В Забайкалье экс-сотрудницу налоговой подозревают в мошенничестве на 300 тысяч рублей

В Забайкалье экс-сотрудницу налоговой службы подозревают в мошенничестве По данным уголовного дела, подозреваемая, используя своё служебное положение, организовала незаконное получение налоговых вычетов путём подачи налоговых деклараций через третьих лиц, которые не имели такого права. В настоящий момент сумма незаконно полученных денежных средств оценивается следствием в сумму более 300 тысяч рублей. Женщину задержали. Кроме того, в её рабочем кабинете проведены обыски. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании меры пресечения.

Бывшую начальницу одного из отделов налоговой задержали в Забайкалье. Её подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения. 8 лет — с 2016 по 2024 — через незаконную схему получала налоговые вычеты, подавая декларации через третьих лиц, которые не имели такого права. Ущерб государственному бюджету составил около 300 тысяч рублей. Следком возбудил уголовное дело по материалам УФСБ России по Забайкальскому краю. Подозреваемая задержана, проходят следственные и оперативные действия. Чита•Сегодня Предложить свою новость —

Бывшую сотрудницу читинской налоговой посадили под домашний арест. Ее обвиняют в незаконных схемах с налоговыми вычетами, якобы она пользовалась своим рабочим положением и наоформляла налоговых вычетов через подставных людей на 300 тысяч рублей. В кабинете и дома у женщины провели обыски. Видео здесь. Подписаться

Татарстанец подозревается в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем Следователями в отношении руководителя ООО «ВДДС» и ООО «НУР-1», привлекаемого к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, совершенной в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 г.г. путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 млн рублей. В последующем злоумышленник перевел более 125 млн рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил. С целью легализации денежных средств он застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 млн рублей, а также приобрел 6 автомобилей стоимостью более 25 млн рублей и оформил на женщину право собственности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

В Татарстане бизнесмен обвиняется в уклонении от налогов и отмывании 125 млн рублей Полицейские Татарстана выявили факт уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств на сумму более 299 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. С июля 2021 по июль 2023 года руководитель и учредитель двух ООО уклонился от уплаты налогов. С июля 2021 по январь 2024 года он перевел 125 млн рублей на счета родственников, обналичил их, купил автомобили на 25 млн рублей и оформил их на сожительницу. Также он застраховал ее жизнь на 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. -24

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

Бывшая сотрудница налоговой службы подозревается в мошенничестве По данным краевого Следкома, она организовала незаконное получение налоговых вычетов путем подачи деклараций через третьих лиц, сумма ущерба превышает 300 тысяч рублей. Подозреваемая задержана, проведены обыски по месту жительства и в рабочем кабинете, изъяты документы и оргтехника. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения. Видео: Следком75

Экс-сотрудницу налоговой из Забайкалья подозревают в мошенничестве — в свой карман она положила больше 300к. Незаконно. По версии следствия, женщина использовала своё служебное положение и получала налоговые вычеты. Делала это через третьих лиц, которые подавали левые декларации. Подозреваемая задержана, в её кабинете и доме силовики провели обыски, забрали технику и нужные бумаги. Сейчас решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

Экс-сотрудницу налоговой в Забайкалье задержали за махинации с вычетами. Следователи задержали бывшую сотрудницу Управления федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю по подозрению в мошенничестве на 300 тысяч рублей. По их версии, она придумала схему с получением налоговых вычетов через третьих лиц. Об этом 18 февраля Lenta75.ru сообщили в пресс-службе Следкома региона. - По данным уголовного дела, подозреваемая, занимая ряд руководящих должностей в налоговых органах края, организовала незаконное получение налоговых вычетов. Она подавала декларации через третьих лиц, которые не имели такого права. На данный момент сумма ущерба оценивается в более чем 300 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве. После задержания в рабочем кабинете подозреваемой были проведены обыски: изъяты документы и оргтехника. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

⏺Глава двух фирм вместо налоговой перевел 125 миллионов рублей родителям В Татарстане завели уголовное дело в отношении руководителя ООО «ВДДС» и ООО «НУР-1». Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на несколько сотен миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2021-го по 2023 год путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами мужчина уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 миллионов рублей. В последующем он более 125 миллионов рублей перевел на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и все их обналичил. Подробности - в материале на сайте "Челнинских известий"

Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем средств, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.