Расследование Citigroup в США связано с санкциями против Сулеймана Керимова

Bloomberg: США ведут расследование в отношении Citigroup из-за связей с Керимовым.

Власти США начали расследование в отношении Citigroup на предмет его связей с находящимся под санкциями российским миллиардером Сулейманом Керимовым, сообщает Reuters со ссылкой на издание Barron s. Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговая служба расследуют работу банка с Heritage Trust, базирующимся в штате Делавэр, который владеет активами, принадлежащими Керимову, говорится в отчете. «Citi стремится вести все операции с наивысшим вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов. В то же время мы активно завершаем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением операций, необходимых для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств, в то время как мы продолжаем закрывать наш российский потребительский банковский бизнес», — сообщил представитель Citi агентству Reuters в заявлении, отправленном по электронной почте. Часть расследования изучает процессы Citigroup по борьбе с отмыванием денег и проверку клиентов, говорится в отчете Barron s. Сулейман Керимов попал под американские санкции в 2014 и 2018 годах. В 2022 году США приняли «меры принудительного характера», наложив ограничения на Heritage Trust на основании его аффилированности с российским олигархом.

🔥 Акция для пользователей Tek.fm *Нажми тут

Американская финансовая и банковская корпорация Citigroup находится под следствием правительственных агентств США из-за ее связей с находящимся под санкциями российским миллиардером, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Расследование, проводимое Министерством юстиции, ФБР и Налоговая служба, сосредоточено на работе Citigroup для Heritage Trust, владеющей активами, принадлежащими российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Часть расследования изучает политику и системы Citigroup по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить финансовые преступления. В последние годы регуляторы наказывали Citigroup за недостатки в управлении рисками и контролем. В июле Федеральная резервная система заявила, что банк не добился достаточного прогресса в решении двух приказов о согласии, полученных в 2020 году, и наложила на него штраф в размере $136 млн.

Финансовый конгломерат Citigroup оказался под прицелом властей США, ведется расследование из-за подозрений в связях с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Точнее в связи с трастовым фондом Heritage Trust, в котором Керимов якобы имеет долю. Конечно же речь идет от отмывании денег. В июне 2022 власти США заблокировали трастовый фонд фонд Heritage Trust объемом $1 млрд базируется в штате Делавэр , доля в которым принадлежит, по их мнению, Керимову, чтобы средства были недоступны для сенатора.

Сitigroup попала под следствие в США из-за связей с Керимовым — Barron’s Американские власти, включая Министерство юстиции, ФБР и налоговую службу IRS , уже более года ведут расследование в отношении Citigroup из-за ее возможных связей с российским миллиардером Сулейманом Керимовым, находящимся под санкциями. Об этом пишет издания Barron’s со ссылкой на человека, знакомого с вопросом. В рамках расследования особое внимание уделяется работе банка с Heritage Trust, зарегистрированным в штате Делавэр трастом, который был создан семь лет назад для хранения и управления американскими активами Керимова. По состоянию на июнь 2022 года в нем находился $1 млрд общее состояние Керимова оценивается в $10 млрд . Расследование затрагивает вопросы борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов, сообщает Barron’s. Банк, в свою очередь, заявил изданию, что строго соблюдает санкционное законодательство, а также активно сворачивает свой банковский бизнес в России. Читайте подробнее на сайте