25 декабря, 02:21

ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления подозрительных клиентов

ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.  Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.  ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.  Подробнее о новой платформе — в материале РБК.
РБК. Новости и главное
РБК. Новости и главное
ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов. ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов. Подробнее о новой платформе — в материале РБК.
В ЦБ готовят новую платформу по контролю за переводами россиян  С 1 июля 2022 года российские банки оценивают всех своих клиентов-юрлиц и ИП по уровню риска причастности к проведению сомнительных операций, обмениваясь информацией с ЦБ  Речь идет о клиентах-дропах, или дропперах, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.   Инсайды с wall street
Инсайды с Wall Street
Инсайды с Wall Street
В ЦБ готовят новую платформу по контролю за переводами россиян С 1 июля 2022 года российские банки оценивают всех своих клиентов-юрлиц и ИП по уровню риска причастности к проведению сомнительных операций, обмениваясь информацией с ЦБ Речь идет о клиентах-дропах, или дропперах, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Инсайды с wall street
Аргументы и Факты — АиФ.ru
Аргументы и Факты — АиФ.ru
ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций, сообщает РБК со ссылкой на Богдана Шаблю, руководителя Службы финмониторинга и валютного контроля Банк России, Росфинмониторинг, банки и эксперты работают над созданием новой платформы, позволяющей передавать информацию о подозрительных операциях физлиц в кредитные организации для предотвращения их деятельности. Она будет нацелена на выявление так называемых «дропов» — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для нелегальных финансовых операций. Система позволит банкам заранее отклонять заявки таких клиентов на открытие карт или ограничивать их доступ к другим банковским продуктам.
ЦБ разработает платформу по контролю за денежными переводами россиян совместно с Росфинмониторингом  Это позволит блокировать активность клиентов-дропов, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Например, деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов, сообщил РБК глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Инцидент Барнаул
Инцидент Барнаул
ЦБ разработает платформу по контролю за денежными переводами россиян совместно с Росфинмониторингом Это позволит блокировать активность клиентов-дропов, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Например, деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов, сообщил РБК глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Loading indicator gif
Подарок, который точно не разочарует
₿tc-card.com
₿tc-card.com
Подарок, который точно не разочарует
URA.RU
URA.RU
В ЦБ готовят новую платформу по контролю за переводами россиян Центральный банк России и Росфинмониторинг создает платформу для выявления граждан — дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности. Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Подробнее на ura.ru
Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.  Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Например, это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.
URA.RU
URA.RU
Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Например, это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.
Fineconomics
Fineconomics
ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян. ЦБ намерен внедрить единую систему выявления дропов — граждан, через карты которых проходят сомнительные операции. Цель ЦБ — останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не создать проблем» для граждан.
ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян  Банк России совместно с Росфинмониторингом занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.  Сообщается, что речь идет о так называемых дропах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций. Например, деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов. По словам главы службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам.
Комсомольская правда: KP.RU
Комсомольская правда: KP.RU
ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян Банк России совместно с Росфинмониторингом занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Сообщается, что речь идет о так называемых дропах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций. Например, деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов. По словам главы службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам.
Время госзакупок
Время госзакупок
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов — РБК.
360 новости
360 новости
РБК: ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для переводов денег россиян ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов. Читать далее
Loading indicator gif