Уголовные дела о налоговых преступлениях в Тюмени и Ульяновске

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в сумме более 285 млн рублей Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере . По версии следствия, в 2022–2023 гг. обвиняемый, будучи генеральным директором предприятия по производству бетона, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких товаров не поставляли. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость за 3–4 кварталы 2022 года и 1 квартал 2023 года на сумму более 285 млн рублей. На имущество обвиняемого в размере более 27 млн рублей наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд города Тюмени.

В Чите предприниматель пытался уклониться от налогов и нарвался на “уголовку” Прокуратура региона утвердила обвинение по статье о сокрытии денежных средств организацией по аренде и лизингу спецтехники на сумму в 6 миллионов рублей, сообщает “Дальневосточное обозрение”. В ходе следствия стало известно: более года — с сентября 2023 года по октябрь 2024 года — руководитель компании расплачивался с контрагентами за приобретенные товары и услуги со счета другой своей организации, в которой также является руководителем. Утверждается, что сделал он это осознанно. На счетах одной из компаний была задолженность по налогам в 6 миллионов рублей. Любые поступления незамедлительно бы списали в их уплату. Дело передали в суд. ДВ-Обозрение Другие новости

В Московской области перед судом предстанет генеральный директор, учредитель логистической компании, а также директор аффилированных организаций, обвиняемые в уклонении от уплаты налога на сумму более 2 млрд рублей Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, учредителя бенефициара ООО «Логистическая компания «Веста»» и ООО «Транспортная компания «Веста»», а также директора аффилированных организаций. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - 3 эпизода . Установлено, что генеральный директор, действуя по указанию и под контролем бенефициара данных обществ, в три разных налоговых периода совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации составила 2 млрд 300 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела следствием приняты обеспечительные меры в виде ареста, наложенного на расчетные счета и транспортные средства организаций, уклонившихся от уплаты налогов, а также на имущество аффилированных компаний. Общая сумма арестованного имущества составляет более 2 млрд 400 млн рублей. Следователем проведены обыски, выемки, получены заключения 6 судебных налоговых экспертиз. Допрошено более 150 свидетелей. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело составило 249 томов, вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно передано в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

В Подмосковье осудят гендиректора и учредителя логистической компании, а также директора аффилированных организаций за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Дельцы в три разных налоговых периода не заплатили государству НДС на сумму аж 2,3 млрд рублей. На счета и машины фирм, не заплативших налоги, а также на имущество аффилированных компаний наложен арест. Стоимость арестованного имущества составляет более 2,4 млрд рублей. При расследовании преступления были проведены обыски, выемки, получены заключения 6 судебных налоговых экспертиз. Допрошены более 150 свидетелей. Уголовное дело составило 249 томов.

Директор коммерческой организации на Южном Урале скрыл от налоговой более 19,9 млн рублей Руководитель одной из коммерческих организаций Увельского района Челябинская область обвиняется в сокрытии от налогового органа более 19 миллионов 900 тысяч рублей. Его ждёт суд. Как сообщает сегодня, пятого февраля, пресс-службы регионального СУ СК, директор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере . По версии следствия, с 29 декабря 2023 года по 20 марта прошлого года обвиняемый, занимая должность руководителя коммерческой организации, занимающейся производством щебёнки, разработкой песчаных и каменных карьеров, с целью сокрытия денег организовал и использовал во взаиморасчётах преступную схему. Урал-пресс-информ

Директора тюменской компании уличили в уходе от налогов на 300 миллионов рублей В Тюмени передано в суд дело против директора тюменского завода по производству бетона, которого обвиняют в уходе от налогов. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. Подробнее на ura.ru

Прокуратура Ульяновской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора коммерческой организации в неуплате в бюджетную систему Российской Федерации налогов и страховых взносов на сумму более 66 млн рублей Заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя Волгограда. Он обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, путем включения в налоговую декларацию расчет заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере . Как установлено органами предварительного расследования, 52-летний директор ООО «ПроИнСтрой Восток» Н., использовав подложные счета-фактуры ряда коммерческих организаций и гражданско-правовые договоры, направлял в 2017-2020 гг. в Инспекцию ФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска налоговые декларации по налогам на добавленную стоимость и на прибыль, содержавшие завышенные величины налоговых вычетов и расходов, уменьшающих сумму доходов, на сумму затрат по приобретению у псевдоконтрагентов товаров работ, услуг . Кроме того, он организовал составление расчета по страховым взносам, в котором уменьшил совокупную базу для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование, не включив облагаемый доход. В результате данных незаконных действий бюджетная система РФ лишилась налоговых и страховых поступлений на сумму более 66 млн рублей. ⁉ В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество коммерческой организации и недвижимость Н. ⏹ Санкция указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 2,3 млрд рублей Учредители коммерческих организаций, а также генеральный директор общества с ограниченной ответственностью обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов и ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ организация уклонения от уплаты налогов . По версии следствия, обвиняемая, занимая должность генерального директора транспортной организации, действуя по указанию и под контролем учредителей коммерческих организаций, с целью ухода от налогов, использовала незаконную схему по фиктивному документообороту с «фирмами-однодневками». В дальнейшем, обвиняемые указали в налоговых декларациях на добавленную стоимость за период 2015-2018 года заведомо ложные сведения о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость. В результате противоправных действий обвиняемых в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму почти 2,3 млрд рублей. ‍ Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

Бизнесмены из Мытищ не доплатили 2,3 миллиарда налогов ГСУ СК России по Московской области закончило расследование дела в отношении гендиректора и учредителя логистической и транспортной компаний ООО «ЛК Веста» и ООО «ТК Веста», а также директора аффилированных организаций. Их обвиняют по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере . Сумму ущерба, причиненного ими бюджету РФ, оценили в 2,3 млрд руб. По версии следствия, фигуранты действовали по указанию и под контролем бенефициара упомянутых обществ. Утверждается, что в три разных налоговых периода они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость. В рамках расследования наложен арест на расчетные счета и транспортные средства организаций, а также на имущество аффилированных компаний. Стоимость арестованного имущества превышает 2,4 млрд руб. Также прошли обыски и выемки, проведено 6 налоговых экспертиз, допрошено более 150 свидетелей. Уголовное дело, составившее 249 томов, вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд. По данным «Ъ», гендиректором ООО «ЛК Веста» является Галина Кирсанова. Фактический руководитель бенефициар ООО «ЛК Веста» и ООО «ТК Веста» — Александр Самойлов. Также по делу проходит гендиректор ООО «Западная логистическая компания» и ООО «Прологистика» Эдмундас Загребаев.

Владельца петербургской нефтяной компании задержали из-за неуплаты налогов почти на 400 млн рублей Сотрудники экономической полиции накануне задержали в Северной столице 60-летнего владельца и гендиректора местной нефтяной компании — мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации источника , предприниматель недоплатил 218 млн рублей налога на добавленную стоимость за 2019-2021 годы. За этот же период зафиксирована неуплата налога на прибыль в размере 180 млн рублей. Возглавляемая задержанным нефтяная компания находится в процессе банкротства. Помимо неё, у бизнесмена есть ещё две организации, где он значится гендиректором. Эти юрлица зарегистрированы в Ленобласти и работают в сфере строительства. Также коммерсант имеет судимость — в 2008 году его приговорили к пяти годам лишения свободы по статье «Присвоение или растрата». Два года спустя мужчина вышел по УДО. Подписаться Прислать новость