ЦБ предупреждает о новых схемах мошенничества с криптовалютами

Аферисты придумали новые схемы для выманивания денег у граждан. Теперь они прикрываются "лицензиями, полученными от иностранных регуляторов". И даже дают ссылку на якобы сайты контролирующих органов, где опубликованы разрешительные документы. Еще одна новая уловка — привлечение через Telegram-каналы клиентов на доверительное управление криптовалютами с заключением договора. При этом нелегалы предоставляют все возможные "подтверждающие документы", в том числе реальные регистрационные номера индивидуальных предпринимателей, имеющих право заниматься финансовой деятельностью. Отправить новость

Аферисты придумали новые схемы для выманивания денег у граждан — они прикрываются «лицензиями, полученными от иностранных регуляторов» и даже дают ссылку на якобы сайты контролирующих органов, где опубликованы разрешительные документы. Еще одна новая уловка — привлечение через Telegram-каналы клиентов на доверительное управление криптовалютами с заключением договора. Мошенники предоставляют реальные регистрационные номера ИП, имеющих право заниматься финансовой деятельностью. MDK Money

Согласно информации, предоставленной Центробанком, нелегальные форекс-дилеры и брокеры начали прибегать к уловкам, утверждая, что находятся под контролем иностранных регулирующих органов. Они ссылаются на конкретные имеющие полномочия организации, такие как Управление по финансовому регулированию и надзору Дубая DFSA и Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC . Эти дельцы не только указывают вымышленные номера лицензий, но и предоставляют активные ссылки на страницы, якобы принадлежащие авторитетным регуляторам. Однако при переходе по этим ссылкам пользователи попадают на фальшивые веб-сайты, которые внешне напоминают официальные страницы, но представляют поддельные реестры лицензий. При попытке перейти в любой раздел такого сайта, пользователь автоматически перенаправляется на настоящий сайт регулятора. Ещё одна уловка мошенников заключается в заявлениях, что они являются партнёрами или посредниками законных иностранных компаний. Они демонстрируют ссылки на юридические данные о легальных фирмах на иностранных регистраторах, аналогичных российским ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Однако, как отмечают в Центробанке, такие заявления являются не чем иным, как обманом, поскольку действительной связи с этими компаниями не существует.

Мошенники пытаются заработать на валютных колебаниях Россиян, желающих купить доллары по дешевке, предупредили о нелегальных обменниках, которые могут исчезнуть после получения денег или предложить фиктивные сделки. В некоторых случаях злоумышленники организуют личные встречи для обмена, во время которых жертву могут ограбить. На фоне роста стоимости биткоина и других цифровых активов также стали все больше появляться фиктивные платформы по продаже крипты, которые заманивают пользователей предложениями приобрести криптовалюту по выгодному курсу, но в итоге люди просто переводят свои деньги мошенникам. ‼ Всегда проверяйте легальность обменных пунктов, избегайте сделок с незнакомыми людьми и не доверяйте заманчивым предложениям, которые обещают быстрый доход. Ранее мошенники стали рассылать россиянам письма со штрафами и арестами. Предупредите родных и близких #осторожно_мошенники Будь в курсе с Банкирос

Злоумышленники начали использовать схемы с цифровым рублём Первые киберпреступления зафиксированы в рунете. Появились схемы с продажей флеш-накопителей, якобы содержащих цифровые рубли. Об этом сообщил «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Среди других видов мошенничества — фишинговые сайты, которые предлагают сохранить накопления и оказывают консультации по цифровому рублю. Также в списке спам-рассылки с предложением купить его по выгодному курсу. Кроме того, зафиксированы телефонные звонки с предложением перевести сбережения на безопасный цифровой счёт. Подпишись на «Говорит Москва»

