Трое казахстанцев осуждены за незаконный обмен криптовалюты с оборотом более 680 миллионов тенге

Оборот больше 680 миллионов: за незаконные операции с криптовалютой осудили казахстанцев в СКО Осудили троих криптовалютчиков. Департамент Агентства по финмониторингу по Северо-Казахстанской области завершил расследование дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, сообщили в ведомстве. Фигуранты дела принимали и обменивали криптовалюту без лицензии. Транзакции охватили 380 человек, а суммарный оборот составил более 681 млн тенге. «Организаторы схемы переводили цифровые активы в нацвалюту за вознаграждение. 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками», — пояснили в АФМ. Конфисковали имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы около 10 млн тенге , недвижимость 150 млн тенге , пять машин 213 млн тенге и оборудование. Криптовалютчики получили сроки от двух с половиной до трёх с половиной лет с конфискацией имущества. Осенью минувшего года за незаконную торговлю криптовалютой сроки получили жители Астаны.

В Северо-Казахстанской области осудили криптоменял за незаконные операции с криптой на сумму в почти 700 млн тенге $1,3 млн Трое предприимчивых казахстанцев, не имея лицензии, за вознаграждение переводили полученную от различных пользователей криптовалюту в тенге. "Установлено, что незаконные транзакции с подсудимыми совершали 380 человек", - сообщили в Агентстве по финмониторингу. "Криптообнальщики" получили сроки от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы. Также у них конфисковали имущество на сумму около 400 млн тенге. В том числе, недвижимость почти на 150 млн тенге $282 тысячи и пять дорогих авто на сумму 213 млн тенге $400 тысяч .

Организаторы криптообменника в Казахстане получили тюремные сроки Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества, сообщил телеграм-канал Агентства по финансовому мониторингу АФМ Казахстана. Они обвинялись в том, что не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты: В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге [130,5 млн руб.]. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками. Как сообщается, конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге 77 млн руб. , включая активы на сумму около 10 млн тенге 2 млн руб. , недвижимость стоимостью 150 млн тенге 28,7 млн руб. , пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге 40,8 млн руб. , квадроцикл за 12 млн тенге 2,3 млн руб. и дорогостоящее компьютерное оборудование. Представители АФМ напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. «Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге», — говорится в сообщении регулятора. В октябре 2024 года представители АФМ заявили, что в Казахстане заблокировано 5,5 тыс. онлайн-обменников, которые работали без лицензии. Как минимум в 19 из них оборот превышал $60 млн. Кроме того, были заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

В Казахстане осудили организаторов нелегального криптообменника В Казахстане организаторы нелегального криптообменника с оборотом 681 млн тенге $1.28 млн получили от 2.5 до 3.5 лет тюрьмы с конфискацией имущества на 400 млн тенге $752 000 . Их услугами пользовались 380 человек. Регулятор заявил, что в 2024 году через такие обменники было отмыто 10 млрд тенге $18.8 млн , связанных с наркоторговлей. #Crypto Cryptol

Хватит искать: обнаружен лучший подарок 2025 года!

Трое жителей СКО попали за решётку за обмен криптовалюты Операции по приёму и обмену криптовалюты казахстанцы совершали без лицензии. Цифровые активы в национальную валюту они проводили за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге, сообщает CMN.KZ со ссылкой на АФМ РК Банковские выписки позволили установить, что клиентами криптовалютчиков стали 380 человек. Уголовное дело было возбуждено за незаконный оборот цифровых активов. Суд вынес приговор в отношении трёх фигурантов, которые приговорены к срокам от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. «Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование», — добавили в агентстве. Фото: Pixabay.com /CentralMediaNews

АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге $1,28 млн .

В Казахстане организаторы нелегального крипто обменника с оборотом 681 млн тенге $1.28 млн получили тюремные сроки от 2.5 до 3.5 лет с конфискацией имущества на 400 млн тенге $752 000 — их клиентами были 380 человек. По словам регулятора, в 2024 году через подобные обменники было отмыто 10 млрд тенге $18.8 млн от наркоторговли.

НЕЗАКОННЫХ ОБМЕНЩИКОВ КРИПТОВАЛЮТЫ ОСУДИЛИ В СКО Департамент АФМ по СКО завершил расследование уголовного дела в отношении троих граждан, которые принимали и обменивали криптовалюту без лицензии. По данным пресс-службы ведомства, денежный оборот преступников превысил 681 млн тенге. «В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками», - говорится в сообщении. Суд признал трех фигурантов виновными и назначил им сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Кроме того, у них конфисковали имущество почти на 400 млн тенге, включая активы на около 10 млн тенге, пять автомобилей, которые оценили в 213 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование. В ведомстве отметили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции, поэтому их услугами часто пользуются преступники. К примеру, подобными схемами в 2024 году вывели наркодоходы на 10 млрд тенге. Напомним, в июне 2023 года стало известно, что жителя Алматы оштрафовали за незаконный обмен криптовалюты. Сумма поступивших денежных средств на его криптокошелек «Binanсe» составила почти $693 тыс. В декабре сообщалось о том, что жителя Астаны подозревают в организации незаконного обменника криптовалюты. По данным АФМ, с февраля по июль 2023 года злоумышленник перевел криптовалюту более чем на 342 млн тенге. В январе 2024 года в Астане осудили обнальщиков криптовалюты. Подозреваемые осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составил 15 млрд тенге. В декабре в столице осудили двух граждан, которых обвинили в незаконных операциях с криптовалютой. Денежный оборот преступников превысил 7 млрд тенге.