Минфин США расследует счета россиян в UBS после поглощения Credit Suisse

Минфин США изучает счета россиян в Credit Suisse, перешедшие к UBS США проводят расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse, которые перешли к UBS после поглощения им конкурента в 2023 году, пишет Reuters со ссылкой на трех источников. По словам двух собеседников, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США OFAC направило UBS запрос в рамках расследования. До начала военных действий на Украине Credit Suisse был известен тем, что обслуживал состоятельных россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд на пике своего развития. В марте 2023 года UBS купил Credit Suisse за $3,2 млрд, а в июне заявил о планах закрыть большинство счетов россиян в нем. Читайте подробнее на сайте

Соединенные Штаты продолжают экстерриториальное правосудие и засунули нос в Швейцарию. Они ведут расследование в отношении российских клиентов UBS и проверяют их счета, особенно, аккаунты клиентов перешедших из Credit Suisse. Агентство по обеспечению соблюдения санкций США OFAC сделало запросы банку в рамках этого расследования, сообщили Reuters два человека, знакомых с этим вопросом. Чиновник США сказал, что со швейцарским банком идут переговоры. Банк UBS проверяет учёт клиентов Credit Suisse, избавляясь от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией.

США расследуют платежи россиян в швейцарских банках Соединенные Штаты проводят расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse, перешедших к UBS после поглощения им конкурента. UBS пытается ограничить возможные последствия расследования OFAC, изолируя подозрительные средства и закрывая счета, чтобы избежать санкционных рисков. Точный размер проблемных средств российского происхождения в UBS неизвестен. В 2022 году гендиректор Credit Suisse сообщил, что 4% активов под управлением банка принадлежали российским клиентам, что эквивалентно $35 млрд. Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!

Банк UBS из-за санкций США удаляет счета клиентов из России - Reuters Американские власти начали присматриваться к счетам российских клиентов, которые перешли к швейцарскому банку UBS после поглощения им в марте 2023 года банка Credit Suisse, утверждает Reuters со ссылкой на источники. Два собеседника агентства рассказали, что представители Управления по контролю за иностранными активами США направили UBS письмо на эту тему. Неназванный чиновник из США подтвердил агентству, что между американскими властями и банком проходили обсуждения по этому вопросу, и похвалил швейцарский банк за готовность сотрудничать. По словам одного из инсайдеров Reuters, UBS пытается минимизировать для себя последствия возможного нарушения санкций, введенных в отношении России после ее нападения на Украину. Конкретно банк закрывает счета некоторых российских клиентов. Отмечается, что всего к UBS перешли 1,3 млн частных клиентов, ранее имевших счета в Credit Suisse. В 2022 году тогдашний глава Credit Suisse заявил, что четыре процента денег в банке 35 млрд долларов принадлежат российским клиентам, напоминает Reuters.

Заплати рублями за получение карты от Газпромбанк ❤️ Оформи бесплатную дебетовую карту от Газпромбанка через нас и мы переведем тебе вознаграждение

США начали расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse Group, которым управляет UBS Group, по подозрению в нарушении требований законодательства о санкциях, передает Reuters со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства рассказал, что швейцарский банк уже провел переговоры с представителями Управления по контролю за иностранными активами США OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций . Еще один источник Reuters уточнил, что OFAC обращалось в UBS в последние недели, банк «похвалили за сотрудничество», но предупредили об ответственности за нарушение законодательства.

В отношении российских клиентов, которые перешли швейцарскому банку UBS после покупки Credit Suisse, США проводят расследование. Банку UBS отправлен запрос в рамках расследования от американского Управления по контролю за иностранными активами. Между банком и Управлением даже состоялись переговоры. Но ни одна из сторон информацию не подтвердила. Credit Suisse прекратил свою деятельность в марте 2023 года после серии скандалов, включая случаи шпионажа и отмывание денег, связанных с наркоторговлей. Один из источников сообщил, что UBS предпринимает меры для минимизации возможных последствий запросов со стороны управления по контролю за иностранными активами США, выводя из эксплуатации сомнительные средства, чтобы избежать потенциального штрафа. К настоящему моменту неизвестно точное количество средств российского происхождения, которые могут находиться в UBS.