В Москве и Екатеринбурге завершены расследования по делам о мошенничестве

В Екатеринбурге женщина обвиняется в крупном мошенничестве и подделке документов на квартиру В Екатеринбурге прокуратура завершила расследование против 35-летней местной жительницы. Её подозревают в том, что она сфабриковала документы, чтобы незаконно получить квартиру и деньги. Женщина использовала поддельный договор и квитанции, чтобы войти в список участников долевого строительства и получить более 1,2 миллиона рублей компенсации. Всё это произошло, несмотря на то, что строительная компания уже была в процессе банкротства. Сейчас уголовное дело передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, где и будет вынесено решение по статье за мошенничество в особо крупном размере.

‍ Жительнице Находки в суде дали год условно за работу дропом Подсудимая за пять тысяч рублей зарегистрировалась как ИП с указанием основного вида деятельности — торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Далее, она открыла в Находке счета в банках и активировала сим-карту, куда должны были приходить смс-подтверждения для доступа в личные кабинеты банков. Все документы, сим-карту, бизнес карты с логинами и паролями по лицевым счетам подсудимая передала неизвестным, которые ее наняли. После она по просьбе нанимателей закрыла счета и прекратила деятельность ИП, но решила обратиться в полицию. Суд признал "предпринимательницу" виновной. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год. NakhodkaMedia Прислать новость

В Москве осудят бывшую работницу микрофинансов, которая тайно оформила на клиентов фирмы 41 кредит Следственным отделом полиции окончено предварительное расследование уголовного дела о многоэпизодном мошенничестве под видом выдачи займов. Обвинение в совершении серии афер предъявлено 53-летней жительнице Московской области, которая на момент совершения махинаций работала в микрокредитной компании. Фигурантка пользовалась своим служебным положением: используя персональные данные граждан, ранее обратившихся в финансовую фирму, она без их ведома и согласия оформляла на них кредиты. Одобренные им займы присваивала. Действуя таким образом, обвиняемая совершила 41 мошенничество и похитила путём обмана 815 тысяч рублей, которыми затем распорядилась по своему усмотрению. В настоящее время уголовные дела, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд. Его решения фигурантка дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На махинациях с маткапиталом попалась жительница Минвод Под следствие попала 40-летняя женщина. В 2018 году фигурантка заключила фиктивный договор целевого займа для строительства жилого дома. В итоге она смогла незаконно обналичить маткапитал, получив 428 тысяч рублей. При этом строить дома женщина не собиралась, деньги она потратила на личные нужды. На нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается, сообщает следком края.

В Приморье осудили девушку за участие в мошеннической схеме через фиктивное ИП Партизанский городской суд признал виновной жительницу Приморья, которая за 5000 рублей согласилась зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть счета для неизвестной женщины, представившейся Кристиной. Как развивались события: • Девушка зарегистрировалась как ИП с видом деятельности «торговля скобяными изделиями и лакокрасочными материалами». • Она открыла банковские счета, активировала сим-карту и передала все данные Кристине. • Вскоре Кристина попросила закрыть счета, объяснив, что они «не работают». • Позже девушка узнала, что по её счетам проводились финансовые операции, и обратилась в полицию. Решение суда: Подсудимую признали виновной в сбыте электронных средств, предназначенных для незаконных финансовых операций ч.1 ст.187 УК РФ . Ей назначено 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. / Реклама

33-летнюю жительницу Иркутска осудили за мошенничество с материнским капиталом, сообщила прокуратура региона. Она вступила в сговор с неустановленным лицом, оформила займ на средства маткапитала и заключила фиктивный договор купли-продажи земельного участка с несуществующим домом. После регистрации прав она обратилась за использованием маткапитала для погашения долга и получила 215 тысяч рублей, которые передала соучастнику. Суд приговорил её к двум годам условно с испытательным сроком в два года и обязал вернуть 428 тысяч рублей маткапитала. Хотите чем-то поделиться? Присылайте фото и видео нам Лучшее опубликуем!

В Екатеринбурге женщину обвинили в подделке документов на квартиру Прокуратура уже завершила расследование по делу. В чем подозревают местную жительницу? Якобы, она подделала документы о участии в долевом строительстве, чтобы получить 1,2 миллиона компенсации и квартиру. Хотя, застройщик уже подал на банкротство. Чат Подпишись