В Челябинске ликвидирован канал отмывания денег с участием 48-летней женщины

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Челябинской области ликвидировали новый канал отмывания денег. Полицейские отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску установили 48-летнюю жительницу города, которая, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для образования и создания «номинальной» организации. В дальнейшем она продала электронные носители, а также логин и пароль для дистанционного управления полученным расчетным счетом. Уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей с обвинительным заключением направлено в суд. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. #мвд74 #полиция74 #ПолицияЮжногоУрала #челябинск

‍ В Челябинске оперативники установили 43-летнюю горожанку, которая организовывала различные женские курсы, ретриты, продавала магическую бижутерию. Эти действия схожи с деструктивной деятельностью. В сентябре Прокурор Центрального района вынес в отношении организатора этих тренингов предостережение о недопустимости нарушения закона. Полицейские предупреждают, что за участие и организацию деятельности запрещенных групп предусмотрена уголовная ответственность, даже в том случае, когда организация имеет альтернативное название. #мвд74 #полиция74 #ПолицияЮжногоУрала #челябинск

Балаковские полицейские установили дополнительный эпизод преступной деятельности мошенницы Полицейские установили, что злоумышленница, в августе 2024 года работала в торговом заведении г. Балаково, где используя ксерокопию паспорта своей коллеги, подготовила повторную копию данного документа, но уже со своей фотографией. После этого направилась в офис микрофинансовой организации, где оформила на имя 37-летней потерпевшей займ на сумму 47 тысяч рублей. Женщина узнала об имеющемся кредите, когда образовалась задолженность перед организацией и ей стали поступать звонки с требованиями внести денежные средства. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области установлена причастность к данному преступлению ранее неоднократно судимой за имущественные преступления 31-летней местной жительницы. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Борисовчанка в составе преступной группы обманывала людей и вымогала деньги. Суд вынес приговор Обвиняемая Марина имя вымышленное , находясь на территории города Борисова, вступила в преступную организованную группу. Участники этой группы осуществляли звонки на телефоны жителей Республики Беларусь. Во время разговора они представлялись вымышленными людьми, в том числе и сотрудниками правоохранительных органов. Озвучивали легенду о произошедшем ДТП с участием их родственников и необходимости передачи материальной компенсации представителям якобы пострадавшего лица для непривлечения родственника к уголовной ответственности. Обвиняемая Марина приняла на себя обязательства являться по указанию «кураторов» к адресам проживания потерпевших и лично получать от них денежные средства и иное имущество. В последующем передавала его руководителям преступной группы. ‼ Таким образом обвиняемая в период с 19 по 20 августа 2024 года прибыла по месту жительства заведомо престарелых потерпевших двух жителей Борисова и путем обмана завладела их денежными средствами и имуществом на общую сумму более 21 тысячи белорусских рублей. Это значит в крупном размере. Обвиняемая в судебном заседании вину признала полностью. Приговором суда она признана виновной в завладении имуществом путем обмана мошенничестве , совершенном в крупном размере, организованной группой, и на основании ч. 4 ст. 209 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, со штрафом в размере 300 базовых величин в сумме 12 000 рублей. ‍ Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

‍ В Копейске риелтора будут судить за аферу с маткапиталом 43-летняя женщина вместе с руководителем челябинского кредитно-потребительского кооператива подыскивала владельцев материнского капитала, желающих вопреки законодательству обналичить сертификаты. Затем мошенница создавала фиктивные договоры по оформлению в собственность земельных участков и разрешений на строительство, а также на оплату этих услуг. После пакет фейковых документов она направляла в Социальный фонд. Всего полицейские выявили три подобных эпизода на сумму свыше 750 тысяч рублей. По уголовному делу о мошенничестве при получении выплат ей грозит до шести лет тюрьмы. Материалы дела переданы на рассмотрение в суд. / Прислать новость

Текущий курс криптовалюты и не только

В Челябинске женщина создала «номинальную» организацию для отмывания денег В Челябинске 48-летняя местная жительница решила заработать незаконным методом. Для этого она стала предпринимательницей «для вида».

Ее действия посчитали схожими с деструктивной деятельностью! В Челябинске полиция заинтересовалась женщиной, которая продавала бижутерию под видом магической А еще 43-летняя дама организовывала различные женские курсы и ретриты. В областном главке говорят, что в сентябре прокурор Центрального района вынес в отношении организатора тренингов предостережение о недопустимости нарушения закона. Полицейские предупреждают, что за участие и организацию деятельности запрещенных групп предусмотрена уголовная ответственность, даже в том случае, когда организация имеет альтернативное название.

1 2 3 4 5 Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области выявили риелтора, которая незаконным путем добилась выплаты маткапитала ⏩Ущерб от действий обвиняемой составил около 750 тысяч рублей. Следствием ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела, ранее возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат . Оперативное сопровождение по нему осуществлялось сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. Так, оперативниками в ходе проведенного комплекса мероприятий установлено, что 43-летняя жительница Копейска, осуществляя риелторские услуги, совместно с руководителем одного из кредитно-потребительских кооперативов Челябинска создала преступную схему использования средств материнского капитала. Через знакомых, а также опубликованные и расклеенные на улицах города объявления, злоумышленница подыскивала потенциальных получателей средств материнского капитала, желающих получить денежные средства не по условиям законодательства. После чего она вместе со вторым участником преступной схемы создавала фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты указанных услуг. Такой фейковый пакет документов направлялся в социальный фонд, что послужило выплате денежных средств. Всего полицейскими установлено 3 факта незаконного получения маткапитала на сумму более 750 тысяч рублей. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. #мвд74 #полиция74

В Копейске риелтор фиктивными сделками добивалась выплат маткапитала Следователи установили, что 43-летняя женщина создала преступную схему обналичивания материнского капитала. Она расклеивала объявления и искала клиентов среди знакомых. Риелтор создавала фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты жилья. Такой фейковый пакет документов направлялся в социальный фонд и клиенты получали маткапитал. Выявлено три факта незаконных выплат на 750 тысяч рублей. Расследование уголовного дела окончено и передано в суд, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. / Прислать новость

‍ В Копейске риелтор придумала схему, чтобы незаконно получать деньги материнского капитала По данным областного главка, мошенница искала клиентов среди знакомых и создавала поддельные документы, чтобы оформить участки земли и разрешения на строительство. Эти фальшивые документы отправлялись в социальный фонд, и клиенты получали деньги из маткапитала. В итоге было выявлено три случая, когда мошенница получила 750 тысяч рублей. Уголовное дело уже передано в суд.