Нацбанк Украины предупреждает о рисках частого снятия наличных

Частое снятие в украинских банках наличных более 3 раз в месяц может привести к блокировке карты или запросу дополнительных документов Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на рекомендации Нацбанка. Рекомендуем всем, кто находится на подконтрольной Киеву территории, перевести ваши сбережения в наличные пока не поздно — желательно сделав это в отделении банка.

Снятие наличных более 3х раз в месяц или крупные транзакции без документов могут привести к блокированию карт, - НБУ усиливает финансовый мониторинг. За что еще могут заблокировать карту: • Транзакции, не соответствующие доходам или вызывающие подозрения. • Переводы из-за границы и их мгновенное снятие. • Крупные операции, связанные с криптовалютой или казино. Для подтверждения законности операций могут потребовать документы налоговые отчёты, договоры, выписки . Проверка обязательна для транзакций свыше 400 тыс грн. В случае нарушений счёт могут заблокировать. НАШИ РЕСУРСЫ: Telegram Tik-tok YouTube RUTUBE

Вчера в СМИ разошлась информация, что украинские банки будут блокировать карты, если снимать с них наличку чаще трех раз в месяц. Ее опубликовал один из сайтов, на который многие сослались. Он со ссылкой на внутренние рекомендации Нацбанка писал, что карты в этом случае могут либо блокировать, либо запросить дополнительные документы. Особенно, если речь идет о крупных суммах. В НБУ заявили, что «эта информация не соответствует действительности». «Ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций снятие наличных - Ред. нет», - говорится в сообщении регулятора. Нацбанк добавил, что банки применяют «риск-ориентированный подход» и действуют в рамках законодательства. В то же время, как уже писала «Страна», с февраля украинские банки и другие финучреждения запустят более тщательный финмониторинг клиентских денег и операций. Это происходит в рамках меморандума по усиленному финмониторингу, которым вводятся жесткие лимиты на платежи на 50-150 тысяч гривен в месяц. Сайт "Страна" X/Twitter Прислать новость/фото/видео Реклама на канале Помощь

Успей оформить подарок для тех, кто в теме. Жми и узнавай

Частое снятие в украинских банках наличных более 3 раз в месяц может привести к блокировке карты или запросу дополнительных документов Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на рекомендации Нацбанка. Рекомендуем всем, кто находится на подконтрольной Киеву территории, перевести ваши сбережения в наличные пока не поздно — желательно сделав это в отделении банка.

Украинцам могут блокировать банковские счета из-за частого более 3 раз в месяц снятия наличных денег, особенно больших сумм, - укроСМИ со ссылкой на рекомендации Нацбанка по усилению финмониторинга