В Туркестанской области раскрыта мошенническая схема на 1,9 млрд тенге в рамках программы «Сыбаға»

Мошенники по программе «Сыбаға» оформили фиктивные залоги и похитили 1,9 млрд тенге Группа подозреваемых использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Для этого они создали ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group». Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы. В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге. Видео: АФМ /CentralMediaNews

В Туркестанской области ОПГ украла из бюджета 1,9 млрд тенге $3,9 млн , используя мошеннические схемы по госпрограмме "Подозреваемые получали льготные кредиты по госпрограмме «Сыбага», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота", - сообщили в Агентстве по финмониторингу. Для этого они создали кредитное товарищество и использовали поддельные документы, сделанные от имени фиктивной консалтинговой компании. ОПГ возглавил председатель комиссии по рассмотрению заявок на получение госзаймов, который и разработал преступную схему и координировал действия участников. Всего по уголовному делу подозреваемыми признаны 27 человек. На их имущество наложен арест на сумму более 1 млрд тенге.

ОПГ в в Туркестанской области с помощью фиктивных залогов группа похитила 1,9 миллиарда тенге из госбюджета. "Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы "Сыбаға", направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Для этого создано ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group"", - говорится в сообщении АФМ. Отмечается, что организатор преступной схемы, который также являлся председателем комиссии по рассмотрению заявок на получение госзаймов, координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял роли и контролировал процесс оформления фиктивных кредитов, а также давал указания по поиску физлиц для оформления документов, следил за ежемесячными платежами и участвовал в составлении искаженных актов сверок. В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На их имущество наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.

Хватит искать: обнаружен лучший подарок 2025 года!

Мошенничество с кредитами на покупку скота: в Туркестанской области своровали почти два миллиарда О мошеннической схеме рассказали в АФМ. По данным ведомства, подозреваемые оформляли фиктивные залоги и похитили 1,9 млрд тенге бюджетных денег. «Группировка использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы „Сыбаға“, направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Для этого создали ТОО „Кредитное товарищество „Яссы-кредит НС“ в Кентау, использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО „Expert Consulting Group“», — пояснили в Агентстве по финмониторингу. Там отметили, что главным в ОПГ был председатель комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов. Он разработал мошенническую схему и координировал действия своих сообщников. «Круг обязанностей руководителя» — поиск потенциальных участников, распределение ролей в группе, управление «бизнес-процессами». Он говорил сообщникам, как искать физлиц для оформления документов, занимался платежами и оформлением актов сверок с искажениями, распределял деньги. Сейчас в деле фигурируют 27 человек. Имущество подозреваемых стоимостью более миллиарда тенге арестовали. Пока это вся информация. • Фото: Pixabay.

В Казахстане ОПГ украла из бюджета 1,9 млрд тенге $3,9 млн , используя мошеннические схемы по госпрограмме "Подозреваемые получали льготные кредиты по госпрограмме «Сыбага», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота", - сообщили в Агентстве по финмониторингу. Для этого они создали кредитное товарищество и использовали поддельные документы, сделанные от имени фиктивной консалтинговой компании. ОПГ возглавил председатель комиссии по рассмотрению заявок на получение госзаймов, который и разработал преступную схему и координировал действия участников. Всего по уголовному делу подозреваемыми признаны 27 человек. На их имущество наложен арест на сумму более 1 млрд тенге.

ОПГ несколько лет держала в страхе жителей и бизнесменов на юге Казахстана - ее ликвидировали 7 профессиональных уголовников под видом благотворительного фонда 2 года вымогали деньги, выбивали долги и "крышевали" предпринимателей Жамбылской области. "Установлены обстоятельства совершения ряда преступлений ОПГ, определена тесная взаимосвязь между ее участниками и согласованность их действий", - сообщили в Генпрокуратуре. Например, члены ОПГ требовали у двоих потерпевших 1 млн тенге $1,9 тысяч и 1 кг наркотиков для погашения их долга. Лидер ОПГ осужден к 11 годам лишения свободы, другие получили от 8 до 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Лидер свердловской ОПГ обирает зеков-вымогателей Бывший лидер свердловской ОПГ Михаил Клок сам связь с криминалом отрицает, но был осужден за создание банды , которого участники бей-бригады в ИК-2 Екатеринбурга силой заставили переписать ООО «База на Комсомольской» на бизнесмена, попросил с них огромную компенсацию за ущерб. По словам источника URA.RU, речь идет о сумме в 80 миллионов и три тысячи рублей. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском облсуде, где д... Подробнее на ura.ru