В Ростове и Томске возбуждены уголовные дела за незаконные финансовые операции

Ждем очередного громкого уголовного дела вокруг руководства МУП "Ульгэс". По имеющейся информации, в настоящее время у руководства Следственного комитета РФ по Ульянской области находятся материалы с заявлением от потерпевшей стороны — администрации города Ульяновска — о возбуждении уголовного дела в отношении одного из руководителей МУП "Ульгэс", который своими действиями в 2023 году нанес ущерб данному предприятию. А именно, в 2023 году в рамках уголовного дела о незаконном майнинге было доказано, что ущерб, нанесенный МУП "Ульгэс", составил более 8,6 миллиона рублей. Данное дело было передано в судебную инстанцию, после чего начались чудеса. В частности, один из руководителей МУП "Ульгэс" в рамках уголовного дела по данному ущербу предоставил в суд документы, согласно которым первоначально выявленный ущерб в результате следственных действий — более 8,6 миллиона рублей — вдруг, по справкам данного руководителя, снизился до 2,5 миллиона рублей. Не имея на то полномочий, данный руководитель просто в суде настоял на прекращении судебного производства. Соответственно, в рамках уголовного дела было подано ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с примирением. То есть лицо, которое нанесло ущерб МУПу и которое изначально оценивалось в более 8,6 миллионов рублей, выплатило 2 миллиона 600 тысяч по справке, предоставленной одним из руководителей МУП "Ульгэс". При этом следует отметить, что на снижение ущерба директор МУП "Ульгэс", а также городская администрация никаких полномочий не давали. Таким образом, ущерб был снижен исключительно на основании справки одного из руководителей МУП "Ульгэс", а не в результате оценки судом или экспертами. Соответственно, сейчас подано заявление о возбуждении уголовного дела. В действиях одного из руководителей МУП "Ульгэс" имеется полный состав нескольких статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Надеемся, что Следственный комитет Ульяновской области внимательно рассмотрит это дело.

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере Следственными органами Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела маркетинга коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий бездействие в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере . Установлено, что обвиняемый в 2023 году незаконно получил от индивидуального предпринимателя коммерческий подкуп в сумме более 1 млн 800 тыс. рублей за совершение умышленных действий, направленных на обеспечение победы в нескольких электронных аукционах, проводимых ФБУ «Администрация Волжского бассейна», на поставку плавучих навигационных знаков из полимерных материалов на сумму более 13 млн рублей. Преступления выявлены сотрудниками УТ МВД России по ПФО. В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, собрана необходимая доказательная база, проведен ряд экспертиз, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Органами следствия также будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех участников преступной схемы.

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте технических средств для негласного получения информации Дорогомиловским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации - 3 эпизода. Следствием установлено, что фигурант, находясь на территории города Москвы, сбыл технические устройства для негласного наблюдения покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Установлено, что фигурант осуществлял незаконную деятельность на одной из платформ электронной торговли. Преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативными сотрудниками ФСБ России и БСТМ МВД России. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято 3000 единиц специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, указывающих на причастность фигуранта к указанному преступлению. Столичными следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд.

Новое уголовное дело за обналичку в Томске Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 5,7 млн рублей. 32-летний житель Томска обвиняется по ч. 1 ст. 172 УК РФ незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в крупном размере . По версии следствия, с период с 2017 года по апрель 2024 года обвиняемый оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде процентов от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений томич фиктивно зарегистрировал 17 организаций с номинальными руководителями, на расчетные счета которых поступило более 105 млн рублей. В результате оказания услуг по обналичиванию денег обвиняемый получил доход в размере свыше 5,7 млн рублей. Напомним, что в 2021 году за обналичку 3,5 миллиардов рублей томский бизнесмен Андрей Кривошеин был приговорен к четырем годам условно и штрафу в полмиллиона рублей.

‍ Житель Ростова обвиняется в хищении 42,5 миллиона рублей у банков В суд передано дело ростовчанина, которого обвиняют в незаконных операциях с платежными средствами. За два года мужчина сумел получить от банков 42,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета по Ростовской области. Следствие установило, что с февраля 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый подал более 90 поддельных платежных поручений. Это позволило ему получить крупные суммы на свои счета. На стадии расследования мужчина пытался скрыться и был объявлен в федеральный розыск. После задержания его арестовали. Действия ростовчанина квалифицировали как неправомерное использование платежных средств. Собранные доказательства направлены в суд для рассмотрения уголовного дела. Новости №1 в Ростове Прислать новость/фото

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере Следственными органами Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела маркетинга коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий бездействие в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере . Установлено, что обвиняемый в 2023 году незаконно получил от индивидуального предпринимателя коммерческий подкуп в сумме более 1 млн 800 тыс. рублей за совершение умышленных действий, направленных на обеспечение победы в нескольких электронных аукционах, проводимых ФБУ «Администрация Волжского бассейна», на поставку плавучих навигационных знаков из полимерных материалов на сумму более 13 млн рублей. Преступления выявлены сотрудниками УТ МВД России по ПФО. В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, собрана необходимая доказательная база, проведен ряд экспертиз, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Органами следствия также будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех участников преступной схемы.

В Оренбурге завершили расследование дела о подкупе руководства строительной организации Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении начальника строительного участка и сотрудника, отвечающего за производство работ организации, занимающейся строительными работами. Им инкриминировано совершение преступлений ч. 6 ст. 204 незаконное получение денег в значительном размере , пп. «а», «г» ч. 7 ст. 204 2 эпизода незаконное получение денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере УК. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области. По версии следствия, обвиняемые занимали руководящие должности в строительной организации. С января по октябрь 2022 года они «незаконно получили от представителей двух коммерческих организаций» деньги на общую сумму свыше 1 млн руб. Давались они «за содействие в заключении договоров на производство строительных работ и их беспрепятственную приемку». По ходатайству следователя на имущество обвиняемых на сумму свыше 3 млн руб. наложен арест. Уголовное дело расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте технических средств для негласного получения информации Дорогомиловским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации - 3 эпизода. Следствием установлено, что фигурант, находясь на территории города Москвы, сбыл технические устройства для негласного наблюдения покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Установлено, что фигурант осуществлял незаконную деятельность на одной из платформ электронной торговли. Преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативными сотрудниками ФСБ России и БСТМ МВД России. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято 3000 единиц специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, указывающих на причастность фигуранта к указанному преступлению. Столичными следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд.

Следователи направили в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей По версии следствия, в период с февраля 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый изготовил и представил в кредитные учреждения для исполнения свыше 90 фиктивных платежных поручений, на основании которых банками осуществлены неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 42,5 млн. рублей. В ходе расследования обвиняемый скрывался от органов предварительного следствия и находился в федеральном розыске. После задержания, по ходатайству следствия, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УКРФ неправомерный оборот средств платежей . В настоящее следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ростовчанин незаконно получил от банков более 42 миллиона рублей Следователи передали в суд уголовное дело о незаконном использовании платежных средств жителем Ростова, который в течение двух лет получил от банков 42,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в telegram-канале СКР по Ростовской области. По версии следствия, с февраля 2018 года по декабрь 2020 года мужчина создал и подал в банки более девяти десятков поддельных платежных поручений, из-за чего кредитные организации перевели ему деньги на общую сумму 42,5 миллиона рублей. Во время расследования обвиняемый пытался спрятаться от правоохранительных органов и находился в федеральном розыске. После задержания мужчины следствие потребовало от суда ареста. Его действия квалифицируются как неправомерное использование средств платежей. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд для рассмотрения. Подписаться на "Новости Ростова" Прислать новость