Бывший налоговик Дагестана и предприниматели подозреваются в мошенничестве на 2,6 млн рублей

Бывший сотрудник налоговой службы подозревается в мошенничестве Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего специалиста отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по РД, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ . По версии следствия, подозреваемый в 2023 году привлек двух местных предпринимателей для хищения денежных средств, принадлежащих Социальному фонду России. Действуя в рамках ранее достигнутых договоренностей, предприниматели предоставили в налоговый орган расчеты по страховым взносам, содержащие заведомо ложные сведения, которые подозреваемый подтвердил и передал в единый налоговый счет, в результате чего образовалось положительное сальдо. В последующем предприниматели подали заявление в налоговый орган о перечислении с единого налогового счета на их счета денежные средства в общей сумме 2 650 000 рублей. Полученные деньги участвующие лица присвоили и в последующем распорядились по своему усмотрению. Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Бывший налоговик в Дагестане похитил 2,6 млн рублей со своими подельниками — предпринимателями По информации СК республики, против него возбудили уголовное дело о мошенничестве статья 159 УК РФ . В 2023 году он подговорил двух предпринимателей предоставить в налоговый орган расчёты по страховым взносам с ложными сведениями. Подозреваемый их подтвердил и передал в единый налоговый счёт. Так образовалось положительное сальдо. После этого бизнесмены подали заявление в УФСН Дагестана о перечислении им с единого налогового счёта 2 млн 650 тысяч рублей. Получив деньги, сообщники поделили их между собой. Бывшего налоговика задержали и в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Источник «ДГХ» рассказал, что ранее следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на предпринимателей.

В Дагестане бывший налоговик похитил 2,6 млн рублей с помощью поддельных расчётов Следственный комитет республики сообщает, что экс-сотрудник налоговой службы организовал схему мошенничества с двумя предпринимателями. В 2023 году он убедил их подать в налоговый орган расчёты по страховым взносам с ложными данными. После подтверждения документов образовался «излишек» на едином налоговом счёте. Сообщники подали заявление о перечислении 2,65 млн рублей, а затем разделили полученные деньги. Бывшего налоговика задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ранее по этому делу уже были возбуждены дела на предпринимателей.

🔥 Акция для пользователей Tek.fm *Нажми тут

Бывшего налоговика заподозрили в мошенничестве на 2,65 млн рублей, сообщает СКР по Дагестану. По версии следствия, в 2023 году бывший специалист отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Дагестану сговорился с двумя предпринимателями, которые предоставили в налоговую ложные расчеты по страховым взносам. Подозреваемый подтвердил эти данные, что привело к образованию положительного сальдо на едином налоговом счете. Предприниматели затем запросили перевод этих средств на свои счета, после чего деньги были присвоены. Экс-налоговик задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении бывшего специалиста УФНС России по РД, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ . По версии следствия, в 2023 году подозреваемый привлек двух предпринимателей для хищения денежных средств Социального фонда России. Подразумевая достигнутые договоренности, предприниматели предоставили заведомо ложные сведения по страховым взносам, которые подозреваемый подтвердил, в результате чего образовалось положительное сальдо на едином налоговом счете. Затем они подали заявление на перечисление 2 650 000 рублей на свои счета. Полученные деньги были присвоены и использованы по усмотрению участников. Подозреваемый задержан, идет рассмотрение вопроса о мере пресечения. Проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы.

В Республике Дагестан бывшие сотрудники Россельхознадзора и местный житель подозреваются в мошенничестве Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан и местного жителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере . По версии следствия, бывшие сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя на государственную должность в указанном ведомстве, для последующего незаконного получения последним денежных средств в виде заработной платы, а также начисления общего трудового стажа государственной гражданской службы. Всего, за период с 2020 по 2024 годы подозреваемые похитили денежные средства в общей сумме более 2,2 млн рублей, причинив ущерб Управлению Россельхознадзора по Республике Дагестан в особо крупном размере. Местный житель задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление местонахождения других причастных к совершению преступления лиц.