Южнокорейская биржа Upbit подозревается в нарушениях KYC с потенциальными штрафами до $42.9 млрд

В ходе проверки для продления лицензии подразделение финансовой разведки Южной Кореи выявило не менее 500–600 тыс. случаев возможных нарушений KYC на ведущей местной криптобирже Upbit Это может привести к крупным штрафам и повлиять на операционный статус биржи. Телеграм Х Сообщество Источник

СМИ: Южная Корея расследует деятельность крупнейшей в регионе криптобиржи Upbit на предмет нарушений при верификации 600 000 пользователей, включая принятие фейковых удостоверений личности для завершения процедуры. За каждый факт нарушения ей грозит штраф в $71 500 или совокупно на $42 млрд. #Upbit #Корея

Правительство Южной Кореи обнаружило, что крупнейшая южнокорейская биржа Upbit подозревается в масштабных нарушениях KYC.

Южнокорейский финансовый регулятор FIU обнаружил 500-600 тысяч подозрительных случаев нарушения KYC у крупнейшей криптобиржи страны Upbit. ℹ Максимальный штраф за каждое нарушение - 100 млн вон $71,500 . Общая сумма потенциальных штрафов может составить от $35.75 до $42.9 млрд. Под вопросом продление лицензии биржи, которая должна обновляться каждые 3 года. YouTube Чат Торговый клуб Канал о трейдинге Invcoin support

Забирай эксклюзивное предложение для пользователей Tek.fm от Газпромбанка 🔥Нажми на меня

Финансовое управление Южной Кореи FIU выявило более 500 тысяч возможных нарушений KYC на бирже Upbit в ходе проверки для продления лицензии. Это может привести к серьезным штрафам и повлиять на работу биржи. Крипто ТВ

У крупнейшей криптобиржи Южной Кореи, Upbit, может быть отозвана лицензия. Регулятор страны проводит проверку биржи на предмет нарушений в области обязательной проверки клиентов, выявив около 500,000-600,000 случаев недостаточной реализации процедуры KYC. В настоящее время расследование продолжается, и Upbit может столкнуться с штрафом в размере 75,000 долларов за каждое нарушение, а также рискует потерять свою лицензию на осуществление деятельности. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с