Гендиректора компаний в Приморье и Брянске обвиняют в налоговых преступлениях

В Приморье гендиректор коммерческой фирмы задолжал государству более 30 млн рублей Мужчине предъявлено обвинение в том, что в период с января 2018 года по октябрь 2021 года он представил в налоговый орган декларации за 2018, 2019 и 2020 годы, содержащие заведомо ложные сведения, занизившие размер налогооблагаемой базы, что повлекло непоступление в бюджет Российской Федерации свыше 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на транспортное средство, дом и земельный участок обвиняемого, стоимостью свыше 34 млн рублей. Прокурор также предъявил иск к обвиняемому о взыскании в доход государства суммы причиненного ущерба в размере 30.3 млн рублей. Приморье здесь

В Приморье завершено расследование дела об уклонении от налогов на сумму более 30 млн рублей Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела против генерального директора ООО «Лайн Микс», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с января 2018 года по октябрь 2021 года руководитель предоставлял налоговые декларации с ложными сведениями о расходах и вычетах, сотрудничая с фиктивными организациями. В результате было уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн рублей. Приморье здесь

Директор организации в Казани уличён в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 36 млн рублей В период с начала июля 2019 года по конец марта 2022 года директор организации, специализирующейся на выполнении электромонтажных работ, умышленно внёс в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 45 контрагентами. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль. Противоправная деятельность мужчины была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с коллегами из регионального Управления федеральной налоговой службы России. На основании собранных материалов следователями СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ.

В Волгограде два брата обвиняются в налоговых махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации и его сводного брата - фактического руководителя этой же фирмы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере . По данным следствия, в процессе финансово-хозяйственной деятельности у возглавляемой обвиняемыми организации образовалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов в размере более 9 миллионов рублей, в связи с чем на основании решения налогового органа расходные операции по всем расчетным счетам фирмы были приостановлены. Понимая, что в случае перечисления контрагентами денежных средств, они могут быть списаны в счет погашения недоимки, фигуранты решили действовать в обход закона - с целью сокрытия денежных средств, вырученных от коммерческой деятельности, братья стали использовать счета сторонних организаций и третьих лиц, о чем уведомили своих партнеров. Следствие установило, что на счет подконтрольной фирмы контрагентом было перечислено свыше 11 миллионов рублей, которыми сообщники распорядились по собственному усмотрению, скрыв этот доход от налоговых органов. В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

‼ В городе Перми руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств организации от налогового органа Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере . Следствием установлено, что в период с 21 сентября 2023 года по 16 мая 2024 года обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, имеющего задолженность по налогу на добавленную стоимость, располагая денежными средствами, принадлежащими организации, в размере более 13,5 миллионов рублей, расходовал их по своему усмотрению, вопреки интересам общества и государства. Сокрытыми денежными средствами обвиняемый, в соответствии с направленным налоговым органом требованием об уплате налогов, имел реальную возможность частично погасить задолженность по налогам в бюджеты разных уровней Российской Федерации. На имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на общую сумму более 15 миллионов рублей. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Текущий курс криптовалюты и не только

Гендиректора одной из брянских фирм наказали за мошенничество с налогами Вынесен приговор генеральному директору одной из фирм Брянской области. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере. По данным регионального УФСБ, гендиректор с 2019 по 2012 годы предоставил в налоговую службы декларации, в которых были заведомо ложные сведения о стоимости проданных транспортных средств. На основании этих деклараций гендиректор получил из бюджета более 400 000 рублей возмещения налога. Преступление раскрыто сотрудниками УФСБ России совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области. Решением Брянского районного суда обвиняемый признан виновным. Приговор: штраф 600 000 рублей и возврат в бюджет России неправомерно полученного НДС в размере 480 000 рублей. Приговор вступил в законную силу подписаться прислать новость

Попыталась «спрятать» 3 млн рублей: в Канске прокуратура взыскала с директора управляющей организации ООО «РЭП» налоговую задолженность С 2016 г. по 2021 г. ООО «Ремонтно- эксплуатационное предприятие» накопило немалые долги по налогам. В адрес фирмы налоговая направила почти 60 требований об уплате недоимки. Добровольно исполнять просьбы руководительница не стала. Тем временем долг превысил 7 млн руб. Тогда налоговый орган принял решение взыскать сумму с банковского счёта компании. Такое действие побудило директора к активности, но не к погашению долга. В надежде спрятать суммы женщина перевела их контрагентам и таким способом укрыла от взыскания 3,2 млн руб. Следственный орган возбудил уголовное дело о сокрытии денежных средств ч. 1 ст. 199.2 УК РФ . Однако оно было прекращено в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Сроки давности — не повод оставить всё как есть и забыть о непоступившей в бюджет недоимке. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с директора «укрытой суммы» в пользу государства. Несмотря на возражения ответчика, суд удовлетворил прокурорский иск. Исполнение решения суда – на контроле. Прокуратура Красноярского края

Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Лайн Микс», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов ч. 1 ст. 199 УК РФ . По версии следствия, в период с января 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, умышленно предоставил в налоговый орган в электронной форме налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о вычетах и понесенных расходах по фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям с 57 организациями и индивидуальными предпринимателями. В результате не уплатил налоги на сумму более 30 млн рублей. Основным видом деятельности возглавляемой обвиняемой организации является строительство жилых и нежилых зданий. По ходатайству следователя СКР на имущество обвиняемого наложен арест на сумму, превышающую 34 млн рублей.

В бюджет РФ возмещено более 1,2 млрд руб. по налоговым преступления В этом году в бюджет Российской Федерации удалось возместить более 1,2 млрд руб. по категории налоговых преступлений. Об этом в разговоре с РБК Пермь сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Денис Головкин. «В производстве продолжают находиться уголовные дела. Из памяти — уклонение одного индивидуального предпринимателя сразу на 150 млн руб. налогов. Всё раскрываем, до каждого дойдём», — рассказал в рамках программы «Лицом к лицу» Денис Головкин.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в сумме более 69 млн рублей Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений. Он обвиняется п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере . По версии следствия, в период 2018-2020 гг. обвиняемый организовал с целью завышения расходов организации отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никакие товары не поставляли, услуги не оказывали, работы не выполняли. Это повлекло уклонение от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации за 2018-2020 гг. в общей сумме более 69 млн руб. ходе расследования уголовного дела имущество обвиняемого и транспортные средства организации наложен арест в размере недоимки. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд г.Тюмени.