В Нижнем Новгороде задержана группа обнальщиков, скрывавшая доходы

Группу «обнальщиков» задержали в Нижнем Новгороде Как сообщили в МВД, подозреваемые оказывали услуги физическим и юрлицам. Имея доступ к расчётным и банковским счетам подконтрольных им фиктивных организаций и ИП, они осуществляли переводы и списание поступивших от клиентов средств якобы за поставки товаров и услуг. После деньги обналичивались и возвращались «заказчикам» с удержанием не менее 16% вознаграждения. С января 2021 года по февраль 2025 года доход организаторов группы превысил 31 млн рублей. В офисах и квартирах подозреваемых прошли обыски. Правоохранители изъяли печати, электронные носители информации, компьютерную технику и 22,5 млн рублей Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы. Подписаться Прислать новость ГТРК «Нижний Новгород» в VK

В Нижнем Новгороде накрыли группу обнальщиков. Задержанные помогали снимать наличку людям, которые пытались уйти от налогов. Все было скрыто за поставками товаров или услугами, которых на деле не существовало. Почти за пять лет преступники на процентах от сделок заработали более 31 миллиона рублей. Подписаться Прислать новость

Сотрудницу нижегородского оборонного завода вместе с иными лицами подозревают в создании обнальной сети Как полагает следствие, с 2021 года фигуранты совершали незаконные банковские операции в Нижегородской, Самарской, Владимирской областях и Чувашии. Комиссия за обналичивание денег составляла 16%. Нелегальный доход подозреваемых оценивают в 31 млн руб. Во время 28 обысков у их изъяли 22,5 млн руб. наличными. Видео: УФСБ по Нижегородской области Подписывайтесь на «Ъ-Приволжье» Оставляйте «бусты»

В Узбекистане накрыли крупную ОПГ из госслужащих, расхитившую свыше 24,5 млрд сумов из госбюджета Среди обвиняемых - 17 налоговиков, таможенник, банковский сотрудник, первый заместитель районного хокима и 18 предпринимателей. Они якобы производили и экспортировали несуществующую мебель за рубеж, подделывая контракты и другие документы, а также проводили махинации с взысканием НДС. Суд приговорил виновных к тюремным срокам от 7,5 до 2 лет.

В Запорожской области раскрыта организованная преступная группа, занимающаяся незаконной банковской деятельностью В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ОПГ осуществляла на территории региона незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты. Выручить злоумышленникам удалось более 12 миллионов рублей. Преступники действовали без лицензии и нарушали законодательство РФ в банковской сфере. Пойти против системы они попытались и во время задержания. Один из мужчин пытался решить вопрос на месте: «Надо договориться, чтобы вы меня не трогали, а я вас». На основании материалов, переданных УФСБ России по Запорожской области, в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статьям 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

В Нижнем Новгороде накрыли группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Задержанные помогали снимать наличку людям, которые были заинтересованы в сокрытии средств от налогового и финансового контролей. Пряталось это под поставками товаров или услугами, которых на деле не существовало. Продолжалась такая работа с января 2021 года, пока в феврале 2025-го деятельность не пресекли УФСБ и ГУ МВД по региону. При поддержке Росгвардии было проведено 28 обысков. Установлено, что доход задержанных составил за эти годы более 31 млн рублей — они брали не менее 16% обналиченных средств клиентов.

В Нижнем задержали группу обнальщиков, которые помогали скрывать доходы от налоговиков. В схеме участвовала работница одного из оборонных комплексов области. Как рассказали в ФСБ, с 2021 по 2025 год ОПГ через фиктивные компании получала от клиентов деньги, обналичивала и забирала себе комиссию от 16%. Так они за несколько лет заработали 31 миллион рублей. Всего силовики провели 28 обысков, во время которых нашли 22,5 миллионов рублей. Сейчас заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

В Нижнем Новгороде накрыли группу обнальщиков, которые помогали скрывать доходы от налоговиков. В схеме участвовала работница одного из оборонных предприятий области Как рассказали в ФСБ, с 2021 по 2025 год ОПГ через фиктивные компании получала от клиентов деньги и обналичивала, проводя их как оплату за товары и услуги. В общей сложности доход задержанных составил более 31 млн рублей — они брали комиссию не менее 16%. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит срок до 7 лет. Подпишись \ Предложи новость

В Запорожской области поймали банду перекупщиков валюты УФСБ России по Запорожской области пресечена деятельность преступной группы, причастных к незаконной банковской деятельности. Организованная преступная группа осуществляла незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме путем обмена украинских гривен, долларов США и иных валют на рубли Российской Федерации и наоборот. , VK и ОК и читайте новости на нашем сайте

Занимавшихся обменом валюты членов ОПГ в Запорожской области, задержала ФСБ. Члены преступной группировки незаконно проводили банковские операции по купле-продаже валюты в наличной и безналичной форме путем обмена украинских гривен, американских долларов и других валют на рубли и наоборот. Об этом сообщили в УФСБ по региону. Необходимого разрешения на проведение таких операций у злоумышленников не было. Также группа не была зарегистрирована как банк или кредитная организация. В результате незаконного обмена валют фигуранты получили доход в размере более 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. : УФСБ РФ по Запорожской области Отправить новость