Судебные разбирательства по делам о наркотиках и налогах в Орле и Тамбове

Амчанин ответил в суде за 600 грамм "травки" найденные дома Амчанин купил более полкило конопли и ответил за это в суде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. ↗ Прислать новость Подписаться

Директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством жилых и не жилых помещений, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере . Предварительно установлено, что обвиняемый, являясь директором общества в налоговые периоды с 2018 по 2022 годы, уклонился от уплаты налогов обществом. Мужчина реализовал в обществе схему создания искусственного документооборота, содержащего сведения о якобы исполненных обществом договорах с 25 организациями, в отсутствие реальных поставок товаров. Действия обвиняемого позволили ему уменьшить размер налогооблагаемой базы и уклониться от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму свыше 56 млн рублей. В настоящее время предварительное следствие завершено, обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Следователем в целях обеспечения возмещения причинённого вреда наложен арест на его имущество. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области

Следователи завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый создал формальный документооборот по контрагентам, в том числе взаимозависимым, сделки с которыми носили фиктивный характер, затем внёс в налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения, тем самым уклонившись от уплаты налогов на общую сумму свыше 229 млн. рублей. Кроме того, в период с января 2019 года по декабрь 2021 года обвиняемый изготовил и представил в кредитные учреждения для исполнения свыше 200 платежных поручений, на основании которых осуществлены переводы денежных средств по несоответствующему действительности основанию семи недобросовестным контрагентам на общую сумму свыше 100 млн. рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Орле из-за невыплаты зарплаты в ООО «Сатурнстрой» возбуждено уголовное дело «Установлено, что с сентября 2023 г. 8 работникам организации своевременно не выплачивалась заработная плата, шесть граждан осуществляли трудовую деятельность без оформления трудовых договоров», - говорится в сообщении Сейчас перед работниками организации погашена задолженность по заработной плате на сумму 1,7 млн рублей Мой Орел

В Орле работникам выплатили 1,7 миллиона рублей долгов по зарплате Работодатель получил штраф, возбуждены два уголовных дела Вести-Орел. Подписаться

В России запустили в продажу новогодний подарок, который опережает время

Руководителя тамбовского застройщика будут судить по делу о неуплате 126 млн рублей налогов Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 126 млн рублей. Оно было возбуждено в отношении «фактического руководителя» местного застройщика «СпецУниверсал». Следствие считает, что обвиняемый указал в налоговых декларациях за период с 2017 по 2019 год ложные сведения о суммах расходов, налоговых вычетах и налога на добавленную стоимость. Так он мог недоплатить государству более 126 млн рублей. Региональная прокуратура собирается взыскать с обвиняемого эту сумму. Уголовное дело направят в Октябрьский райсуд. Согласно ЕГРЮЛ, с ноября 2017 года по январь 2019 года компанией руководил Игорь Моисеев, с апреля 2019 года по май 2022 года – Алексей Морозов. Сейчас же главой «СпецУниверсала» числится Илья Мишанин, однако отмечено, что эти сведения недостоверны. Учредителем является Александр Болоткин.

Директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Следственными органами СК РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО, занимающегося строительством жилых и не жилых помещений.

Директора орловской коммерческой организации обвиняют в уклонение от уплаты налогов. Фигурирует сумма в 56 млн рублей! В региональном СКР завершили расследование уголовного дела. Его фигурант — директор одной из строительных фирм. Согласно материалам дела, с 2018 по 2022 годы он реализовал схему искусственного документооборота, где были сведения о якобы исполненных обществом договорах с 25 организациями, в отсутствие реальных поставок товаров. Это позволяло уменьшить размер налогооблагаемой базы. В общей сложности получилось уклониться от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму больше 56 млн рублей. Директор вину не признал. Наложен арест на его имущество. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд. Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности регионального УМВД и материалов УФНС.

Директора орловской компании обвинили в уклонении от уплаты налогов на 56 миллионов рублей Мужчина вину не признал. Дело направили в суд Вести-Орел. Подписаться

Дело об уклонении от уплаты 229 млн рублей налогов раскрыли донские следователи СУ Следственного комитета по Ростовской области завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму в 229 млн руб. Обвинительное заключение подписано в отношении руководителя одной из строительных компаний название не разглашается — сообщает пресс-служба ведомства. В период с 2019 по 2021 годы фигурант подписывал фиктивные договоры с контрагентами, информацию о которых затем вносил в налоговую отчетность. Тем самым он избегал государственных сборов. Кроме того, подозреваемый в это же время направлял в кредитные учреждения платежные поручения — в общей сложности более 200 бумаг — о переводе средств на ложном основании недобросовестным компаниям. Таким образом, на их счета поступило порядка 100 млн руб. Уголовное дело в отношении фигуранта передано для рассмотрения в суд. Подписаться на "Новости Ростова" Прислать новость