Расследование выявило теневой бизнес Шухрата Расулова и Юрия Квашонкина

Если кто-то представляется владельцем «крупнейшего IT-бизнеса в стране», о котором и не подозревает ФНС, он прав только в одном: этот человек скрывает что-то очень крупное. Например, Шухрат Расулов в публичном поле — респектабельный CEO маркетингового агентства с сотней успешных кейсов. В действительности — теневой король черных платежек, отрабатывающих трафик даркнета. Несложно догадаться, что за такими транзакциями прячутся нелегальные казино, порнография и ещё много чего такого, что представляет узкий профессиональный интерес для криминалистов и ФСБ ведь криптой пользуются и террористы . Помимо черных платежек у Расулова есть и бизнес криптообменников. Модель до смешного проста: он арендует обменники на Bestchange, завлекает клиентов низкими ставками, а затем — когда покупатель приходит — резко повышает курс, кидая людей на деньги. Половина обменников Расулова располагается на 28 этаже Башни Федерация. Уровень, согласитесь. И всё это за фасадом инфобизнеса. Действует Расулов, естественно, не один. Рядом Юрий Квашонкин, партнер по бизнес-клубу Terra по сути инкубатор для обнальщиков через инфобиз и гендиректор некого ООО «ЛАКОСТ», зарегистрированного на 3 этаже Башни Федерация. Там же, к слову, расположен бэкофис черных платежек и криптобиржи ABCeX. И вот именно ABCeX позволили Расулову и Квашонкину вывести свой криминальный бизнес на качественно иной уровень. Биржу ABCeX и ее OTC менеджеров ежедневно пролетают миллиарды грязной крипты и кэша начиная от вебкама и онлайн казино и заканчивая рансомом, ВСУ и ИГИЛом. К слову, биржа привлекла внимание правоохранительных органов. Вскоре после «Крокуса» в их офисе проводился обыск, так как через ABCeX переводили кровавые деньги исполнителям чудовищного теракта. Можно утверждать, что под бдительный взор правоохранителей рискуют попасть вообще все, кто прибегал к использованию биржи, даже не догадываясь о её реальной функции.

ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной? Шухрат Расулов — владелец черных платежек, обрабатывающих трафик даркнета, нелегальных казино и порнографии. Помимо платежек владеет бизнесом криптообменников. Модель проста: арендуются обменники на Bestchange, ставятся самые низкие ставки, а когда клиент приходит — курс меняется. Как итог: клиента кидают на деньги. При этом стоит отметить, что, несмотря на запрет Bestchange аффилировать обменники, половина обменников Расулова находятся в одном кабинете на 28 этаже Башни Федерация. Прикрывается Расулов фасадом инфобизнесмена, наставника успешного успеха и CEO почему-то неизвестного ФНС «крупнейшего российского IT-бизнеса». Не обойтись и без некого Юрия Квашонкина — правой руки и номинала Расулова, партнера по бизнес-клубу Terra инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобиз , гендира ООО «ЛАКОСТ», зарегистрированного на 3 этаже Башни Федерация, где расположен бэкофис черных платежек и криптобиржи ABCeX. Именно ABCeX позволила Расулову и Квашонкину выйти на принципиально новый уровень: через биржу и ее OTC менеджеров ежедневно пролетают миллиарды грязной крипты и кэша начиная от вебкама, онлайн казино и заканчивая финансированием терроризма. Деятельность ABCeX не осталась без внимания правоохранительных органов: в марте в офис биржи наведались «космонавты» в связи с переводами через нее денег исполнителям чудовищного теракта в Крокусе. Вероятно, Расулов не лукавит, говоря о себе как о владельце IT-империи, просто умалчивает о кровавых нюансах своего статуса. Увы, инфобизнесмен и махинатор может утянуть за собой немалое количество ни о чём не подозревающих пользователей, ведь учитывая происхождение циркулирующих через биржу средств, правоохранители начнут усиленно проверять всякого, кого угораздило стать клиентом ABCeX. Тайны Кремля -

