В Санкт-Петербурге пресечена нелегальная банковская схема

Криминальная альтернатива традиционным банкам почти два года действовала в Северной столице. Представители юридических лиц были готовы отдавать в качестве комиссии 17% обналиченных по «серой» схеме денег. Однако мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли нелегальную деятельность и задержали подозреваемого в ее организации. Следователем Следственного управления УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Подробности – на портале «МВД МЕДИА»

В Петербурге задержали мужчину, нелегально заработавшего более 13,5 млн рублей. Он подозревается в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере

Экономическая полиция Петербурга задержала теневого банкира. Петербуржец организовал офис, где проводил незаконные банковские операции. Нелегальный бизнес существовал около двух лет. Злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег без каких-либо разрешительных документов и лицензий. За услуги в теневом банке брали комиссию в 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход «предприятия» составил около 13,5 млн рублей. В ходе обысков в квартире «банкира» и офисе изъяты финансовые документы, деньги, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

В Татарстане задержали обнальщиков, через которых за год прошло более 2,5 млрд Криминальный доход превысил 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. «В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы. Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%», – сообщила она. Оказалось, что группа обналичивала деньги с октября прошлого года в Казани. Каждый участник занимался своей специализацией. Одни искали и отбирали клиентов, вели переговоры. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, в которые вносили липовые данные. Расследуется дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подпишитесь:

В Татарстане задержаны семь обнальщиков В Татарстане задержаны семь членов организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Общий криминальный доход составил более 43 млн рублей, а сумма обналиченных средств превысила 2,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. Группа начала обналичивание денег в Казани с октября прошлого года. У каждого участника была своя роль: одни находили клиентов, вели с ними переговоры, другие занимались перевозкой наличных, а третьи — вели бухгалтерию и оформляли фальшивые документы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подписаться Сообщить новости

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

Теневой банкир из Петербурга два года обналичивал по "серой" схеме деньги для компаний Нелегальный бизнес работал около двух лет. Без разрешительных документов злоумышленник проводил транзит и обналичивание денег для юрлиц. Он даже арендовал офис и нанял штат сотрудников. Комиссия составляла 17% от суммы, общий доход – около 13,5 миллионов рублей. Следователем Следственного управления УМВД России по Невскому району Петербурга заведено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В квартире и офисах задержанного изъяли документы, электронные носители информации, наличные и иные возможные вещдоки. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Обнальщики не сдаются даже тогда, когда их прижали к стенке правоохранительные органы. Обнальщики из Ярославля обналичили более 1 млрд руб были отпущены под подписку о невыезде. Но они и тут попытались заработать. Используя сохранившиеся фиктивные документы одного из клиентов, они подали многомиллионный иск, используя фиктивный договор задолженности перед ними. От организации потребовали процент от исковой суммы взамен на отзыв иска. Но и тут они попались в руки правоохранителей при передачи части суммы. К незаконной банковской деятельности прибавились ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ. Обнальщиков отправили под домашний арест.

В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы. Семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что с октября 2023 года на территории г. Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения. Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14 %. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей. Следователями следственных подразделений полиции расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. #РаботаетПолиция

Банда обнальщиков из Казани обналичили 2,5 млрд рублей Полицейские задержали участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Семь местных жителей с октября 2023 года вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из них была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения. Обнальщики совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14 %. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.