В Твери ликвидирована ОПГ, занимавшаяся незаконным обналичиванием денег

Ликвидирована банда, занимавшейся незаконным обналичиванием денег В Твери силовики пресекли противоправную деятельность этнической организованной преступной группы, которая занималась незаконном обналичивании денег. Для этого они использовали фирмы-однодневки. Участниками ОПГ были двое жителей Твери: 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров. По версии следствия, они создали более сотни фирм-однодневок, через которые и обналичивали крупные суммы. По информации источников «Пилота», уже возбуждены уголовные дела по статьям 187 и 173.1 УК РФ. Это - неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица. В качестве меры пресечения для фигурантов избрали домашний арест. Пилот Подписаться #ОПГ

В Твери ликвидирована ОПГ, занимавшаяся незаконным обналичиванием денег По оперативным материалам тверских сотрудников ФСБ сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по части второй статьи 187 и части второй статьи 173.1 УК РФ. Это – неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица. #ОПГ #полиция #ФСБ

‼ В Твери ликвидирована азербайджанская банда, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Тверские силовики пресекли противоправную деятельность этнической организованной преступной группы, подозреваемой в незаконном обналичивании денежных средств через фирмы-однодневки. По данным следствия, двое жителей Твери — 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров — создали более 100 фирм-однодневок для обналичивания крупных сумм. Возбуждены уголовные дела по статьям 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей и 173.1 УК РФ незаконное образование юридического лица . Фигуранты находятся под домашним арестом, следствие продолжается. ЧП Тверь - подписаться

В Твери силовики пресекли противоправную деятельность этнической организованной преступной группы, которая занималась незаконном обналичивании денег. Для этого они использовали фирмы-однодневки. Участниками ОПГ были двое жителей Твери: 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров. По версии следствия, они создали более сотни фирм-однодневок, через которые и обналичивали крупные суммы. Возбуждены уголовные дела по статьям 187 и 173.1 УК РФ. В качестве меры пресечения фигурантам избрали домашний арест. Странные судьи или их успели коррумпировать?

В Твери ликвидирована азербайджанская банда, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Двое абу-бандитов — 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров — создали более 100 фирм-однодневок для обналичивания крупных сумм, в том числе и для формирования криминальных общаков своей ОПГ-диаспоры. Возбуждены уголовные дела по статьям 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей и 173.1 УК РФ незаконное образование юридического лица . Подписаться

#ООСН_РЫСЬ В рамках операции ДФР КГК при силовой поддержке бойцов ООСН "РЫСЬ" задержаны граждане, финансировавшие Вооруженные силы Украины и экстремистские организации, состоящие из беглых белорусов В ходе "отработки" у двух жителей Могилева обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, с которых осуществлялась преступная деятельность, а также 62 970 долларов США и 4 300 белорусских рублей.

В Твери силовики накрыли ОПГ, занимавшуюся незаконным обналичиванием денег. В Твери силовики пресекли противоправную деятельность этнической организованной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Для этого они использовали фирмы-однодневки. Участниками ОПГ были двое жителей Твери: 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров. По версии следствия, они создали более сотни фирм-однодневок, через которые и обналичивали крупные суммы. По информации источника, уже возбуждены уголовные дела по статьям 187 и 173.1 УК РФ. Это - неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица. В качестве меры пресечения для фигурантов избрали домашний арест. Подписаться

Сотрудниками СУ УМВД России по Тверской области ведётся расследование уголовного дела, возбуждённого по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области в отношении участников организованной группы, занимавшейся неправомерным оборотом средств платежей. Фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» ч.2 ст. 173.1, ч.2 ст. 187 УК РФ. Выходцы из стран Закавказья жители Твери : 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров создали сеть фирм-однодневок для переводов и обналичивания денежных средств. В качестве фиктивных учредителей преступники подыскивали асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты. Сумма ущерба, причинённого государству, устанавливается. Изъяты электронно-цифровые подписи, печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. Эти или их адвокаты успели судей чем-то заинтересовать?

#ООСН_РЫСЬ В результате совместной операции ДФР КГК и ООСН "РЫСЬ" задержаны мошенники Сотрудники Департамента финансовых расследований КГК при силовой поддержке военнослужащих отдельного отряда специального назначения "РЫСЬ" пресекли деятельность преступной группы, занимающейся оформлением так называемых "фирм-пустышек". Организации подобного рода создаются для уклонения от уплаты налогов. "Услугами" мошенников пользовались не менее 165 субъектов хозяйствования. В результате финансовых операций приобретены товары на сумму около 103 млн. белорусских рублей. Во время задержания бойцы отработали 64 адреса. Обнаружены около 13 000 белорусских рублей, 1 млн. российских рублей и 52 000 долларов США, а также документы, печати, компьютерная техника и иные предметы, относящиеся к деятельности лжеструктур. Кроме этого, наложен арест на имущество в общей сумме не менее 6 млн. белорусских рублей.

В Твери ликвидирована азербайджанская банда, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Двое абу-бандитов — 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров — создали более 100 фирм-однодневок для обналичивания крупных сумм, в том числе и для формирования криминальных общаков своей ОПГ-диаспоры. Возбуждены уголовные дела по статьям 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей и 173.1 УК РФ незаконное образование юридического лица . Подписаться