Иран и Россия увеличивают использование криптовалют для обхода санкций

Chainalysis: ущерб от криптомошенничества в 2024 году составил как минимум $9,9 млрд По предварительным оценкам, в 2024 году ущерб от мошенничества в криптоиндустрии составил $9,9 млрд, однако реальная цифра может побить рекорды. Такими выводами поделились эксперты Chainalysis в отчете Crypto Scam Revenue 2024. Согласно наблюдениям Chainalysis, в течение последних четырех лет активность скамеров росла в среднем на 24% ежегодно. При той же динамике реальный ущерб за 2024 год должен составлять около $12,4 млрд. Скамы, связанные с высокодоходными инвестициями, принесли 50,2% от всех мошеннических доходов. По сравнению с предыдущим годом злоумышленники получили на 36,6% меньше. Схемы «pig butchering» — на втором месте с 33,2%. Общие доходы в этой нише выросли на 40% по сравнению с прошлым годом, количество депозитов — на 210%. По мнению экспертов, диспропорциональный рост связан с приоритетом мошенников на расширение пула жертв в ущерб объему отдельных платежей.

Chainalysis — Иран и Россия обходят санкции через крипту. По данным Chainalysis, в 2024 году санкционные организации получили 15,8 млрд долларов в криптовалюте. Это составляет 39% всех незаконных транзакций в цифровых активах. Мое мнение: Как же это громко звучит, целых 39%, вот только общее число незаконных транзакций от всех транзакций в криптовалюте составляет меньше 1% Как говорится, нужно "правильно" подавать информацию, чтобы получить "нужный" эффект.

Иран и Россия обходят санкции через крипту По данным Chainalysis, в 2024 году санкционные организации получили 15,8 млрд долларов в криптовалюте. Это составляет 39% всех незаконных транзакций в цифровых активах. Использование криптовалют для обхода санкций растет, и это вызывает обеспокоенность регуляторов. Будут ли новые меры давления?

Chainalysis: Число русскоязычных обменников без KYC выросло, но их обороты снизились В 2024 году число русскоязычных криптообменников без процедур верификации KYC достигло максимума за последние четыре года, но их совокупный оборот продолжает снижаться с 2022 года, говорится в отчете компании Chainalysis о потоках криптовалюты через подсанкционные сервисы и юрисдикции. Компания относит Россию к числу крупнейших криптовалютных рынков и отмечает, что в 2024 году местные банки начали разрабатывать механизмы международных расчетов в криптовалюте. Западные регуляторы в 2024 году активизировали меры против криптосервисов, которые, по их оценке, обходят санкционные ограничения, говорится в отчете. В ходе операции Final Exchange властями Германии были заблокированы сайты 47 русскоязычных криптообменников, работавших без KYC. Также под санкции попали несколько русскоязычных платформ, обвиняемых в обслуживании подсанкционных компаний или киберпреступников. Chainalysis оценила общий объем криптовалютных транзакций с подсанкционными субъектами включая Россию, Иран и криптомиксеры вроде Tornado Cash в $15,8 млрд за 2024 год, что составляет 39% всех транзакций, которые компания относит к сомнительным. В Иране объем оттока капитала через криптовалютные платформы вырос на 70% за год, достигнув $4,18 млрд. Авторы отчета отмечают, что в стране криптовалюта используется как средство сохранения капитала на фоне высокой инфляции и падения курса национальной валюты. Решения Chainalysis используют многие крупные криптобиржи и AML-сервисы. На основе ее данных часто проводится разметка и скоринг криптокошельков, что позволяет биржам, обменникам и посредническим сервисам оценивать «чистоту» криптовалютных активов пользователей. Основной поток дохода Chainalysis поступает от госконтрактов, преимущественно в США. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

Иран и Россия продолжают использовать криптовалюту для обхода финансовых санкций. В 2024 году санкционированные структуры получили $15,8 млрд в цифровых активах, что составило 39% от всех нелегальных криптовалютных транзакций. Крипто ТВ