Задержаны организаторы теневой банковской деятельности с оборотом 1 млрд рублей

Полицейские задержали подозреваемых в незаконной финансовой деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, злоумышленникам поступали деньги от людей и компаний на фиктивные счета организаций. По данным следствия, через "обнальщиков" прошло около 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге задержали теневых банкиров, через которых прошел 1 млрд рублей. Читать

Полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров в Санкт-Петербурге, через которую прошло около 1 млрд рублей, сообщает МВД. За обналичивание денег злоумышленники брали от 11% до 13%.

Полицейские задержали бизнесмена в центре Сыктывкара Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Коми пресекли попытку дачи взятки в размере 1,7 млн рублей полицейскому. Предприниматель высказал предложение сотруднику полиции о передаче 500 тысяч рублей за возврат изъятой сотрудниками полиции немаркированной никотиносодержащей продукции, а также ежемесячных незаконных выплатах в сумме 100 тысяч рублей в течение года за дальнейшее покровительство, сообщает МВД по Коми.

Оформи карту Газпромбанка и мы отправим тебе 1000 руб на новый счет 💸 *Предложение ограничено

В Петербурге задержали организаторов и участников теневой банковской деятельности С помощью фиктивных сделок они обналичивали деньги. По оперативным данным, через так называемых обнальщиков прошло около 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. В ходе обысков у фигурантов изъяли 6,7 млн рублей, а также документы и печати различных организаций. Главное — здесь. Подписывайтесь!

В Сыктывкаре задержали бизнесмена в магазинах которого обнаружили более 7,8 тысяч единиц немаркированной никотиновой продукции. Он пытался найти "крышу" у местных правоохранителей. Мужчина пытался дать взятку в 1,7 миллиона рублей за возвращение товара и 100 тысяч ежемесячно за покровительство со стороны сотрудника силового ведомства. Получатель взятки участвовал в оперативном эксперименте. Против предпринимателя возбуждено уголовное дело за дачу взятки в особо крупном размере. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.