В Нижнем Новгороде задержана группа обнальщиков, скрывавшая доходы

Группу «обнальщиков» задержали в Нижнем Новгороде Как сообщили в МВД, подозреваемые оказывали услуги физическим и юрлицам. Имея доступ к расчётным и банковским счетам подконтрольных им фиктивных организаций и ИП, они осуществляли переводы и списание поступивших от клиентов средств якобы за поставки товаров и услуг. После деньги обналичивались и возвращались «заказчикам» с удержанием не менее 16% вознаграждения. С января 2021 года по февраль 2025 года доход организаторов группы превысил 31 млн рублей. В офисах и квартирах подозреваемых прошли обыски. Правоохранители изъяли печати, электронные носители информации, компьютерную технику и 22,5 млн рублей Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы. Подписаться Прислать новость ГТРК «Нижний Новгород» в VK

В Нижнем Новгороде накрыли группу обнальщиков. Задержанные помогали снимать наличку людям, которые пытались уйти от налогов. Все было скрыто за поставками товаров или услугами, которых на деле не существовало. Почти за пять лет преступники на процентах от сделок заработали более 31 миллиона рублей. Подписаться Прислать новость

Сотрудницу нижегородского оборонного завода вместе с иными лицами подозревают в создании обнальной сети Как полагает следствие, с 2021 года фигуранты совершали незаконные банковские операции в Нижегородской, Самарской, Владимирской областях и Чувашии. Комиссия за обналичивание денег составляла 16%. Нелегальный доход подозреваемых оценивают в 31 млн руб. Во время 28 обысков у их изъяли 22,5 млн руб. наличными. Видео: УФСБ по Нижегородской области Подписывайтесь на «Ъ-Приволжье» Оставляйте «бусты»

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

В Нижнем Новгороде накрыли группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Задержанные помогали снимать наличку людям, которые были заинтересованы в сокрытии средств от налогового и финансового контролей. Пряталось это под поставками товаров или услугами, которых на деле не существовало. Продолжалась такая работа с января 2021 года, пока в феврале 2025-го деятельность не пресекли УФСБ и ГУ МВД по региону. При поддержке Росгвардии было проведено 28 обысков. Установлено, что доход задержанных составил за эти годы более 31 млн рублей — они брали не менее 16% обналиченных средств клиентов.

В Нижнем задержали группу обнальщиков, которые помогали скрывать доходы от налоговиков. В схеме участвовала работница одного из оборонных комплексов области. Как рассказали в ФСБ, с 2021 по 2025 год ОПГ через фиктивные компании получала от клиентов деньги, обналичивала и забирала себе комиссию от 16%. Так они за несколько лет заработали 31 миллион рублей. Всего силовики провели 28 обысков, во время которых нашли 22,5 миллионов рублей. Сейчас заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

В Нижнем Новгороде накрыли группу обнальщиков, которые помогали скрывать доходы от налоговиков. В схеме участвовала работница одного из оборонных предприятий области Как рассказали в ФСБ, с 2021 по 2025 год ОПГ через фиктивные компании получала от клиентов деньги и обналичивала, проводя их как оплату за товары и услуги. В общей сложности доход задержанных составил более 31 млн рублей — они брали комиссию не менее 16%. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит срок до 7 лет. Подпишись \ Предложи новость