Уголовные дела о незаконном обороте средств платежей направлены в суды Владивостока и Рязанской области

Жительница Рязанской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 23-летней жительницы города Сасово Рязанской области, возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей ч. 1 ст. 187 УК РФ . По данным следствия, подозреваемая, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, оформила и передала неустановленному лицу 12 банковских бизнес-карт, привязанных к ее расчетному счету, тем самым осуществив сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Жительница Энергодара подозревается в финансировании терроризма Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ финансирование терроризма . По версии следствия, в период времени с июня 2023 года по июль 2024 года подозреваемая, находясь на территории области, с помощью банковского онлайн-сервиса неоднократно осуществляла с личного счета переводы денежных средств на банковские счета украинской военизированной националистической организации «Азов», которая решением Верховного Суда РФ признана террористической организацией. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ РФ. Женщина задержана, в отношении нее следователь СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области поставлен на особый контроль. Расследование уголовного дела продолжается.

‼ Жительница Энергодара подозревается в финансировании терроризма Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ финансирование терроризма . По версии следствия, в период времени с июня 2023 года по июль 2024 года подозреваемая, находясь на территории области, с помощью банковского онлайн-сервиса неоднократно осуществляла с личного счета переводы денежных средств на банковские счета украинской военизированной националистической организации «Азов», которая решением Верховного Суда РФ признана террористической организацией. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ РФ.

Жительница Энергодара задержана по делу о финансировании терроризма «По версии следствия, в период времени с июня 2023 года по июль 2024 года подозреваемая, находясь на территории области, с помощью банковского онлайн-сервиса неоднократно осуществляла с личного счета переводы денежных средств на банковские счета украинской военизированной националистической организации „Азов“, которая решением Верховного Суда РФ признана террористической организацией», — говорится в сообщении. Ее преступная деятельность пресечена сотрудниками ФСБ. Женщина задержана, следствие настаивает о заключении ее под стражу. Читать полностью

‍ Жительницу нашего региона подозревают в финансировании терроризма В Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Энергодара. Женщину подозревают в финансировании терроризма. Следствие утверждает, что с июня 2023 года по июль 2024 она неоднократно переводила деньги на банковские счета украинской военизированной националистической организации «Азов» . Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ, женщину задержали. Следователь СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела находится на особом контроле. — признан террористическим и запрещен на территории РФ

Жительницу Рязанской области обвиняют в неправомерном обороте средств платежей Как сообщает СУ СК России по области, в отношении 23-летней жительницы города Сасово Рязанской области, возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей ч. 1 ст. 187 УК РФ . По данным следствия, подозреваемая, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, оформила и передала неустановленному лицу 12 банковских бизнес-карт, привязанные к расчетному счету указанной организации. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

В суд направлено уголовное дело о незаконной передаче средств платежей: своими действиями фигурант обеспечил работу обнальной площадки Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ незаконные приобретение и сбыт электронных средств платежей . Мужчине предъявлено обвинение в том, что в 2019 году за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 35-40 тыс. рублей он передал в распоряжение третьих лиц два банковских счета, открытых на его имя, обеспечив выгодоприобретателей необходимым доступом к расчетным операциям по нему, облегчив дальнейший вывод и обналичивание средств. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении лиц, совершивших хищения средств через указанные счета, выделены в отдельное производство.

Жительницу Энергодара задержали за финансирование "Азова" ⁠ МЕЛИТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Жительницу Энергодара задержали по подозрению в финансировании запрещенной в РФ украинской террористической организации "Азов". Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по Запорожской области. "По версии следствия, в период с июня 2023 года по июль 2024 года подозреваемая, находясь на территории области, с помощью банковского онлайн-сервиса неоднократно осуществляла с личного счета переводы денежных средств на банковские счета украинской военизированной националистической организации "Азов", которая решением Верховного суда РФ признана террористической. Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотр... Подробнее>>>

Жительницу Энергодара задержали по подозрению в финансировании «Азова» В отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении СКР по Запорожской области. По версии следствия, с июня 2023-го по июль 2024 года фигурантка неоднократно совершала онлайн-переводы денежных средств на счета украинской националистической организации «Азов». Батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещён. Подпишись на «Говорит Москва»

‍ Жительницу нашего региона подозревают в финансировании терроризма В Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Энергодара. Женщину подозревают в финансировании терроризма. Следствие утверждает, что с июня 2023 года по июль 2024 она неоднократно переводила деньги на банковские счета украинской военизированной националистической организации «Азов» . Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ, женщину задержали. Следователь СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела находится на особом контроле. — признан террористическим и запрещен на территории РФ