Китайские банки усиливают проверки платежей из ОАЭ и Индии

Китайские банки ужесточили проверки зарубежных платежей Речь идёт о траншах из ОАЭ, Индии, Гонконга и других стран. Во всех случаях кредитные организации ищут «российский след». По информации источника издания, банки следят за тем, чтобы товар отгружался в те государства, откуда пришли деньги. Собеседники газеты считают, что таким образом китайские финансовые организации «перестраховываются и выжидают того, как будет вести себя американский регулятор». Речь идёт об опасениях попадания под первичные или вторичные санкции США. Подпишись на «Говорит Москва»

Банки Китая начали искать "российский след" в платежах из ОАЭ, Индии и Гонконга В Китае банки ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга. Эта мера – попытка отследить так называемый "российский след". Проверки усилились даже по отношению к транзакциям через страны СНГ. Финансовые организации проверяют отгрузочные документы, а также кому идет товар и зачем. Ранее такие усиленные проверки в Китае уже запускали относительно переводов через Турцию. Так кредитные организации пытаются отслеживать "российский след" в цепочке. Это связано с их опасением попасть под вторичные санкции. Из-за усиленного контроля сейчас нет никакой гарантии, что деньги дойдут до контрагента КНР и не вернутся обратно.

Китайские банки теперь тщательно проверяют переводы из ОАЭ, Индии и Гонконга. Чтобы подтвердить, что деньги пришли с места, куда действительно ушли товары, требуют кучу лишних документов. Всё это ради того, чтобы поймать «российский след» в цепочке. Предприниматели жалуются, что ситуация ухудшилась буквально недавно — после выборов американцы явно не могут остановиться и увеличили давление на банки по всему миру.

Забирай эксклюзивное предложение для пользователей Tek.fm *Предложение ограничено

Китайские банки ужесточили проверки платежей после выборов в США Среди стран попавших под проверки в том числе ОАЭ, Индия и Гонконг. Ситуация с отправкой денег в КНР через эти государства действительно ухудшилась и останется такой на ближайшие месяцы. Китайские банки выжидают, как себя будет вести американский регулятор, и перестраховываются. МИРОВАЯ № 3.

Китайские банки ужесточили проверки, чтобы отслеживать «российский след» в цепочке платежей. Они требуют документы, подтверждающие отгрузку товаров именно в ту страну, откуда пришли деньги. Ужесточения касается платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга. Предприниматели отмечают, что ситуация ухудшилась недавно — американцы усилили давление после выборов. Банки и точка.

Банки Китая ужесточили проверки платежей для поиска «российского следа» Банки КНР стали проводить дополнительные процедуры проверки платежей из ОАЭ, Индии, Гонконга и других стран. Так кредитные организации ищут «российский след». Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, передает vedomosti.ru.