В Госдуме рассказали, чем опасны денежные переводы от незнакомцев Госзаказчики увеличили расходы на роутеры и камеры наблюдения Фонд «Сайберус» закрыл сделку по покупке российских активов бывшей Group-IB В России нашли новый вредоносный майнер В РФ появились первые мошенничества с цифровым рублем Кибермошенники атаковали организации в РФ при помощи средства удаленного доступа Долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллиона рублей МВД предупредило о мошеннической рассылке с фейковыми штрафами ЦБ нарисовал портрет жертвы мошенников Минцифры опубликовало проекты по ГИС для обработки обезличенных данных

Подарок, который растёт в цене! Криптосертификат BTC Card на 23 февраля

ЦБ выявил новые схемы работы лжефинансистов для выманивания денег у граждан. Теперь они прикрываются «лицензиями, полученными от иностранных регуляторов». И даже дают ссылку на якобы сайты контролирующих органов, где опубликованы разрешительные документы. Еще одна новая уловка — привлечение через Telegram-каналы клиентов на доверительное управление криптовалютами с заключением договора. При этом нелегалы предоставляют все возможные «подтверждающие документы», в том числе реальные регистрационные номера индивидуальных предпринимателей, имеющих право заниматься финансовой деятельностью.

Нелегальные форекс-дилеры и брокеры начали прикрываться иностранными регуляторами, которые якобы осуществляют надзор за их деятельностью, сообщают в ЦБ. При этом указываются конкретные действующие органы: например, Управление по финансовому регулированию и надзору Дубая DFSA , Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC и пр. Кроме того, многие нелегалы указывают номера якобы выданных их компаниям лицензий, а также размещают активные ссылки на страницу регулятора с этими разрешительными документами. Правда, при переходе человек попадает на дубликаты сайтов иностранных регуляторов — поддельные страницы со сведениями из реестра выданных лицензий. При переходе в любой из разделов липового сайта осуществляется переадресация на подлинный официальный портал регулятора. Другая разновидность этой схемы — когда организаторы интернет-проектов утверждают, что выступают партнерами или посредниками легальных иностранных компаний. В качестве доказательства они дают на своих ресурсах ссылки, которые ведут на карточки легальных компаний на сайтах зарубежных регистраторов юрлиц аналоги наших ЕГРЮЛ и ЕГРИП . Но на самом деле никакой связи с реальной компанией нет, это просто мошенничество, подчеркнули в Центробанке.

Нелегальные форекс-дилеры и брокеры прикрываются «лицензиями» иностранных органов, предупредили в ЦБ Чтобы втереться в доверие мошенники указывают жертвам на реальные иностранные регуляторы, которые якобы контролируют их деятельностью. Аферисты делятся лже-лицензиями и ссылками якобы на сайты контролирующих органов, где опубликованы разрешительные документы. Либо же обманщики убеждают человека, что являются «партнерами или посредниками легальных иностранных компаний». Также злоумышленники в телеграме предлагают гражданам услуги доверительного управления для последующего инвестирования на криптобирже с прибылью в 400%. Мошенники отправляют поддельные подтверждающие документы, в том числе реальные регистрационные номера индивидуальных предпринимателей, имеющих право заниматься финансовой деятельностью, а также обещают заключить договор. Аферисты просят перевести сбережения на карту, а затем перестают выходить на связь. Ранее мошенники стали рассылать россиянам письма со штрафами и арестами. Предупредите родных и близких #осторожно_мошенники Будь в курсе с Банкирос

В России появились первые мошенничества с цифровым рублем В России зафиксированы первые случаи мошенничества, связанные с цифровым рублем. Злоумышленники уже разработали схемы, включающие продажу поддельных физических носителей с якобы содержащимися цифровыми рублями, квазиинвестиционные проекты, фишинговые атаки и другие способы обмана, сообщил «Известиям» Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter. Разговоры о цифровом рубле ведутся в России уже несколько лет, однако в последнее время его внедрение активизировалось. В конце 2024 года Банк России совместно с Минфином и Казначейством протестировал операции с цифровым рублем в бюджетной сфере. В Госдуме также обсуждается законопроект о едином QR-коде, который позволит оплачивать покупки цифровым рублем. Читайте подробнее на сайте