ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления подозрительных клиентов

ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов. ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов. Подробнее о новой платформе — в материале РБК.

ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян. ЦБ намерен внедрить единую систему выявления дропов — граждан, через карты которых проходят сомнительные операции. Цель ЦБ — останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не создать проблем» для граждан.

ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян Банк России совместно с Росфинмониторингом занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Сообщается, что речь идет о так называемых дропах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций. Например, деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов. По словам главы службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам.

ЦБ разработает платформу по контролю за денежными переводами россиян совместно с Росфинмониторингом Это позволит блокировать активность клиентов-дропов, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Например, деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов, сообщил РБК глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

В ЦБ готовят новую платформу по контролю за переводами россиян Центральный банк России и Росфинмониторинг создает платформу для выявления граждан — дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности. Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Подробнее на ura.ru

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Например, это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.

В ЦБ готовят новую платформу по контролю за переводами россиян С 1 июля 2022 года российские банки оценивают всех своих клиентов-юрлиц и ИП по уровню риска причастности к проведению сомнительных операций, обмениваясь информацией с ЦБ Речь идет о клиентах-дропах, или дропперах, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Инсайды с wall street

ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций, сообщает РБК со ссылкой на Богдана Шаблю, руководителя Службы финмониторинга и валютного контроля Банк России, Росфинмониторинг, банки и эксперты работают над созданием новой платформы, позволяющей передавать информацию о подозрительных операциях физлиц в кредитные организации для предотвращения их деятельности. Она будет нацелена на выявление так называемых «дропов» — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для нелегальных финансовых операций. Система позволит банкам заранее отклонять заявки таких клиентов на открытие карт или ограничивать их доступ к другим банковским продуктам.

Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов — РБК.

РБК: ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для переводов денег россиян ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов. Читать далее