Расследование АФМ: незаконная продажа арестованного имущества ОПГ Коспаева в Алматы

АФМ расследует незаконную продажу арестованного бывшего имущества ОПГ Коспаева Расследование раскрыло детали громкого дела. Что произошло Агентство финансового мониторинга АФМ проводит расследование по факту незаконной реализации имущества, арестованного судом в целях конфискации. Это имущество принадлежало ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев. Детали дела Ранее судом был наложен арест на земельный участок и имущество на Никольском рынке в Алматы. Однако в сентябре текущего года ограничения были сняты через внесение ложных данных в базу НАО "Правительство для граждан". По данным следствия, 5 октября имущество и земельный участок общей стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц. Их дальнейшая цель – продажа иностранным инвесторам. Ранее в деле Напомним, АФМ завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева, обвиняемой в рейдерском захвате таких компаний как ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других. Аресты и новые фигуранты По итогам следствия задержаны трое ранее судимых за мошенничество, которым суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, выявлен пособник, изготовивший поддельные документы, что позволило провести отчуждение имущества. Расследование продолжается. –––

Взломали "Правительство для граждан"? Имущество ОПГ попытались незаконно продать в Алматы Троих аферистов, которые переоформляли арестованное Агентством финмониторинга имущество ОПГ Коспаева на подставных лиц, взяли под стражу в Алматы, сообщили в ведомстве. Они ввели ложную информацию в базу "Правительства для граждан". Нашли и подельников, который подделал для них документы, добавили в АФМ. Сотрудники агентства теперь расследуют схему, по которой иностранцам пытались продать имущество в районе Никольского рынка в Алматы. ОПГ Коспаева, напомнили в АФМ, рейдерски захватило ряд предприятий, земельных участков и другого имущества.

АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда. Напомним, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий. Отметим, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в г.Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев. Однако, в сентябре т.г. вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября т.г. имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам. Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.

Аким Алматинской области прокомментировал слухи о рейдерстве и ОПГ Коспаева Журналисты спросили у Марата Султангазиева об ОПГ Елдоса Коспаева, которая, по слухам, орудовала не только в Алматы, но и в области. Султангазиев ответил, что этот вопрос — «в плоскости работы правоохранителей». «По Коспаеву — насколько я знаю из прессы, речь идёт об эпизодах, которые были до 2022 года», — сказал аким. Журналистка спросила, известно ли ему что-то о жалобах предпринимателей из Талгара. По словам Султангазиева, количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе увеличивается, а поступления налогов за последние три года выросли втрое. «Это означает, что условия для ведения бизнеса есть. Если у ваших читателей или подписчиков есть жалобы на препятствия в работе, на административные барьеры или другие проблемы, мы готовы рассмотреть эти случаи. Однако фактов рейдерства в моей практике не было. Если такие случаи появятся — мы сразу отреагируем», — заверил аким. Недавно мы публиковали материал, в котором общественник Жаркын Курентаев говорил о возможной причастности Аслана Касымбаева, старшего брата предполагаемого лидера ОПГ «Хуторские» Хасана, к махинациям с земельными участками. Напомним, Хасана Касымбаева задержали по подозрению в преступлениях трёхлетней давности. А сам Аслан Касымбаев стал известен в регионе благодаря скандалам, связанным с его родственными связями.

В России запустили в продажу новогодний подарок, который опережает время

Помните ОПГ Коспаева? Судя по данным АФМ, ему принадлежал Никольский рынок. Земельный участок и имущество там арестовал суд. Но нашлись люди, которые попытались продать конфискованное. Иностранцам "В сентябре обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам. Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц... Установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества"

Конфискованное имущество по делу ОПГ пытались продать иностранцам Речь идет о земельном участке на Никольском рынке в Алматы стоимостью 2,2 млрд тенге, сообщили в АФМ. Недвижимость принадлежала Айдосу Коспаеву и суд ее конфисковал. Несмотря на это, в сентябре в базу «Правительство для граждан» внесли ложные данные и сняли арест. И спустя месяц земельный участок переоформили на подставных лиц, чтобы продать иностранным инвесторам. По делу задержали трёх человек, они сейчас под стражей. По данным АФМ, ранее фигуранты дела были судимы. Также, установлен пособник, который готовил поддельные документы для незаконной продажи. В АФМ напомнили, что следствие по делу организованной преступной группы Елдоса Коспаева завершено. ОПГ обвиняли в рейдерских захватах компаний, включая ТОО «AV-Construction», «Стекольный завод», «Шалкар 17» и другие. /atamekenbusiness

Арестованное имущество Коспаева пытались продать иностранцам По факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, в АФМ проводят расследование. Расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий в Агентстве завершили ещё в марте 2024 года. На имущество Коспаева наложили арест, в том числе на земельный участок и здания, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы. На тот момент территория принадлежала ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев. Подробности Фото: Марии Горбоконенко /CentralMediaNews

Организованной преступной группы ОПГ «Хуторские», которую жители Талгара называли причастной к смерти 16-летнего Шерзата Полата 4 октября 2024 года, в городе не существует, заявил аким Алматинской области Марат Султангазиев. Не существует в том виде, в каком ОПГ определяет законодательство, уточнил глава региона. Означает ли это, что такого ОПГ не существует в принципе, или же она существует в каком-то ином виде, не определяемом законодательством, Султангазиев не пояснил. Зато аким Алматинской области рассказал, насколько успешен Талгарский район, причем не только в регионе, но и в республике. Насколько выросла промышленность района, инвестиции и сумма собираемых налогов. И все эти успехи – благодаря жителям региона. Правда, уже без Шерзата, его дяди и, возможно, его тети, если ее депортируют. Кстати, Аслан Касымбаев, брат называемого руководителем ОПГ "Хуторские" Хасана Касымбаева, был уволен с должности руководителя аппарата акима Талгарского района по его собственному желанию, сообщил Султангазиев.