Гендиректора компаний в Приморье и Брянске обвиняют в налоговых преступлениях

В Приморье гендиректор коммерческой фирмы задолжал государству более 30 млн рублей Мужчине предъявлено обвинение в том, что в период с января 2018 года по октябрь 2021 года он представил в налоговый орган декларации за 2018, 2019 и 2020 годы, содержащие заведомо ложные сведения, занизившие размер налогооблагаемой базы, что повлекло непоступление в бюджет Российской Федерации свыше 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на транспортное средство, дом и земельный участок обвиняемого, стоимостью свыше 34 млн рублей. Прокурор также предъявил иск к обвиняемому о взыскании в доход государства суммы причиненного ущерба в размере 30.3 млн рублей. Приморье здесь

В Приморье завершено расследование дела об уклонении от налогов на сумму более 30 млн рублей Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела против генерального директора ООО «Лайн Микс», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с января 2018 года по октябрь 2021 года руководитель предоставлял налоговые декларации с ложными сведениями о расходах и вычетах, сотрудничая с фиктивными организациями. В результате было уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн рублей. Приморье здесь

Директор организации в Казани уличён в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 36 млн рублей В период с начала июля 2019 года по конец марта 2022 года директор организации, специализирующейся на выполнении электромонтажных работ, умышленно внёс в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 45 контрагентами. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль. Противоправная деятельность мужчины была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с коллегами из регионального Управления федеральной налоговой службы России. На основании собранных материалов следователями СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ.

В Волгограде два брата обвиняются в налоговых махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации и его сводного брата - фактического руководителя этой же фирмы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере . По данным следствия, в процессе финансово-хозяйственной деятельности у возглавляемой обвиняемыми организации образовалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов в размере более 9 миллионов рублей, в связи с чем на основании решения налогового органа расходные операции по всем расчетным счетам фирмы были приостановлены. Понимая, что в случае перечисления контрагентами денежных средств, они могут быть списаны в счет погашения недоимки, фигуранты решили действовать в обход закона - с целью сокрытия денежных средств, вырученных от коммерческой деятельности, братья стали использовать счета сторонних организаций и третьих лиц, о чем уведомили своих партнеров. Следствие установило, что на счет подконтрольной фирмы контрагентом было перечислено свыше 11 миллионов рублей, которыми сообщники распорядились по собственному усмотрению, скрыв этот доход от налоговых органов. В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

Забирай эксклюзивное предложение для пользователей Tek.fm от Газпромбанка 🔥Нажми на меня

Гендиректора одной из брянских фирм наказали за мошенничество с налогами Вынесен приговор генеральному директору одной из фирм Брянской области. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере. По данным регионального УФСБ, гендиректор с 2019 по 2012 годы предоставил в налоговую службы декларации, в которых были заведомо ложные сведения о стоимости проданных транспортных средств. На основании этих деклараций гендиректор получил из бюджета более 400 000 рублей возмещения налога. Преступление раскрыто сотрудниками УФСБ России совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области. Решением Брянского районного суда обвиняемый признан виновным. Приговор: штраф 600 000 рублей и возврат в бюджет России неправомерно полученного НДС в размере 480 000 рублей. Приговор вступил в законную силу подписаться прислать новость

Попыталась «спрятать» 3 млн рублей: в Канске прокуратура взыскала с директора управляющей организации ООО «РЭП» налоговую задолженность С 2016 г. по 2021 г. ООО «Ремонтно- эксплуатационное предприятие» накопило немалые долги по налогам. В адрес фирмы налоговая направила почти 60 требований об уплате недоимки. Добровольно исполнять просьбы руководительница не стала. Тем временем долг превысил 7 млн руб. Тогда налоговый орган принял решение взыскать сумму с банковского счёта компании. Такое действие побудило директора к активности, но не к погашению долга. В надежде спрятать суммы женщина перевела их контрагентам и таким способом укрыла от взыскания 3,2 млн руб. Следственный орган возбудил уголовное дело о сокрытии денежных средств ч. 1 ст. 199.2 УК РФ . Однако оно было прекращено в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Сроки давности — не повод оставить всё как есть и забыть о непоступившей в бюджет недоимке. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с директора «укрытой суммы» в пользу государства. Несмотря на возражения ответчика, суд удовлетворил прокурорский иск. Исполнение решения суда – на контроле. Прокуратура Красноярского края