ABCeX: биржа для террористов, казино и наркошопов Криптобиржа ABCeX оказалась в центре скандала после обысков, проведённых МВД, СК и ФСБ РФ 9 декабря. Изъятая техника и переписки указывают на её связь с нелегальными казино, букмекерскими конторами и теневыми схемами. По данным источников, через ABCeX ежедневно отмывалось до $10 млн, включая деньги от вебкама, даркнета и даже финансирования терроризма. Биржа также обслуживала подпольных букмекеров, таких как 1win и 1xBet, через дочерний проект Aifory, действовавший как “отмывочный” сервис. За схемами стоят Шухрат Расулов и его партнёр Юрий Квашонкин. Расулов, проживающий в Москва-Сити и известный как владелец криптообменников и черных платежных систем, использовал ABCeX для вывода грязных денег. Несмотря на свой образ успешного бизнесмена, он, по информации источников, замешан в финансировании террористических группировок и мошеннических схем. Среди участников теневой сети выделяются известные спикеры и комплаенс-эксперты: - Сергей Менделеев InDeFi Smart Bank , - Дмитрий Мачихин BitOK , - Игнат Лихунов Cartesius . Все они выступали на мероприятиях ABCeX и участвовали в её продвижении, что может стать основанием для проверок. Деятельность биржи привлекла внимание ещё в марте, когда через неё прошли средства, связанные с терактом в “Крокусе”. Расследование продолжается, и правоохранительные органы планируют проверять не только организаторов схем, но и рядовых пользователей биржи. Подписаться Прислать новость

Текущий курс криптовалюты и не только

ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной? Шухрат Расулов — владелец черных платежек, обрабатывающих трафик даркнета, нелегальных казино и порнографии. Помимо платежек владеет бизнесом криптообменников. Модель проста: арендуются обменники на Bestchange, ставятся самые низкие ставки, а когда клиент приходит — курс меняется. Как итог: клиента кидают на деньги. При этом стоит отметить, что, несмотря на запрет Bestchange аффилировать обменники, половина обменников Расулова находятся в одном кабинете на 28 этаже Башни Федерация. Прикрывается Расулов фасадом инфобизнесмена, наставника успешного успеха и CEO почему-то неизвестного ФНС «крупнейшего российского IT-бизнеса». Не обойтись и без некого Юрия Квашонкина — правой руки и номинала Расулова, партнера по бизнес-клубу Terra инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобиз , гендира ООО «ЛАКОСТ», зарегистрированного на 3 этаже Башни Федерация, где расположен бэкофис черных платежек и криптобиржи ABCeX. Именно ABCeX позволила Расулову и Квашонкину выйти на принципиально новый уровень: через биржу и ее OTC менеджеров ежедневно пролетают миллиарды грязной крипты и кэша начиная от вебкама, онлайн казино и заканчивая финансированием терроризма. Деятельность ABCeX не осталась без внимания правоохранительных органов: в марте в офис биржи наведались «космонавты» в связи с переводами через нее денег исполнителям чудовищного теракта в Крокусе. Вероятно, Расулов не лукавит, говоря о себе как о владельце IT-империи, просто умалчивает о кровавых нюансах своего статуса. Увы, инфобизнесмен и махинатор может утянуть за собой немалое количество ни о чём не подозревающих пользователей, ведь учитывая происхождение циркулирующих через биржу средств, правоохранители начнут усиленно проверять всякого, кого угораздило стать клиентом ABCeX.

ABCeX: Биржа для отмывки денег, финансирующая терроризм и наркоторговлю Как Шухрат Расулов и его партнёр Юрий Квашонкин построили империю через криптообменники и нелегальные операции Платежная система ABCeX — не просто ещё одна криптовалютная биржа. Это высококлассный инструмент для отмывания денег, который уже давно привлёк внимание правоохранительных органов. В центре схемы стоит Шухрат Расулов, человек с криминальными связями, являющийся владельцем десятков нелегальных криптообменников и финансовых проектов, используемых для отмывания грязных денег, финансирования терроризма и поддержки незаконных интернет-казино

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, 9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга. Сейчас ведется расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнеров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров. Исходя из данных о партнерах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают: - Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFi Smart Bank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEX future. - Мачихин Андрей, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEX future. - Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEX future. Также внимание приковано к подпольным интернет-букмекерам, таким как 1win и 1xBet, которые могли обслуживаться на этой бирже для приема средств от россиян через дочерний проект биржи ABCEX — платежный сервис Aifory который, судя по данным с изъятых устройств, де-факто работал в качестве отмывочного сервиса для онлайн-казино . Расследование продолжается, и мы будем следить за развитием событий.