SEC обвиняет Touzi Capital в мошенничестве на $115 миллионов

SEC подала иск против компании Touzi Capital и её генерального директора, обвиняя их в мошенничестве с криптой на $115 000 000, в результате которого пострадали около 1500 инвесторов.

SEC США подала в суд на Touzi Capital за то, что она якобы обманула более 1200 криптоинвесторов, собрав почти $95 млн.

‍ Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC подала иск против Touzi Capital, обвинив компанию в искажении данных о ликвидности ее фонда по майнингу криптоактивов.

SEC США подала в суд на Touzi Capital за то, что она якобы обманула более 1200 криптоинвесторов, собрав почти $95 млн. КРИПТО СИНДИКАТ.Подписаться

SEC выдвигает обвинения против Touzi Capital В жалобе SEC, поданной 29 ноября, говорится, что Touzi Capital обманула более 1 500 инвесторов по всей территории США. С 2021 года до начала 2023 года компания якобы привлекла $95 млн для проектов по майнингу криптовалют и $23 млн для восстановления долгов. Однако средства использовались не по назначению и распределялись по несвязанным бизнесам для личной выгоды Таинга. «Ответчики смешивали средства инвесторов между различными бизнесами, некоторые из которых не имели отношения к майнингу криптоактивов, присваивали средства для личного использования Таинга и вводили инвесторов в заблуждение относительно прибыльности операций бизнеса». SEC добавила, что Touzi Capital рекламировала свои предложения как безопасные высокодоходные инвестиции, аналогичные сберегательным счетам. Однако эти инвестиции были спекулятивными и зависели от рискованных операций третьих сторон. В жалобе подчеркивается, что заявления компании о бизнесе по майнингу биткоинов были обманчивыми. Touzi Capital обещала прибыль благодаря контрактам на дешевую энергию и современному оборудованию для майнинга, но колебания цен на энергию и проблемы с оборудованием подрывали эти обещания. «На самом деле, ‘точка безубыточности’ Touzi Capital для майнинга биткоинов была обманчивой, так как при ее расчете исключались известные факторы. Более того, затраты на энергию для бизнеса по майнингу криптоактивов Touzi Capital сильно колебались, и у компании постоянно возникали проблемы с оборудованием». SEC сообщила, что операции Touzi Capital рухнули, оставив инвесторов в неведении из-за отсутствия связи с Таингом. В ответ SEC требует постоянных судебных запретов, гражданских штрафов и возврата незаконно полученной прибыли. Иск также включает требование запретить Таингу занимать должность директора в любой компании. Этот судебный иск добавляет к активной практике правоприменения SEC под руководством председателя Гэри Генслера, который уйдет в отставку в январе. В 2024 финансовом году SEC подала 583 иска, собрав рекордные $8,2 млрд в виде штрафов и компенсаций.

SEC обвиняет Touzi Capital в мошенничестве на сумму $100 млн! С 2021 по начало 2023 года Touzi Capital предлагала инвесторам вложиться в свои фонды по майнингу криптовалют, собрав около $95 млн от более чем 1200 инвесторов. Кроме того, компания привлекла еще $23 млн для своего бизнеса по реабилитации долговых обязательств. SEC утверждает, что Touzi смешивала деньги инвесторов и распределяла их по своим многочисленным предприятиям, не связанным с майнингом криптоактивов. Часть средств была присвоена для личного использования. YouTube Telegram Twitter Веб-приложение

SEC обвиняет Touzi Capital в мошенничестве на $100 млн В период с 2021 по начало 2023 года Touzi Capital предлагала инвестировать в собственные фонды майнинга криптовалют и привлекла около $95 млн от более чем 1200 инвесторов. Еще $23 млн компания собрала для своего бизнеса по реабилитации долговых обязательств. SEC утверждает, что Touzi смешивала деньги вкладчиков и распределяла их по своим многочисленным предприятиям, не связанным с майнингом криптоактивов. Часть средств была присвоена для личного пользования.

SEC подала иск против компании Touzi Capital Суть обвиняя в мошенничестве с криптовалютой на $115 000 000, в результате которого пострадали около 1500 инвесторов. Подписаться Биржи : LBank Blofin Bitunix Получай бонусы — регистрируйся на бирже!

​​Американский регулятор обвинил Touzi Capital в криптомошенничестве на $100 млн Согласно поданной в суд Южного округа Калифорнии жалобе SEC, основатель Touzi Capital обманул более 1500 инвесторов из США. С 2021 года по начало 2023-го компания провела ряд незарегистрированных ICO, собрав около $95 млн на майнинговые проекты. Регулятор утверждает, что Touzi Capital смешивал клиентские деньги со средствами своих предприятий, некоторые из которых не имели никакого отношения к майнингу. Тейнг присвоил привлеченный капитал и потратил его на личные нужды, при этом лгал инвесторам относительно прибыльности проектов, считают авторы иска. Кроме того, Touzi Capital привлекла почти $23 млн для своего бизнеса по реабилитации долгов. Часть этого капитала тоже была смешана со средствами майнинговых проектов. По данным SEC, Тейнг делал вводящие в заблуждение заявления относительно стабильности этих инвестиций и высокой прибыли, сравнивая со сберегательными счетами, хотя на самом деле эти вложения были рискованными и неликвидными. Однако Тейнг продолжал привлекать инвесторов даже после того, как его бизнес начал «идти ко дну», сообщило ведомство. SEC обвинила Тейнга и Touzi Capital в нарушении законов о ценных бумагах, потребовав суд наложить постоянный запрет на деятельность этой организации. Регулятор также добивается возврата незаконно полученной прибыли с процентами до вынесения судебного решения, административного штрафа и запрета Тейнгу занимать любые руководящие должности. SEC сообщила, что сумма собранных за 2024 год с криптокомпаний штрафов выросла на 65,5% и достигла нового рекорда в $8,2 млрд. После прихода к власти новой администрации Дональда Трампа полномочия по регулированию криптоиндустрии может получить Комиссия по торговле товарными фьючерсами США CFTC .