Казахстанцы предупреждены о рисках участия в мошеннических схемах через «дропов»

Недавно во время прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос про телефонных мошенников, заявил, что нужно предусмотреть уголовную ответственность для тех, кто целенаправленно помогает аферистам выводить деньги жертв. Эксперты таких людей называют дропперами. Мошенники разными способами пытаются вовлечь нижегородцев в схемы вывода денег. Несколько раз журналистка Наталья Халезова сама чуть не стала пособником злоумышленников. Какие схемы могут использовать мошенники, чтобы сделать человека дроппером — рассказываем в карточках.

24 млрд тенге отмыли мошенники через карты обычных людей Цифры озвучили в Агентстве по финмониторингу. Часто дропперами становятся молодые люди, желающие подзаработать, или ничего не подозревающие пенсионеры. Дропперами называют подставных людей, на которых оформляются банковские карты. Через них потом мошенники переводят украденные у своих жертв деньги. Агентство по финмониторингу установило в 2024 году факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт». Общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд тенге. В целях получения доступа к удалённому интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. «На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения безработные, студенты, пенсионеры и другие , которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. Больше 90 % владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», — отметили в АФМ. Фото: Canva /CentralMediaNews

Более 90% владельцев «дроп-карт» в Казахстане оказались нерезидентами Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан АФМ сообщило, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. По данным ведомства, в основном «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения безработные, студенты, пенсионеры и другие , "которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях". В 2024 году всего было зафиксировано 6,2 тысяч случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге около 5,2 млрд рублей . Читайте подробнее на сайте

Большинство владельцев «дроп-карт» в Казахстане оказались нерезидентами Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан АФМ заявило, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. По данным ведомства, в основном «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения безработные, студенты и пенсионеры . В 2024 году всего было зафиксировано 6,2 тысяч случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге около 5,2 млрд рублей . Будем держать руку на пульсе, не переключайте канал!

В Казахстане выявили 6,2 тысячи "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Агентство по финмониторингу выяснило, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, и сообщило о них зарубежным коллегам.

Хочешь удивить близких? Подари криптокарту! Жми за подробностями

Просят принять деньги на свою карту, а потом перевести их на другие реквизиты? За это грозит уголовное наказание Часто такая роль — звено в мошеннических схемах, рассказал АиФ президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. За это платят — подработка легкая и на первый взгляд кажется безобидной. Но вот что за этим стоит. «Мошенники выманивают у доверчивых граждан крупные суммы денег. И, чтобы их “спрятать” от правоохранительных органов, от банковского надзора, разбивают похищенную сумму на несколько мелких и переводят их специально нанятым для этого людям <...>. Такие люди называются дропперы, и они являются частью мошеннических схем", — говорит Тосунян. Дропперы несут полную, в том числе и уголовную, ответственность. Наказание усугубляется тем, что нарушения совершаются в составе организованной группы. Предупредите близких об опасной и заманчивой схеме заработка. Подробнее о ней читайте на АиФ.

Мошенничество через «дропов»: казахстанцев призывают быть осторожными Департамент по противодействию киберпреступности МВД предупреждает граждан о серьезных последствиях участия в мошеннических схемах, связанных с выводом денежных средств потерпевших, передает kazlenta. В поисках легкого заработка многие граждане, не осознавая уголовной и гражданской ответственности, становятся невольными пособниками мошенников, выполняя роль так называемых «дропов». В 2024 году по более чем 1,2 тысячи таких случаев были вынесены судебные решения о взыскании средств, выведенных через банковские карты «дропов» на счета мошенников, на сумму более 1,3 млрд тенге, — сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай. Кроме того, 56 граждан, принимавших участие в преступных схемах, были привлечены к уголовной ответственности за содействие в совершении интернет-мошенничеств.

Мошенники в Казахстане отмыли 24 млрд тенге $45 млн через счета казахстанцев Речь идет о так называемых дропперах – подставных лицах, на которых аферисты оформляют банковские карты и счета. Чаще всего это безработные, студенты или пенсионеры. "Всего в 2024 году было выявлено 6 тысяч «дроп-карт", - сообщили в Агентстве по финмониторингу. Чаще всего они применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством и игорной деятельностью.

По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана за 2024 г. были установлены факты отмывания преступных доходов на 24 млрд тенге ~4,7 млрд руб через примерно 6200 дроп-карт, а теперь главное: "Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами.. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств". Чаще всего карты использовались для операций, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями - релиз. Для предотвращения незаконных действий с использованием карт, оформленных на дропов, Агентством по финансовому мониторингу совместно с финансовыми регуляторами Казахстана приняты следующие меры: ограничено количество карт, которые можно выдавать одному клиенту, усилены проверки клиентов с 10 и более картами; инициированны поправки в законодательство с целью ужесточения административной и уголовной ответственностью за предоставлению доступа третьим лицам к банковским картам; внедрен механизм заморозки средств на подозрительных счетах и отключения ДБО; разработаны типологии для выявления подозрительных операция и отключения сомнительных клиентов от обслуживания банков и других субъектов финмониторинга. Читайте полностью на MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес

Более 90% владельцев «дроп-карт» в Казахстане оказались нерезидентами. Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан АФМ сообщило, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. По данным ведомства, в основном «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения безработные, студенты, пенсионеры и другие , "которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях". В 2024 году всего было зафиксировано 6,2 тысяч случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 миллиарда тенге около 5,2 миллиарда рублей .