Бывший гендиректор строительной компании предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

Бывший гендиректор строительной фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 60 миллионов Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации, специализирующейся на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере . По данным следствия, в начале 2018 года обвиняемый, проанализировав результаты планируемой коммерческой деятельности своего предприятия, в том числе объем подлежащих исчислению и уплате налогов, решил сократить расходы, правда сделать это незаконно. Используя реквизиты и расчетные счета лжепредприятий, он изготовил подложные финансово-хозяйственные документы, сведения о которых впоследствии внес в налоговые декларации. Такая преступная схема позволила фигуранту в дальнейшем необоснованно применить налоговый вычет, не уплатив в бюджет почти 60 миллионов рублей. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии следствия свою вину в содеянном мужчина полностью признал, возместив более 13 миллионов рублей от суммы причиненного государству ущерба. По ходатайству следствия в качестве обеспечительных мер на транспортные средства обвиняемого судом наложен арест.

Экс-гендиректора строительной фирмы в Волгограде обвиняют в уклонении от уплаты налогов В начале 2018 года мужчина решил незаконно сократить расходы компании. Для этого он изготовил подложные финансово-хозяйственные документы, сведения о которых затем внес в налоговые декларации. В дальнейшем он смог воспользоваться налоговым вычетом, не уплатив в бюджет почти 60 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Свою вину злоумышленник полностью признал и возместил более 13 миллионов рублей. Кроме того, ранее были арестованы его транспортные средства. Подписаться

Директора рязанского предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 25 миллионов рублей Как сообщает СУ СК России по области, в отношении директора предприятия, осуществляющего деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере ч. 1 ст. 199 УК РФ . Следствием установлено, что с 2021 по 2022 год директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом, через включение в налоговые декларации ложной информации о налоговых вычетах и расходах в связи оформлением фиктивных сделок по приобретению товаров и услуг у ряда контрагентов, которые в действительности их не поставляли и не оказывали, уклонился от уплаты НДС на сумму более 25 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

В Волгограде экс-глава стройфирмы уклонился от уплаты 60 млн рублей налогов Бывший гендиректор строительной компании предстанет перед судом за неуплату налогов на 60 млн рублей. По данным следствия, в 2018 году он использовал фиктивные фирмы и поддельные документы, чтобы скрыть доходы. Мужчина возместил 13 млн рублей. Его автомобили арестованы. Дело передано в суд. Подписаться

Московский адвокат, бывший работник транспортной прокуратуры Сергей Груй, фигурирующий в уголовном деле аналитика-маркетолога Олега Русаковича обвиняется в разглашении налоговой тайны и вмешательстве в IT-инфраструктуру таможни , считавшийся бежавшим от следствия, был задержан в конце 2024 года. Главное следственное управление СКР по Москве предъявило Грую обвинение в посредничестве при передаче особо крупной взятки ч. 4 ст. 291.1 УК РФ , решением Замоскворецкого районного суда он был помещен в СИЗО. Как выяснилось, адвокат, не зная о том, что объявлен в розыск, проживал с семьей на даче. По данным следствия, Груй вместе с коллегами-адвокатами предлагали Русаковичу «решить вопрос» с уголовным преследованием. От них поступило предложение признать вину в собирании сведений, составляющих налоговую тайну, и заключить сделку со следствием, что якобы позволило бы Русаковичу отделаться судебным штрафом. Защита аналитика полагает, что дело в отношении него изначально было инициировано с целью вымогательства многомиллионной взятки. Еще один адвокат-решальщик, фигурирующий в этом деле – партнер-учредитель фирмы «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. В сентябре 2024 г. он очень просился на СВО из СИЗО, и, по некоторым данным, его просьба была удовлетворена. Кураторов вымогателей ищут среди силовиков из числа сотрудников ФТС, СК на транспорте и прокуратуры.

Предприниматель вернул государству долг по налогам. Вместе со штрафами выплаты составили более 4,2 млн рублей. Уголовное дело прекращено, сообщает Следственный комитет. ИП скрывал сведения о заработной плате сотрудников и полученной выручке. За пять лет он задолжал бюджету республики более 2,7 млн рублей.

49-летний предприниматель из Тирасполя сеть магазинов «5 карманов вернул государству долг в более 4,2 млн рублей по налогам и штрафам. Уголовное дело прекращено, сообщает Следственный комитет. За пять лет он задолжал бюджету республики более 2,7 млн, скрывая сведения о зарплате сотрудников и полученной выручке.

Директор рязанского предприятия подозревается в совершении налогового преступления Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области в отношении директора предприятия, осуществляющего деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере ч. 1 ст. 199 УК РФ . Следствием установлено, что в период 2021-2022 годов директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах и расходах в связи оформлением фиктивных сделок по приобретению товаров и услуг у ряда контрагентов, которые в действительности их не поставляли и не оказывали, уклонился от уплаты НДС на сумму более 25 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.