В Ульяновске задержаны участники криминальной организации, обналичившей 1 млрд рублей

Криминальная организация действовала на территории Ульяновской области с августа 2020 по сентябрь 2024 года. Ее участников задержали мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками из УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области. Предварительно установлено, что в Ульяновске злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане. Участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 млрд рублей. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. При поддержке сотрудников Росгвардии задержаны 12 подозреваемых, в отношении них избраны различные меры пресечения. Подробности – на портале «МВД МЕДИА» #РаботаетПолиция

Банда обнальщиков выявлена в Ульяновске. Криминальная сеть существовала с 2020 года и насчитывала 30 компаний, которые использовались для обналичивания денег. Все операции проходили по договорам оказания услуг в сфере строительства и ремонта. Комиссия, кстати, была не такая уж и большая - всего 5%. В общей сложности за 4 года через эту сеть прошел 1 млрд руб. Уголовное дело возбуждено в отношении 12 человек - незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и организация преступного сообщества и участие в нем. Все подозреваемые задержаны.

Забирай эксклюзивное предложение для пользователей Tek.fm от Газпромбанка 🔥Нажми на меня

Полиция задержала 12 участников банды, которая обналичила миллиард рублей. По предварительным данным, они зарегистрировали более 30 организаций в Ульяновске в период с 2020 по сентябрь 2024 года. Участники сообщества предлагали заинтересованным лицам обналичить денежные средства. Для конспирации они заключали с клиентами договоры на оказание услуг, а затем с помощью подставных фирм снимали деньги со счётов и передавали заказчикам за комиссию в 5%. Возбуждены уголовные дела по трём статьям. Подписаться Прислать новость

Около миллиарда рублей пропустили через подставные счета ульяновские обнальщики. За четыре года – с августа 2020 по сентябрь 2024 года они зарегистрировали более 30 подставных организаций, через которые клиентам предлагали прокрутить деньги под видом оказания строительных и ремонтных работ. За «помощь» брали 5% комиссии. Услугами конторы успели воспользоваться организации из Московской и Самарской области, Санкт-Петербурга, Мордовии и Татарстана. Когда в квартиру, где базировался офис обнальщиков, нагрянули оперативники, те принялись выбрасывать из окон деньги и ценную для следствия документацию. Этот момент снят на видео. В отношении участников криминального бизнеса возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Задержаны 12 фигурантов.