23 декабря, 16:16
В Кишиневе ликвидированы мошеннические колл-центры, задержаны 12 человек
Вкладер
Обыски в двух колл-центрах Кишинёва Молдова : 12 человек привлечены к ответственности за мошенничество. Члены группировки в возрасте от 20 до 50 лет реализовали схему, по которой лишали иностранных граждан финансовых средств. Под предлогом оказания каких-либо услуг, в том числе продажи грузовиков, ретроавтомобилей, морских судов и т. д., подозреваемые обманули потенциальных покупателей, а после того, как завладели деньгами, переставали отвечать на звонки потерпевших.
Происшествия3 дня назад
Кишинёв в теме
Обыски в двух колл-центрах, члены которой занимались компьютерным мошенничеством и отмыванием денег, закончились задержанием 12 человек в возрасте от 20 до 50 лет, а также изъятием четырех автомобилей класса люкс и других вещественных доказательств. Обманывая клиентов под предлогом оказания услуг, в том числе по продаже грузовиков, ретро-автомобилей, морских катеров и т.п., подозреваемые незаконно приобрели более 9 миллионов леев. На звонки клиентов задержанные переставали отвечать после получения денег. Будем благодарны тем, кто поддержит нас бустами
Происшествия3 дня назад
Кишинёв в теме
Сотрудники полиции Кишинева совместно с Fulger ликвидировали деятельность мошеннического колл-центра в столице. Подозреваемые контактировали с жертвами через социальные сети, выдавая себя за «брокеров» и, предлагая курсы обучения, похищали деньги через электронные кошельки. Причиненный ущерб составил сотни тысяч леев, а в ходе обысков были изъяты компьютерные системы, мобильные телефоны и черновые документы. - предложить новость
Происшествия17 часов назад
Tengri Деньги
Мошенники «из КНБ» украли у казахстанцев 130 миллионов В Мангистауской области аферисты, представляясь сотрудниками КНБ, обманули жителей на 133 миллиона тенге. Деньги переводились через студентов-дропперов, а в итоге оказались на счетах двух задержанных подозреваемых. Полиция продолжает расследование.
Происшествия15 часов назад
Футляр от виолончели - РУСПРЕС
133 млн тенге выманили мошенники в Мангистау, представившись сотрудниками КНБ Также они представлялись работниками Нацбанка, сообщили в пресс-службе МВД РК. Полицейские раскрыли схему при координации прокуратуры. В ходе следствия выяснилось, что деньги потерпевших были переведены на счета более 20 дропперов, большинство из которых оказалось студентами. Они перечислили средства двум подозреваемым, которые сейчас задержаны и помещены в СИЗО. КГБ-НКВД -
Происшествия15 часов назад
Moldova Liberă
Прокуроры по особым делам совместно с НЦБК ликвидировали в Кишиневе преступную группу, занимавшуюся компьютерным мошенничеством, аферами и отмыванием денег В результате 35 рейдов в двух колл-центрах Кишинева задержаны 12 человек в возрасте от 20 до 50 лет. Преступники предлагали иностранцам услуги по продаже грузовиков, ретро-автомобилей и морских судов, а после получения денег прекращали связь с жертвами. Для сокрытия доходов они переводили средства через офшоры, конвертировали в криптовалюту и оформляли фиктивные кредитные договоры. Oбщий ущерб около 9 млн леев. В ходе обысков изъяты деньги в разных валютах, а также четыре автомобиля класса люкс.
Происшествия2 дня назад
Moldova Liberă
Правоохранители Кишинева остановили деятельность колл-центра, его сотрудники подозреваются в мошенничестве Под видом «брокеров» злоумышленники обманывали жертв через соцсети, присваивая деньги через электронные кошельки. Во время обысков полиция изъяла компьютеры, телефоны и документы, а также обнаружила молодых людей без правовых оснований на месте. Ущерб составил сотни тысяч леев. Возбуждено уголовное дело, виновным грозит до 8 лет лишения свободы.
Происшествия16 часов назад
Sputnik Молдова 🇲🇩
Полиция Молдовы ликвидировала мошеннический колл-центр в Кишиневе. Подозреваемые контактировали с жертвами через социальные сети, выдавая себя за "брокеров" и, предлагая курсы обучения, похищали деньги, сообщает полиция. Причиненный ущерб составил сотни тысяч леев. Оцените размеры этого "колл-центра".
Происшествия13 часов назад
ORDA
Выдавали себя за сотрудников КНБ и Нацбанка — мошенники похитили у жителей Мангистау более 100 млн Полицейские раскрыли схему интернет-мошенничества — махинаторы похитили у жителей региона 133 миллиона тенге. Полицейские задержали подозреваемых, которым перечисляли деньги студенты вузов. В октябре в следственное управление департамента полиции обратились двое местных жителей. Они сообщили, что неизвестные, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, завладели их сбережениями. Полицейские выяснили, что деньги потерпевших переводили на счета более чем двадцати дропперов помощников, посредников мошенников . Как оказалось, большинство из них — студенты высших учебных заведений в Алматы. Они перечисляли деньги подозреваемым, которых сотрудники полиции уже задержали и поместили в ИВС. Сейчас следователи выясняют детали и устанавливают возможных соучастников. В первых числах октября на Central Asia Fintech Summit рассказывали о том, как в Казахстане растёт число случаев интернет-мошенничества. Мошенники всё чаще используют в своих схемах дропперов.
Происшествия12 часов назад
Похожие новости
Задержаны трое мужчин по делу о краже из офисов в Москве
Происшествия
15 часов назад +3
Мошенничество в Интернете: жители Коркино и Озерска потеряли деньги на инвестициях
Происшествия
20 часов назад +6
Мошенники обманули жителей Устьяка и Прокопьевска на миллионы рублей под предлогом продления услуг связи
Происшествия
11 часов назад +1
Полиция Бурятии пресекла сход криминальных авторитетов в кафе
Происшествия
16 часов назад +4
В Петербурге задержаны семь участников наркосети после полицейской операции
Происшествия
7 часов назад +2
17-летний школьник задержан за мошенничество на 90 тысяч рублей
Происшествия
10 часов назад