Росфинмониторинг сообщает о проблеме с ложными паспортными данными клиентов банков-нерезидентов

Более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют ложные паспортные данные, заявил начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков. Конкретных идей, как решить эту проблему, у ведомства пока нет. Зачастую нерезидентов, в том числе мигрантов, вовлекают в дроперские схемы, связанные с обналичиваем похищенных мошенниками средств.

Свыше 50% клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют ложные личные данные Они дают либо фальшивые сведения о себе, либо таких клиентов не существует вовсе, сообщили в Росфинмониторинге. Скорее всего, речь идет о попытках мошенничества. Нерезидентов, в том числе мигрантов, часто вовлекают в незаконное обналичивание денежных средств. По данным ЦБ, только за 2023 банки отразили почти 35 млн попыток злоумышленников похитить деньги у граждан.

Росфинмониторинг: больше 50% иностранцев предоставляют банкам ложные данные Нерезиденты участвуют в схемах обналичивания денежных средств и подсовывают банкам ложные паспортные данные. Читать на сайте

Более 50% иностранных клиентов российских банков используют поддельные паспорта — приезжие, в том числе мигранты, занимаются мошенничеством Начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков заявил, что более половины клиентов-нерезидентов приходят в российские банки с ложными паспортными данными. Как отметил глава ведомства Юрий Чиханчин, иностранцев, в том числе мигрантов, мошенники используют в качестве дроперов, обналичивающих похищенные деньги. Лишь единицы среди них попадают под суд — большинство остается безнаказанными, сообщает Ассоциация банков России. Сейчас в России разрабатывают реестр нелегальных мигрантов — попавшие в него лица не смогут пользоваться в том числе банковскими услугами. Согласно данным ЦБ, за прошлый год кредитные организации отразили 34,8 млн попыток украсть средства у граждан. Глава Росфинмониторинга также отметил, что через мигрантов за рубеж утекают огромные суммы «серых» денег. Недобросовестные работодатели рассчитываются с приезжими неофициально, и преступники пользуются этим.

Забирай эксклюзивное предложение для пользователей Tek.fm *Предложение ограничено

Более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют ложные паспортные данные Как заявили в Росфинмониторинге, таких клиентов либо не существует, то есть имеет место злоупотребление. Ведомство сообщало, что нерезидентов, в том числе мигрантов, вовлекают в дроперские схемы связанные с обналичиваем похищенных средств . По данным Центробанка, за 2023 год банки отразили 34,8 млн попыток мошенников похитить деньги у граждан. В АБР заявили, что единичные дела дроперов доходят до суда.

По словам Кирилла Грошикова из Росфинмониторинга, свыше половины клиентов иностранных банков в России используют поддельные паспорта. Как с этим бороться — вопрос без ответа. Чаще всего это мигранты, которых заставляют участвовать в схемах по отмыванию похищенных денег.