Задержаны подозреваемые в многомиллионных кражах и финансовых махинациях в России

В Иванове задержаны пятеро обнальщиков. Они работали в регионе шесть лет. Участники организованной преступной группировки заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстиля или оказанию строительных услуг. Затем они через поддельные электронные платежные поручения получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги, маскируя их под оплату своих услуг и товаров. Средства они обналичивали и отдавали заказчикам, оставляя себе 8-18% от суммы. От нелегальной деятельности они получили свыше 15 млн рублей. В офисах и жилых помещениях в Ивановской области проведены обыски. Изъято множество печатей юрлиц, электронных цифровых подписей, черновой документации. Возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов арестован, трое находятся под домашним арестом, еще один — отпущен под подписку о невыезде

Полиция Ивановской области выявила группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей По подозрению в проведении незаконных финансовых операций, а также неправомерном обороте средств платежей полицейскими задержаны пять человек. По предварительным данным злоумышленники заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством. Затем сообщники, используя поддельные электронные платёжные поручения, получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги от клиентов, маскируя финансовые операции как оплату своих услуг и товаров. В дальнейшем подельники обналичивали денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 8 до 18 % от суммы. На основании собранных материалов полицейским следствием были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 187 УК РФ. На время расследования преступлений один из фигурантов заключён под стражу, троим участникам организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а ещё один отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Силовики задержали банду бывших и нынешних сотрудников автосалона за обман воронежцев на 18 млн Воронежцев уговаривали взять автокредит, а взамен обещали вознаграждение в 100 тысяч рублей и выплаты по кредитам, но в итоге машины либо оставляли себе, либо продавали. ↗ Прислать новость Подписаться

Следователями и оперуполномоченными ГУ МВД при содействии СОБР территориального управления Росгвардии проведены обыски в домах подозреваемых в мошенничестве в сфере ипотечного кредитования. Мероприятия прошли в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию. По версии следствия, в январе прошлого года шесть фигурантов оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив его цену, вследствие чего похитили около 1,5 миллиона рублей у банка. Проводится дальнейшее расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. ‍ Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС. #полиция74 #мвд74 #Челябинск #коркино

Под Челябинском мошенники использовали инвалида, чтобы «кинуть» банк. Видео Полицейские при содействии Росгвардии задержали шестерых жителей Челябинской области, использовавших инвалида, чтобы украсть у банка полтора миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Подробнее на ura.ru

На Южном Урале поймали «ипотечную» банду Обыски прошли в домах шести фигурантов одновременно в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Были изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию. По версии следствия, в январе 2024 года подозреваемые оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив его цену, вследствие чего похитили около 1,5 млн рублей у банка. Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС. / Прислать новость

Подарок для тех кто не хочет быть грустным котом в НГ

УМВД России по Ивановской области задержано пять "обнальщиков", которые с 2019 года незаконно обогатились на 15 мультов ₽ Установлено, что участники организованной преступной группировки заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже текстильной продукции или оказанию строительных услуг. Затем через поддельные электронные платежные поручения преступники получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги, маскируя их под оплату своих услуг и товаров. Средства фигуранты обналичивали и отдавали заказчикам, оставляя себе до 18% от суммы не дёшево . В результате обысковых мероприятий изъято множество печатей юрлиц, электронных цифровых подписей, черновой документации. Возбуждено уголовное дело. Босс банды заключен под стражу, трое приспешников - под домашним арестом, наиболее безобидный член преступной группы — отпущен под подписку о невыезде с простреленным ногами он далеко не убежит шутка П.с.: Список хулиганов не исчерпывающий, возможно будет продолжение

В Воронеже мои коллеги пресекли незаконную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств в сфере автокредитования. Предварительно установлено, что организованная группа состояла из бывших и действующих работников одного из автосалонов города Воронежа. Подозреваемые убеждали малознакомых граждан оформить на свое имя автокредит. Взамен аферисты обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и выплаты банку в срок. Но вместо выгоды потерпевшие получали кредитные обязательства. Приобретенные за чужой счет автомобили злоумышленники продавали третьим лицам или оставляли в личное пользование. Причиненный ущерб превысил 18 миллионов рублей. В ходе проведенных обысков изъяты документы, средства связи и компьютерная техника, которые имеют доказательственное значение. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверо находятся под подпиской о невыезде. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех участников криминальной деятельности, а также потерпевших от их действий. #РаботаетПолиция

Видео жесткого задержания обманувших воронежцев с автокредитами аферистов показала Ирина Волк Группировка состояла из бывших и действующих сотрудников одного из воронежских автосалонов. Воронежцев уговаривали взять кредит на машину, обещая вознаграждение и честные выплаты банку, но взамен у пострадавших оставались только кредиты. Ущерб составил 18 млн рублей. Подписывайтесь ↗ Прислать новость

Силовики накрыли цыганские дома в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Их владельцев подозревают в мошенничестве в сфере ипотечного кредитования. В результате обысков изъяли деньги, патроны к оружию, банковские карты и телефоны. "По версии следствия, в январе прошлого года шесть фигурантов оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив его цену, вследствие чего похитили около 1,5 миллиона рублей у банка”, - сообщают в областном главке. Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Задержали троих подозреваемых, их поместили в ИВС.