Испанская полиция ликвидировала сеть 'русской мафии', арестовав 14 человек

В Испании задержали членов "русской мафии", причастных к отмыванию денег. Также значатся граждане Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции

Полиция Испании сообщила о ликвидации «русской мафии» Испанская полиция совместно с Европолом пресекла деятельность сети, которая, предположительно, занималась отмыванием денег для преступных группировок из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины, Колумбии. Арестованы 14 человек, прошли обыски в Мадриде, Малаге, Марбелье, Торремолиносе. По данным следствия, «русская мафия» отмывала несколько миллионов евро в месяц. У неё были представительства в разных городах Испании, где ежедневно проводились операции с наличными. Деньги пересчитывали на профессиональной машинке в звукоизоляционном шкафу, чтобы скрыть характерные звуки. В определённый момент у «русской мафии» возник конфликт с «армянской мафией», которая попыталась отнять полмиллиона у одного из «кассиров». Вопрос решали лидеры двух группировок на специально организованной встрече. Организация также помогала с документами и легализацией в Испании и вынашивала планы по инвестированию в возобновляемые источники энергии солнечные панели на Кубе в обмен на поставки никеля и золота. Источник: Национальная полиция Испании

Национальная полиция Испании отчиталась о задержании, совместно с Европолом 14 членов «русской мафии», занимавшихся отмыванием денег криминальных организаций со всего мира. В ходе расследования было установлено, что граждане России зарегистрировали в Испании компанию, через которую переводили деньги преступных группировок из Сербии, Албании, Армении, Китая, с Украины, из Колумбии и Марокко. Офисы компании располагались в нескольких городах Испании. Деньги от криминальных группировок поступали ежедневно. В месяц каждый офис компании отмывал по несколько миллионов евро.«В каждом офисе был установлен надежный сейф, кассовый аппарат большой емкости и звукоизолирующий шкаф, в котором хранились кассовые аппараты, чтобы избежать характерного шума, который они издают при пересчете купюр»,— говорится в сообщении национальной полиции.

Национальная полиция Испании совместно с Европолом провела спецоперацию против «русской мафии», которая ежемесячно отмывала миллионы евро для преступных группировок разных стран, помогала оформлять вид на жительство в Испании и собиралась устанавливать солнечные панели на Кубе по заказу местных властей. Задержаны 14 человек. Расследование велось с 2023 года. В ходе обысков в офисах зарегистрированной гражданами РФ подставной компании было изъято более €1 млн наличными, четыре счетчика наличных, зашифрованные мобильные телефоны, криптовалютный кошелек и множество документов. «Ъ»

Полиция Испании задержала 14 членов «русской мафии», отмывавших деньги Полиция Испании и Европол разоблачили сеть «русской мафии» и задержали 14 человек, которые отмывали несколько миллионов евро каждый месяц. Подробнее на ura.ru

Сотрудники Национальной полиции Испании и Европейского полицейского агентства Европол в ходе совместной операции ликвидировали сеть "русской мафии", которая, предположительно, занималась отмыванием денег. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства. Правоохранители задержали 14 человек, оказывающих услуги албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским преступным организациям по легализации незаконно полученных доходов денег на сумму в несколько миллионов евро в месяц. Члены группы находились в офисах и штаб-квартирах в разных городах Испании. При этом каждым управлял "кассир", который ежедневно осуществлял выдачу и получение наличных, иногда на сумму около 300 тысяч евро, говорится в пресс-релизе. Причем у каждого "кассира" был надежный сейф и кассовый аппарат большой емкости, хранящийся в звукоизолированном шкафу, чтобы избежать характерного шума, который он издает при подсчете купюр. Несмотря на то что в коммюнике полиции речь идет о "русской мафии", среди задержанных оказались лишь двое граждан России. Вместе с ними были пойманы граждане Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции. Правоохранители также указали, что расследование началось еще в 2023 году. Выяснилось, что клиентами группировки были участники крупных преступных сообществ, действующих на территории Испании. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли более миллиона евро. #Новости

Текущий курс криптовалюты и не только

Полиция накрыла русскую мафию в Португалии и Испании Европол отчитался об успешной операции: задержаны 14 человек, предположительно связанных с русской мафией. Операция прошла в Лиссабоне и шести испанских городах. В Лиссабоне задержан один подозреваемый. По данным следствия, группировка занималась "отмыванием" денег, оборачивая в день около 300 тысяч евро наличными. Клиентами сети были "албанские, сербские, армянские, китайские, украинские, колумбийские преступные организации" и нидерландская Mocro Mafia. За услуги брали 2-3% от суммы. Расследование началось в 2023 году после того, как испанские правоохранители обнаружили систематические операции с наличными между российскими гражданами и лицами других национальностей. Надеюсь, все действительно так, как пишут, и там действительно была преступная организация. А не криптаны, переводившие деньги, вырученные релокантами за бабушкину хрущевку в Бирюлёво. Но вы имейте в виду, на всякий случай. #новости Португалия и мы

Национальная полиция Испании совместно с Европолом провела спецоперацию против «русской мафии», которая ежемесячно отмывала миллионы евро для преступных группировок разных стран, помогала оформлять вид на жительство в Испании и собиралась устанавливать солнечные панели на Кубе по заказу местных властей. Задержаны 14 человек. Расследование велось с 2023 года. В ходе обысков в офисах зарегистрированной гражданами РФ подставной компании было изъято более €1 млн наличными, четыре счетчика наличных, зашифрованные мобильные телефоны, криптовалютный кошелек и множество документов. Подписывайтесь на «Ъ» Оставляйте «бусты»

В Испании задержали членов «русской мафии» по делу об отмывании денег Нацполиция Испании совместно с Европейским полицейским агентством пресекли работу сети, предположительно, занимавшейся отмыванием денег. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов королевства. Читать далее

Национальная полиция Испании отчиталась о задержании, совместно с Европолом 14 членов «русской мафии», занимавшихся отмыванием денег криминальных организаций со всего мира. В ходе расследования было установлено, что граждане России зарегистрировали в Испании компанию, через которую переводили деньги преступных группировок из Сербии, Албании, Армении, Китая, с Украины, из Колумбии и Марокко. Офисы компании располагались в нескольких городах Испании. Деньги от криминальных группировок поступали ежедневно. В месяц каждый офис компании отмывал по несколько миллионов евро.«В каждом офисе был установлен надежный сейф, кассовый аппарат большой емкости и звукоизолирующий шкаф, в котором хранились кассовые аппараты, чтобы избежать характерного шума, который они издают при пересчете купюр»,— говорится в сообщении национальной полиции.