В Челябинске ликвидирован канал отмывания денег с участием 48-летней женщины

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Челябинской области ликвидировали новый канал отмывания денег. Полицейские отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску установили 48-летнюю жительницу города, которая, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для образования и создания «номинальной» организации. В дальнейшем она продала электронные носители, а также логин и пароль для дистанционного управления полученным расчетным счетом. Уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей с обвинительным заключением направлено в суд. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. #мвд74 #полиция74 #ПолицияЮжногоУрала #челябинск

‍ В Челябинске оперативники установили 43-летнюю горожанку, которая организовывала различные женские курсы, ретриты, продавала магическую бижутерию. Эти действия схожи с деструктивной деятельностью. В сентябре Прокурор Центрального района вынес в отношении организатора этих тренингов предостережение о недопустимости нарушения закона. Полицейские предупреждают, что за участие и организацию деятельности запрещенных групп предусмотрена уголовная ответственность, даже в том случае, когда организация имеет альтернативное название. #мвд74 #полиция74 #ПолицияЮжногоУрала #челябинск

Балаковские полицейские установили дополнительный эпизод преступной деятельности мошенницы Полицейские установили, что злоумышленница, в августе 2024 года работала в торговом заведении г. Балаково, где используя ксерокопию паспорта своей коллеги, подготовила повторную копию данного документа, но уже со своей фотографией. После этого направилась в офис микрофинансовой организации, где оформила на имя 37-летней потерпевшей займ на сумму 47 тысяч рублей. Женщина узнала об имеющемся кредите, когда образовалась задолженность перед организацией и ей стали поступать звонки с требованиями внести денежные средства. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области установлена причастность к данному преступлению ранее неоднократно судимой за имущественные преступления 31-летней местной жительницы. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Забирай эксклюзивное предложение для пользователей Tek.fm *Предложение ограничено

В Челябинске женщина создала «номинальную» организацию для отмывания денег В Челябинске 48-летняя местная жительница решила заработать незаконным методом. Для этого она стала предпринимательницей «для вида».

Ее действия посчитали схожими с деструктивной деятельностью! В Челябинске полиция заинтересовалась женщиной, которая продавала бижутерию под видом магической А еще 43-летняя дама организовывала различные женские курсы и ретриты. В областном главке говорят, что в сентябре прокурор Центрального района вынес в отношении организатора тренингов предостережение о недопустимости нарушения закона. Полицейские предупреждают, что за участие и организацию деятельности запрещенных групп предусмотрена уголовная ответственность, даже в том случае, когда организация имеет альтернативное название.

Борисовчанка в составе преступной группы обманывала людей и вымогала деньги. Суд вынес приговор Обвиняемая Марина имя вымышленное , находясь на территории города Борисова, вступила в преступную организованную группу. Участники этой группы осуществляли звонки на телефоны жителей Республики Беларусь. Во время разговора они представлялись вымышленными людьми, в том числе и сотрудниками правоохранительных органов. Озвучивали легенду о произошедшем ДТП с участием их родственников и необходимости передачи материальной компенсации представителям якобы пострадавшего лица для непривлечения родственника к уголовной ответственности. Обвиняемая Марина приняла на себя обязательства являться по указанию «кураторов» к адресам проживания потерпевших и лично получать от них денежные средства и иное имущество. В последующем передавала его руководителям преступной группы. ‼ Таким образом обвиняемая в период с 19 по 20 августа 2024 года прибыла по месту жительства заведомо престарелых потерпевших двух жителей Борисова и путем обмана завладела их денежными средствами и имуществом на общую сумму более 21 тысячи белорусских рублей. Это значит в крупном размере. Обвиняемая в судебном заседании вину признала полностью. Приговором суда она признана виновной в завладении имуществом путем обмана мошенничестве , совершенном в крупном размере, организованной группой, и на основании ч. 4 ст. 209 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, со штрафом в размере 300 базовых величин в сумме 12 000 рублей. ‍ Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.