токмаку Н.М.М., начальника отдела по доходам О.Э.Б., начальника отдела по работе с налогоплательщиками З.Б.Ж. и частного предпринимателя М.Р.С. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности. Установлено, что должностные лица УГНС по Токмаку, войдя в сговор с руководителем ИП Х.А.Х. в целях уклонения от уплаты налогов, намеренно искажали сведения в отчетах, предоставляемых в государственные органы, а также подделывали товарно-сопроводительные документы. Ущерб бюджету составил более 8 миллионов 500 тысяч сомов. При этом фактически данная сумма может быть увеличена в ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий. 3 марта указанные лица водворены в СИЗО № 1.