Кипрская полиция ликвидировала международную сеть отмывания денег

Кипрская полиция обезвредила украинскую сеть по отмыванию денег в Лимассоле Кипрская полиция, в рамках масштабной операции Europol «YUZUK», совместно с правоохранительными органами Испании, Хорватии, Словении, Германии и Франции, обезвредила в Лимассоле международную сеть по отмыванию денег, организованную братьями-украинцами, получившими кипрское гражданство. ‍ В ходе операции, длившейся год, было проведено 90 обысков 13 из них на Кипре , арестовано 23 человека и изъято имущество на общую сумму более 70 млн евро, включая: Криптовалюту на сумму 29 млн евро; Наличные деньги – 8,2 млн евро; 36 автомобилей класса люкс – 650 тыс. евро; Недвижимость – более 38 млн евро. ‍ Преступная организация использовала беженцев из Украины в качестве «денежных мулов» для перемещения средств по странам Европейского союза. ————————————— ПоДслуШано ЛимАссоЛ. Подписаться

На Кипре полиция раскрыла криминальную сеть, занимающуюся отмыванием денег с использованием криптовалюты, которой руководили два брата из Украины. Они имели кипрские «золотые» паспорта и проживали в Лимассоле. Под руководством Европола и в сотрудничестве с властями нескольких стран была проведена международная операция YUZUK, в результате которой на Кипре были конфискованы элитная недвижимость, роскошные автомобили, изъяты крупные суммы наличных денег и заморожены 24 миллиона евро в криптовалюте. 28 октября 2024 года одновременно прошли аресты в Испании, Франции и Словении. На Кипре полиция выдала 13 ордеров на обыск жилых и деловых помещений, в этом помогали Европол и испанские власти. В ходе операции YUZUK было арестовано 23 человека: 20 — в Испании, один — во Франции и двое — в Словении. Против 17 подозреваемых выдвинуты обвинения. Проведено 91 обыск по нескольким адресам: 77 — в Испании, один — во Франции, 13 — на Кипре. Изъято 8,2 миллиона евро наличными, заморожено 27 миллионов евро в криптовалюте и 2 миллиона евро на банковских счетах, конфисковано 36 транспортных средств. Отдел по борьбе с отмыванием денег изъял 14 квартир на сумму свыше 7 миллионов евро. Организованная преступная группа из Украины предоставляла незаконные банковские услуги другим преступным формированиям, что способствовало наркоторговле, уклонению от налогов и контрабанде. Злоупотребляя временной защитой, предоставленной ЕС украинским беженцам с 2022 года, они использовали средства незаконного происхождения, описывая их как имущество. Денежные мулы, включая членов семей криминальных лидеров, регулярно перемещались между Испанией, Кипром, Францией и другими странами. Как пояснил Европол, после арестов нескольких курьеров, преступная сеть переключилась на криптовалютные переводы для усложнения отслеживания финансовых средств. С марта 2023 года по февраль 2024 года таким образом было перемещено не менее 75 миллионов евро.

Кипрская полиция обезвредила международную криптовалютную сеть отмывания денег — в результате масштабной международной операции под кодовым названием YUZUK, проведенной совместно с Европолом, кипрская полиция разоблачила преступную сеть, занимавшуюся отмыванием средств с помощью криптовалют. Организаторами сети были два брата из Украины, получившие кипрское гражданство и проживавшие в Лимассоле. В ходе операции на Кипре были конфискованы недвижимость, автомобили премиум, наличные средства, а также заморожены криптовалютные активы на сумму €24 млн. В операции YUZUK приняли участие правоохранительные органы Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании.

Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать

#Кипр два украинских «киприота» возглавляли сеть по отмыванию денежных средств Братья граждане Украины получили гражданство Кипра за инвестиции, и, пользуясь, им создали сеть по отмыванию наличности и крипты. Совершение преступления является безусловным основанием для лишения их кипрского гражданства, и, скорее всего, полного запрета на нахождение в ЕС, и получения виз иностранных государств. Пресс-релиз Полиции Кипра Статьи в кипрских СМИ может прилететь теперь и лицам оформлявшим им гражданство за инвестиции… ну, и по кругам дружбы… презумпция виновности…

Полиция Кипра выявила преступную криптовалютную сеть по отмыванию денег, которую возглавляли два брата родом из Украины, получившие «золотые» паспорта и проживавшие в Лимассоле. В рамках международной операции под кодовым названием YUZUK, проведенной совместно с Европолом, на Кипре конфискованы квартиры, роскошные машины и наличные и заморожены 24 млн евро в криптовалюте. В операции YUZUK участвовали власти Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании. 28 октября 2024 года были одновременно произведены аресты в Испании, Франции и Словении. На Кипре были выданы 13 ордеров на обыск домов и коммерческих помещений. Кипрским полицейским помогали Европол и власти Испании. В рамках международной операции YUZUK арестованы 23 человека 20 в Испании, один во Франции и двое в Словении . 17 подозреваемых привлечены к ответственности 91 обыск проведен в домах и другой коммерческой недвижимости 77 в Испании, один во Франции и 13 на Кипре , 8,2 млн евро наличными изъяты, 27 млн евро в криптовалюте заморожены, 2 млн евро арестованы или заморожены на банковских счетах, 36 транспортных средств конфисковано. Отдел по борьбе с отмыванием денег конфисковал 14 квартир на сумму более 7 млн евро. Организованная преступная сеть граждан Украины предоставляла подпольные банковские услуги другим преступным группировкам. Их услуги помогали незаконному обороту наркотиков, уклонению от уплаты налогов или контрабанде товаров. Подозреваемые злоупотребили статусом временной защиты, предоставленным ЕС украинским беженцам с 2022 года. Декларируя большие суммы как часть имущества, денежные мулы, часть которых являются членами семей криминальных лидеров, регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами, — пояснил Европол. После того, как арестовали нескольких курьеров, перевозивших наличные, преступная сеть адаптировала методы работы. Она перешла от физических перемещений в сферу криптовалютных переводов, что затруднило обнаружение денежных средств. С марта 2023 года по февраль 2024 года было перемещено не менее 75 миллионов евро.

Преступную криптовалютную сеть по отмыванию денег под руководством двух граждан из страны 404 накрыла полиция Кипра. Парочка два брата имела «золотые паспорта» Кипра. Там же конфискованы недвижимость, автомобили, наличка, а также заморожены криптовалютные активы на 24 млн евро. Подпольная сеть оказывала банковские услуги преступным группам, занимающихся оборотом запрещенных веществ, уклонением от уплаты на логов и контрабандой. Для транзита денег через границы использовались денежные мулы. Но как только курьеров спалили правоохранительные органы, преступники перешли на крипту. Это создало проблемы в обнаружении финансовых потоков, но конец положен.

‍ В Испании и на Кипре раскрыли сеть по отмыванию $100 млн через криптовалюту Испанские власти выявили масштабную схему отмывания денег, в рамках которой преступная группировка использовала криптовалюту для перевода средств между криминальными организациями. Расследование началось после того, как на границе были зафиксированы регулярные перевозки крупных сумм наличными при поездках на Кипр. По данным следствия, преступники еженедельно проводили до шести операций, перенося деньги на коммерческих рейсах и в общественном транспорте. Совместная операция правоохранительных органов Испании, Кипра и Германии, при участии экспертов Europol, позволила отследить нелегальные криптопереводы и перекрыть каналы финансирования. В результате десятков рейдов арестованы 20 человек в Испании, двое во Франции и один в Словении. Заморожены криптоактивы на сумму $28 млн. Общий объем отмытых средств оценивается в более $100 млн.