Задержаны злоумышленники, заработавшие 66 миллионов рублей на незаконной банковской деятельности в Нижегородской области

Более 66 миллионов рублей заработали за 5 лет криминальной деятельности злоумышленники в Нижегородской области. Мои коллеги из оперативных подразделений регионального Главка и Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Псевдобанкиры искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%. По предварительной оценке, с января 2019 по июнь 2024 года криминальный доход составил порядка 66 миллионов рублей. В ходе обысков изъяты более семи миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения. #РаботаетПолиция

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. За пять лет псевдобанкиры «заработали» более 66 млн рублей. В полиции рассказали, что злоумышленники искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций, после чего наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%. Проведены обыски, возбуждено уголовное дело, фигурантам избраны различные меры пресечения.

В Нижнем Новгороде накрыли очередной нелегальный банк. Псевдобанкиры обналичивали денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Наличные выдавались с комиссией в размере не менее 16%. С 2019 по 2024 год доход подозреваемых составил около 66 млн рублей. Задержано четверо подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Подпишись Предложи новость

Нелегальный банк накрыли в Нижнем Псевдобанкиры предлагали обналичить деньги под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Средства перечислялись на банковские счета подконтрольных организаций, наличка выдавалась заказчикам с удерживанием комиссии не менее 16%. С 2019 по 2024 год доход подозреваемых составил около 66 млн рублей. Задержаны 4 человека. Подписаться Реклама Прислать новость

В Иванове 53-летний мужчина с тремя подельниками организовал схему по незаконному обналу. Действуя от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций, фальшивые банкиры заключали с клиентами фиктивные сделки по продаже текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее, используя поддельные электронные платёжные поручения, получали на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных главарю организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлечённого им и его подельниками нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи, а также другие предметы, свидетельствующие о проведении незаконных банковских операций. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ещё трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде

Сотрудники МВД задержали лжебанкиров, которые за 5 лет криминальной деятельности заработали более 66 миллионов рублей, сообщила Ирина Волк. По данным следствия, злоумышленники искали желающих обналичить деньги под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или проданные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета организаций мошенников и получали наличные с удержанием комиссии в размере не менее 16%. В ходе обысков изъяты более семи миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций и документация.

Силовики задержали лжебанкиров в Нижнем Новгороде, которые обманули людей на 66 млн рублей — возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность Сотрудники МВД задержали группу мошенников, которые за 5 лет обманным путем заработали более 66 млн рублей в Нижегородской области. Злоумышленники предлагали обналичить деньги, выдавая себя за псевдобанкиров и обещая выплаты за якобы оказанные услуги или товары. Клиенты переводили средства на счета мошенников, а затем получали наличные с комиссией не менее 16%. В ходе обысков были изъяты более 7 млн рублей, а также компьютеры, мобильные телефоны и документы. Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, фигурантам назначены разные меры пресечения по данному обвинению. Подписывайся на "Голос страны"

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Подозреваемые искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%. По предварительной оценке, с января 2019-го по июнь 2024 года криминальный доход составил порядка 66 млн рублей.

В Нижегородской области «чёрные банкиры» за пять лет «заработали» 66 млн руб. Они искали желающих обналичить деньги под предлогом оплаты за некие якобы оказанные услуги или поставленные товары. Так, клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций. Комиссия за такие услуги составляла минимум 16%. В результате обысков изъято 7 млн руб налом, печати организаций, документы и техника. Очередное доказательство того, что таких дельцов ничего не учит чужие ошибки и уголовные дела . И таких ещё тысячи по всей стране, которых не прижали к стенке.

В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков, заработавших 66 млн рублей. Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в незаконной банковской деятельности четверых местных жителей. По предварительной оценке, за 2019-2024 годы нелегальный доход участников группы составил около 66 млн руб. Участники группы искали желающих обналичить денежные средства. Под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары клиенты перечисляли деньги на банковские счета организаций, подконтрольных участникам преступной группы. После этого деньги обналичивались и возвращались клиенту. За свои услуги обвиняемые оставляли себе комиссионные — не менее 16% от перечисленной им суммы. Во время обысков полиция изъяла около 7 млн руб., компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и печати различных организаций. Просчитались, но где?