Семь украинских банков вводят новые лимиты на переводы для клиентов с высоким уровнем риска

Сразу несколько белорусских банков ввели ограничения по иностранным карточкам. Нововведения касаются снятия наличных в банкоматах:

Банки на Украине снизят лимиты переводов на карты для «сомнительных» клиентов — семь крупных украинских банков с начала года снизят лимиты переводов с карты на карту со 150 тыс гривен порядка $3 619 до 50 тыс $1 206 ежемесячно в рамках усиления финансового мониторинга. Ограничения коснутся физлиц с «сомнительной» репутацией, например, связанных с передачей реквизитов и данных карточных счетов для перевода и отмывания незаконно полученных средств; по таким картам может проходить порядка $4,84 млрд в год.

СМИ: Крупнейшие банки Украины договорились ввести лимиты карточных переводов до 150 тыс. грн Документ подписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк и две банковские ассоциации. Клиенты с "высоким" уровнем риска получат лимит в 50 000 грн $1 200 . Клиенты со "средним" и "низким" уровнем риска получат лимит в 150 000 грн $3 600 , а с 1 июня 2025 лимит будет 100 000 грн $2 400 . Ограничения будут касаться всех переводов, включая IBAN. Для снятия лимита нужно обратиться в банк и подтвердить все свои доходы. А после НГ возьмутся за крипту I M TRADING HERE — BINGX CHAT

В новые "потужные" лимиты для населения до 150 000 гривен включат не только переводы, но и покупки в магазинах. Если кратко, то Приватбанк, Mono, Ощадбанк, ОТП, Правэкс, ПУМБ, Райффайзен, Таскомбанк подписали меморандум об ограничении карточных переводов: По клиентам "высокого" уровня риска большинство украинцев устанавливают лимит в сумме до 50 тысяч грн в месяц. По клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска сумма будет расти: — с 1 января 2025 года - в сумме до 150 тысяч грн в месяц, — с 1 июня 2025 года - в сумме до 100 тысяч грн в месяц; Лимит распространяется не только на переводы с карты на карту, но и на переводы по реквизитам IBAN. С темпами украинской инфляции и надвигающимся крахом в экономике — закономерно. Кабальная веревка будет затягиваться туже вокруг горла "незламних". От админа. ‍ Русский пират

Каждый второй украинец рискует получить минимальные лимиты для карточных переводов, — украинские СМИ В Нацбанке заявили, что лимит операций в 50 тысяч гривен в месяц будет действовать только для «высокорисковых» клиентов, которые не смогут подтвердить происхождение средств. По данным журналистов, почти половина украинцев не сможет предоставить документы о легальных доходах, соответствующих их расходам. Однако в НБУ уверяют, что таких клиентов будет всего около 1% — примерно 500 тысяч человек.

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

На Украине банки снизят лимиты переводов на карты для сомнительных клиентов.

Приватбанк, Mono, Ощадбанк, ОТП, Правэкс, ПУМБ, Райффайзен, Таскомбанк подписали меморандум об ограничении карточных переводов Что известно: по клиентам "высокого" уровня риска устанавливают лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц; по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска: -с 1 января 2025 года - в сумме до 150 тысяч гривен в месяц, -с 1 июня 2025 года - в сумме до 100 тысяч гривен в месяц; лимит распространяется не только на переводы с карты на карту, но и на переводы по реквизитам IBAN Забираем буст для новичков до $4000 при старте торговли на бирже ByBit

СМИ: Крупнейшие банки Украины договорились ввести лимиты карточных переводов до 150 тыс. грн Документ подписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк и две банковские ассоциации. Клиенты с "высоким" уровнем риска получат лимит в 50 000 грн $1 200 . Клиенты со "средним" и "низким" уровнем риска получат лимит в 150 000 грн $3 600 , а с 1 июня 2025 лимит будет 100 000 грн $2 400 . Ограничения будут касаться всех переводов, включая IBAN. Для снятия лимита нужно обратиться в банк и подтвердить все свои доходы. А после НГ возьмутся за крипту

Приватбанк, Mono, Ощадбанк, ОТП, Правекс, ПУМБ, Райффайзен та Таскомбанк офіційно підписали меморандум про обмеження карткових переказів. Нагадую: Для клієнтів "високого" рівня ризику встановлюється ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику: з 1 січня 2025 року — у сумі до 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тисяч гривень на місяць. ↪ Ліміт поширюється не тільки на перекази з карти на карту, але й на перекази за реквізитами IBAN. CryptoFace

В концлагере Зеленского продолжают "закручивать гайки". Приватбанк, Mono, Ощадбанк, ОТП, Правэкс, ПУМБ, Райффайзен, Таскомбанк официально подписали меморандум МВФ об ограничении карточных переводов. О чем этот меморандум: по клиентам "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц; - по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска: с 1 января 2025 года - в сумме до 150 тысяч гривен в месяц, с 1 июня 2025 года - в сумме до 100 тысяч гривен в месяц; Как оказалось, лимит распространяется не только на переводы с карты на карту, но и на переводы по реквизитам IBAN, а также бытовые покупки и траты. Таким образом, позиция МВФ заключается в том, чтоб рабы на оккупированных блоком НАТО территориях могли потратить не более 1,2 - 4 тысячи долларов.