BitMEX оштрафован на $100 млн за нарушение банковских законов США

Биржу BitMEX обязали выплатить штраф в размере 100,000,000$ за нарушение банковского законодательства США – суд Crypto Headlines

Федеральный судья приговорил HDR Global Trading Limited, материнскую компанию BitMEX, к двум годам испытательного срока без надзора и штрафу в размере $100 млн. Это решение последовало за тем, как полгода назад BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне. Биржа признала, что работала без адекватной программы по борьбе с отмыванием денег. Телеграм Х Сообщество Источник

Суд в США оштрафовал биржу BitMEX на дополнительные $100 млн за нарушение закона США о банковской тайне. Ранее биржа уже согласилась выплатить за это штраф в размере $110 млн. Обвинение утверждало, что BitMEX получила доход в размере примерно $1,3 млрд, нарушая законодательство США в течение пяти лет. По словам судьи, первоначальный штраф 2020 года в размере $110 млн был недостаточным наказанием. В октябре 2020 года власти США предъявили BitMEX и ее основателям Артуру Хейсу, Бенджамину Дело и Сэмюэлю Риду, а также исполнительному директору Грегори Дуайеру обвинения в нарушении норм AML и KYC. Все четверо признали вину, получили условные сроки и согласились выплатить штрафы. После этого они покинули BitMEX. К январю 2021 года все пользователи криптобиржи прошли процедуру верификации. BitMEX — одна из первых площадок, предложивших клиентам бессрочные фьючерсные контракты, ставшие одним из самых популярных деривативов на криптоторынке. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

Умный помощник, который всегда под рукой

Биржу BitMEX обязали выплатить штраф в размере $100 000 000 за нарушение банковского законодательства США.

‍ Судья обязал BitMEX выплатить штраф в размере 100 млн $ за нарушение банковского законодательства США. cointelegraph

BitMEX оштрафован на $100 млн за нарушение банковских законов США Известная криптобиржа обязана выплатить штраф и проведет два года под надзором после признания вины в нарушении Закона о банковской тайне США Это решение подчеркивает усиление внимания к соблюдению регуляторных норм в криптоиндустрии

Биржу BitMEX обязали выплатить штраф в размере $100 000 000 за нарушение банковского законодательства США.

Суд приговорил BitMEX к двухлетнему испытательному сроку и штрафу в размере $100 млн Это приговор по старому делу, по которому биржа была признана виновной в нарушении Закона о банковской тайне. Она действовала без «любой значимой» программы по борьбе с отмыванием денег AML . По этому делу соучредителям биржи Артуру Хейсу, Бенджамину Дело и Сэмюэлу Риду вынесли приговоры еще в 2022 году. — ставь реакцию для поддержки канала

#Новости BitMEX оштрафована на $100 млн за нарушение законодательства Американские регуляторы обязали биржу BitMEX выплатить штраф в размере $100 млн за несоблюдение норм банковского законодательства США. Это решение подчеркивает, что регуляторы продолжают усиливать контроль над криптовалютными платформами. BitMEX, известная своей историей в криптоиндустрии, вынуждена пересматривать свою деятельность. Как думаете, смогут ли биржи адаптироваться к новым требованиям? Crypto Chat Exchange ADS

BitMEX оштрафовали на $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне в США. Управляющая биржей компания HDR Global Trading не внедрила программу по борьбе с отмыванием денег и процедуры "Знай своего клиента". Прокурор Мэтью Подольски подчеркнул, что такие нарушения ставят под угрозу экономику и безопасность страны. BitMEX обслуживала клиентов из США, не зарегистрировавшись в CFTC и не соблюдая требования законодательства. В 2024 году компания признала свою вину, а ее основатели и топ-менеджеры ранее заключили сделки с властями. Судебное разбирательство послужило предупреждением для криптобирж, которые игнорируют финансовые правила. Новости AI YouTube