OKX согласилась выплатить $505 млн в рамках мирового соглашения с Минюстом США

Минюст США заключил мировое соглашение с дочерней компанией OKX. OKX признали себя виновными в нарушении закона США о борьбе с отмыванием денег и согласились выплатить штраф на общую сумму 505 млн $.

OKX выплатит $84 млн штрафа и откажется от $421 млн комиссий в рамках урегулирования с Минюстом США Криптобиржа OKX признала вину по делу о работе без лицензии оператора денежных переводов в США. Дочерняя структура OKX, Aux Cayes FinTech, заключила соглашение с Министерством юстиции США, согласившись выплатить штраф в размере $84 млн и отказаться от $421 млн комиссий, полученных от американских клиентов. В OKX подчеркнули, что вовлеченные пользователи более не обслуживаются платформой и что Минюст не предъявил обвинений сотрудникам компании. Биржа также отметила, что большая часть спорных комиссий была связана с несколькими институциональными клиентами. В пресс-релизе OKX не уточняется, за какой период биржа получила $421 млн комиссий от клиентов из США. За последние два года OKX расширила свою комплаенс-программу, внедрив системы мониторинга транзакций, инструменты противодействия отмыванию денег AML и геотрекинг для предотвращения обхода региональных ограничений, сообщается в пресс-релизе. По словам представителей биржи, в OKX работает команда из более чем 150 специалистов с опытом в правоохранительных и регулирующих органах, занимающихся финансовыми расследованиями и взаимодействием с властями. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

DOJ достиг соглашения с дочерней компанией OKX на сумму $500 млн Налоговая служба США добилась урегулирования дела с Aux Cayes FinTech Co. Ltd., дочерней компанией криптобиржи OKX, по обвинению в работе без лицензии В рамках соглашения компания выплатит более $500 млн, включая $84 млн штрафов и около $421 млн конфискованных сборов, полученных от пользователей из США

OKX оштрафована за нелицензированные транзакции Компания OKX признала себя виновной в обработке транзакций на сумму более 1 триллиона долларов для клиентов из США без лицензии и заплатит штраф в размере 504 миллионов долларов КриптоТрейдер 888: КАНАЛ ЧАТ MEXC - биржа с самыми низкими комиссиями на торговлю.

OKX признала вину по делу о работе без лицензии оператора денежных переводов в США — биржа заключила соглашение с Министерством юстиции США, согласившись выплатить штраф в размере $84 млн и отказаться от $421 млн комиссий, полученных от американских клиентов.

Биржа OKX признала обвинения в отмывании денег и согласились выплатить штраф на общую сумму в 505 млн $ Последствия такого "решения" можно видеть на графике любой монеты прямо сейчас Это уже альтсезон?

Лучший подарок мужчине — инвестиции в будущее! BTC Card к 23 Февраля

OKX признали себя виновными в нарушении закона США о борьбе с отмыванием денег и согласились выплатить штраф на общую сумму 505 млн $. Альтсезон в этой комнате? Да - Нет - 200млн ликвидаций за пару часов

OKX выплатит $84 млн штрафа и откажется от $421 млн комиссий в рамках урегулирования с Минюстом США Криптобиржа OKX признала вину по делу о работе без лицензии оператора денежных переводов в США. Дочерняя структура OKX, Aux Cayes FinTech, заключила соглашение с Министерством юстиции США, согласившись выплатить штраф в размере $84 млн и отказаться от $421 млн комиссий, полученных от американских клиентов. В OKX подчеркнули, что вовлеченные пользователи более не обслуживаются платформой и что Минюст не предъявил обвинений сотрудникам компании. Биржа также отметила, что большая часть спорных комиссий была связана с несколькими институциональными клиентами. В пресс-релизе OKX не уточняется, за какой период биржа получила $421 млн комиссий от клиентов из США. За последние два года OKX расширила свою комплаенс-программу, внедрив системы мониторинга транзакций, инструменты противодействия отмыванию денег AML и геотрекинг для предотвращения обхода региональных ограничений, сообщается в пресс-релизе. По словам представителей биржи, в OKX работает команда из более чем 150 специалистов с опытом в правоохранительных и регулирующих органах, занимающихся финансовыми расследованиями и взаимодействием с властями.

OKX урегулировала дело с Минюстом США: штраф $84 млн и отказ от $421 млн комиссий Криптобиржа OKX признала вину в работе без лицензии оператора денежных переводов в США. В рамках соглашения с Министерством юстиции её дочерняя компания Aux Cayes FinTech выплатит $84 млн штрафа и откажется от $421 млн комиссий, полученных от американских клиентов. В OKX подчеркнули, что вовлеченные пользователи больше не обслуживаются, а Минюст не предъявил обвинений сотрудникам компании. Основная часть спорных комиссий пришлась на нескольких институциональных клиентов, но период их начисления не уточняется. За последние два года биржа усилила комплаенс, внедрив системы мониторинга транзакций, AML-инструменты и геотрекинг для предотвращения обхода региональных ограничений. Сейчас в команде OKX более 150 специалистов с опытом в правоохранительных органах, занимающихся расследованиями и взаимодействием с регуляторами.

Криптовалютная биржа OKX признала обвинения в отмывании денег и согласилась выплатить штраф $505 млн, из которых $421 млн - комиссии, полученные от американских клиентов.