Китайские банки усиливают проверки платежей из ОАЭ и Индии

Отправка средств в Китай через ОАЭ, Индию и другие страны усложнилась из-за дополнительных проверок, которые установили китайские банки. Так финансовые организации КНР начали искать «российский след» самих платежей — Известия.

Китайские банки ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга Китайские банки стали дополнительно проверять платежи из ОАЭ, Индии и Гонконга, пишут «Известия» со ссылкой на финкомпании. Ухудшение ситуации с переводами средств в Китай через эти страны подтвердил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По словам гендиректора компании Atvira Екатерины Кизевич, банки КНР пытаются отслеживать «российский след», для чего ужесточили проверки платежей из других стран, в том числе ОАЭ, Индии и Гонконга. Проверки усилились и по отношению к платежам через страны СНГ, добавил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, банки КНР изучают отгрузочные документы, конечный пункт назначения — кому идет товар и зачем. Читайте подробнее на сайте

По штатовскому расписанию: банки КНР ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга. В последнее время китайские банки начали проводить дополнительные проверки платежей, проходящих через ОАЭ и Гонконг и следят, чтобы отгрузка партий товара была в ту страну, откуда пришли деньги, рассказала представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в КНР провинция Гуандун Илона Горшенева-Долунц. В Новосибирске пройдет Форум торговли «Дни ритейла в Сибири». Ежегодное межрегиональное событие состоится с 4 по 6 декабря. Эксперты уделят внимание развитию рынка табачных изделий, современным маркетинговым инструментам, CTM, складской логистике и другим темам. Среди участников Форума заявлены Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Владлен Максимов, член Ассоциации «НП «ОПОРА» Игорь Бухаров. Светлана Соболевская, о том, как пришла идея создания бизнес-навигатора «Ускорение». Проект открывает доступ предпринимателей города Читы и Забайкальского края к практическим инструментам для успешного ведения бизнеса. Предпринимательница Светлана Соболевская поделилась, что идея бизнес-навигатора возникла у нее после предложения Председателя Забайкальской «ОПОРЫ РОССИИ» Екатерины Муравьевой создать образовательный проект для бизнеса. Социальная акция «Коробка храбрости» стартовала в Мурманской области. Представители Мурманской «ОПОРЫ РОССИИ» в числе первых приняли участие в сборе игрушек и развивающих игр для детей, которые находятся на длительном лечении и реабилитации в стационарах региона. Всероссийская акция проводится в Мурманской области шестой год подряд.

Китайские банки ужесточили проверки платежей после выборов в США Среди стран попавших под проверки в том числе ОАЭ, Индия и Гонконг. Ситуация с отправкой денег в КНР через эти государства действительно ухудшилась и останется такой на ближайшие месяцы. Китайские банки выжидают, как себя будет вести американский регулятор, и перестраховываются. МИРОВАЯ № 3.

Китайские банки стали дополнительно проверять платежи из ОАЭ, Индии и Гонконга Ухудшение ситуации с переводами в Китай через эти страны подтвердили в России. Таким образом компании пытаются отслеживать "российский след". Банки КНР теперь следят чтобы товар отгружался именно в ту страну, откуда пришли деньги, сообщили эксперты. Frank Media

Банки КНР ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга Китайские банки ужесточили проверки платежей из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Гонконга, рассказали «Известиям» представители российского бизнеса. Кредитные организации в КНР теперь требуют документы, подтверждающие отгрузку товаров именно в эти страны. Ранее такие проверки запускали с транзакциями из Турции. Так китайцы пытаются отследить так называемый российский след. Ситуация ухудшилась недавно — американцы усилили давление на иностранные банки после выборов, отметили предприниматели.

Китайские банки ужесточили проверки платежей из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Гонконга, — представитель «Опоры России» в КНР провинция Гуандун Илона Горшенева-Долунц. Кредитные организации в КНР теперь требуют документы, подтверждающие отгрузку товаров именно в эти страны. Ранее такие проверки запускали с транзакциями из Турции. Так китайцы пытаются отследить так называемый российский след. Ситуация ухудшилась недавно — американцы усилили давление на иностранные банки после выборов, отметили предприниматели.

Банки Китая усилили проверки транзакций из ОАЭ, Индии и Гонконга Под ужесточение комплаенса попали платежи из Эмиратов, Индии и Гонконга, сообщают участники ВЭД. Причина проверок все та же — в операциях ищут «российский след», который может привести к вторичным санкциям для кредитных организаций. Теперь при заключении сделки приходится предоставлять банкам большее количество документов, подтверждающих все ее детали. Ранее стало известно, что китайские Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать «черные списки» юридических адресов подсанкционных компаний. Естественно, что от этого начали страдать и те, кто просто зарегистрирован по этим же адресам. Под пристальное внимание проверяющих также попали банки из Казахстана, Армении, Узбекистана как возможные «прокси» для сделок с российскими контрагентами.

Китайские банки ужесточили проверки зарубежных платежей Речь идёт о траншах из ОАЭ, Индии, Гонконга и других стран. Во всех случаях кредитные организации ищут «российский след». По информации источника издания, банки следят за тем, чтобы товар отгружался в те государства, откуда пришли деньги. Собеседники газеты считают, что таким образом китайские финансовые организации «перестраховываются и выжидают того, как будет вести себя американский регулятор». Речь идёт об опасениях попадания под первичные или вторичные санкции США. Подпишись на «Говорит Москва»

Банки Китая начали искать "российский след" в платежах из ОАЭ, Индии и Гонконга В Китае банки ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга. Эта мера – попытка отследить так называемый "российский след". Проверки усилились даже по отношению к транзакциям через страны СНГ. Финансовые организации проверяют отгрузочные документы, а также кому идет товар и зачем. Ранее такие усиленные проверки в Китае уже запускали относительно переводов через Турцию. Так кредитные организации пытаются отслеживать "российский след" в цепочке. Это связано с их опасением попасть под вторичные санкции. Из-за усиленного контроля сейчас нет никакой гарантии, что деньги дойдут до контрагента КНР и не вернутся обратно.