Швейцарский банк Lombard Odier обвинен в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой

Один из старейших швейцарских банков обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой Дочь покойного президента Узбекистана Каримова могла отмывать деньги через один из старейших банков Швейцарии — Lombard Odier, сообщает Reuters. Швейцарская прокуратура предъявила обвинения банку и одному из его бывших сотрудников. По данным надзорного органа, деньги переводились через девять банковских счетов, открытых в Lombard Odier с нарушением правил. Эти средства связаны с преступной организацией, в которой участвовала Каримова. Сейчас Гульнара Каримова отбывает тюремный срок в Узбекистане. Её обвиняют в хищении, вымогательстве и создании преступной сети, действовавшей в нескольких странах, включая Швейцарию. Банк в свою очередь отверг все обвинения, заявив, что они «необоснованны и беспочвенны». Прокуратура считает, что усиление контроля над деятельностью банка могло бы предотвратить масштабную схему. Ранее сообщалось, что в Швейцарии против дочери экс-президента Узбекистана выдвинули обвинение в отмывании денег. Швейцарская Генпрокуратура направила в суд обвинительное заключение против Каримовой и её подельников. И потребовала конфисковать 480 млн долларов. Выше, в материале «От Каримова и Назарбаева до Токаева и Мирзиёева», мы рассказывали о непростых отношениях между Казахстаном и Узбекистаном. • Фото: Wikimedia Commons.

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова Гульнара Каримова, которая уже находится в тюрьме, отмывала деньги через швейцарский банк Lombard Odier. Помимо самой организации, фигурантом дела стал ее бывший сотрудник, знакомый с Каримовой до прихода в банк Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года. Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.

Швейцарский банк отмывал средства для дочери первого президента Узбекистана Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения частному банку страны за то, что тот помогал отмывать деньги для сокрытия доходов организации «Офис», принадлежащей дочери первого президента Узбекистана — Гульнаре Каримовой. В обвинении говорится, что банк Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние руководящие принципы при открытии и управлении девятью подозрительными банковскими счетами. Как пишет Kun.uz, обвинения также предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами. Он, как предполагается, сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 года. Сама Каримова сейчас отбывает наказание в колонии в Ташкентской области с весны 2019 года. Ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Фото: Bloomberg /CentralMediaNews

Умный помощник, который всегда под рукой

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег по делу дочери Каримова Федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку Lombard Odier в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, сообщила газета Financial Times.

FT: швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери экс-главы Узбекистана Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег и сокрытии доходов организации «Офис», которую создала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Обвинения предъявили и бывшему менеджеру по работе с клиентами. Об этом говорится на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Подробнее на ura.ru

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Читать далее

Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой. Банк сыграл одну из решающих ролей в содействии сокрытию преступной деятельности дочери первого президента Узбекистана. По данным следствия, Каримова основала преступную организацию «Офис», которая отмывала деньги через частный швейцарский банк Lombard Odier. Что известно следствию о связи Каримовой с банком в Женеве: бывший сотрудник банка был знаком с Каримовой ещё до трудоустройства в банк; именно этот сотрудник открыл или содействовал открытию девять счетов для перевода средств преступного происхождения; он указывал подставных владельцев счетов, хотя доподлинно знал, что все средства принадлежат Каримовой; создавал видимость законной деятельности фиктивных компаний, которые были связаны с «Офисом»; предоставил доступ к банковской ячейке для изъятия и перемещения документов неавторизированному члену «Офиса». Всё это указывает на сокрытие происхождения и движения средств, а также препятствие их конфискации. 26 ноября прокуратурой Швейцарии подано обвинительное заключение против банка и бывшего сотрудника. Обвинение - участие в крупномасштабной схеме отмывания денег.

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года. Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года. Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год. Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.

«Надёжно, как в Швейцарском банке!» Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года. Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год. Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения: «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах». Век абсурда l Инесса Дерменжи