Казахстан вводит новые требования для банков по выявлению операций с нелицензированными криптобиржами

В Казахстане банки обяжут выявлять операции по переводу денег на нелицензированные криптобиржи Агентство по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР Казахстана обяжет банки автоматически выявлять операции клиентов по переводу в адрес криптобирж, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» МФЦА : Установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с: 1 незаконным производством, оборотом и или транзитом наркотиков; 2 осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом; 3 осуществлением платежей и или переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино. Кроме того, срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами, а количество платежных карт на одного клиента сократили. В МФЦА зарегистрированы 10 криптобирж, среди которых Bybit и Binance Kazakhstan — казахстанское подразделение Binance. В июне 2024 года в Казахстане официально одобрили Toncoin для торговли на лицензированных платформах. По результатам проверки комитет МФЦА принял решение, что TON соответствует нормативным стандартам регулятора. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

В Казахстане банки обяжут выявлять переводы на нелицензированные криптобиржи, не зарегистрированные в МФЦА — нововведение направлено на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Также введены ограничения для нерезидентов: срок действия платежных карт ограничен 12 месяцами, а количество карт на клиента уменьшено. На данный момент в МФЦА аккредитованы 10 криптобирж, включая Binance Kazakhstan и Bybit.

В Казахстане банки обяжут выявлять переводы на нелицензированные криптобиржи, не зарегистрированные в МФЦА — нововведение направлено на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Также введены ограничения для нерезидентов: срок действия платежных карт ограничен 12 месяцами, а количество карт на клиента уменьшено. На данный момент в МФЦА аккредитованы 10 криптобирж, включая Binance Kazakhstan и Bybit.

В Казахстане банки должны будут отслеживать транзакции, связанные с переводом средств на нелицензированные крипто-биржи.

Апдейт: по результатам публичных обсуждений регулятор Казахстана обязал банки выявлять подозрительные переводы в адрес нелицензированных в МФЦА криптобирж. Нерезидентам страны также ограничат до года срок действия банковских карт. Новости AI YouTube

Подарок для тех кто не хочет быть грустным котом в НГ

В Казахстане банки обяжут выявлять операции по переводу денег на нелицензированные криптобиржи Агентство по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР Казахстана обяжет банки автоматически выявлять операции клиентов по переводу в адрес криптобирж, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» МФЦА : Установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с: 1 незаконным производством, оборотом и или транзитом наркотиков; 2 осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом; 3 осуществлением платежей и или переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино. Кроме того, срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами, а количество платежных карт на одного клиента сократили. В МФЦА зарегистрированы 10 криптобирж, среди которых Bybit и Binance Kazakhstan — казахстанское подразделение Binance. В июне 2024 года в Казахстане официально одобрили Toncoin для торговли на лицензированных платформах. По результатам проверки комитет МФЦА принял решение, что TON соответствует нормативным стандартам регулятора.