Уголовные дела о неправомерном обороте средств в Ставрополье и Северной Осетии направлены в суд

1 2 3 4 5 В Златоусте полицейские доказали вину местного жителя в неправомерном обороте средств платежей В Златоусте сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили новый факт неправомерного оборота средств платежей. ‍ Полицейские установили, что 35-летний местный житель передал свой паспорт неизвестным, чтобы те незаконно зарегистрировали фирму. После регистрации юридического лица в налоговой, фигурант открыл на неё расчётные счета и передал банковские карты и пин-коды третьим лицам, чтобы они могли незаконно отмывать через неё свои средства. В ходе расследования полицейские доказали вину мужчины. Его обвиняют по части 1 статьи 187 УК РФ Неправомерный оборот средств платежей . Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу. #полиция74 #мвд74 #златоуст #УЭБиПК

Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей и ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество . По версии следствия, в период с июля 2019 года по май 2022 года обвиняемая, будучи главным бухгалтером ГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе дзюдо», имея доступ к электронной подписи руководителей, систематически вносила в реестры о зачислении выплат стипендий и премий спортсменам и их тренерам заведомо ложные сведения, в том числе указывая себя в качестве получателя денежных средств. Денежные средства на основании поддельных документов неправомерно перечислялись на банковский счет обвиняемой. Вследствие незаконных действий бюджету республики причинен ущерб в размере более 9,4 млн рублей. В рамках уголовного дела региональным министерством физической культуры и спорта предъявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Владикавказа.

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении 61-летнего мужчины. Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ занятие высшего положения в преступной иерархии , ч. 2 ст. 159 УК РФ мошенничество . По версии следствия, в 2001 году после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии и был объявлен «вором в законе». Более 20 лет он управлял преступными элементами, действовавшими на территории региона, организовывал сбор денежных средств, разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживавших криминальную субкультуру, вырученные денежные средства передавал на нужды криминального мира. Кроме того, в 2014 году обвиняемый под предлогом лечения супруги убедил своего знакомого передать ему в долг денежные средства в общей сумме 200 тыс. рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу.

«Вора в законе» Вову Пухлого будут судить в Ставропольском крае. Его поймали в Африке. Перед судом предстанет 61-летний уроженец Краснодарского края. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и мошенничестве. Следствием установлено, что с 2001 года «вор в законе» распределял и контролировал криминальные финансовые потоки, находил источники для пополнения «общака». Мужчина в 2014 году вместе со своей супругой убедил знакомого перечислить 200 тысяч рублей якобы на лечение женщины. Деньги авторитет с женой растратили. «Вор в законе» был в бегах. Его задержали сотрудники Интерпола на территории Танзании, а после этого экстрадировали в Россию. Уголовное дело авторитета рассмотрит Ставропольский краевой суд. По нашим данным, речь в официальном сообщении ведомства идёт о «воре в законе» Владимире Жураковском, он же Вова Пухлый.

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

0 Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 8,3 млн рублей Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя региона. Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей . По версии следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, с целью обналичивания денежных средств и получения материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств на расчетные счета других фирм. В последующем мужчина передал в кредитную организацию поддельные платежные поручения, что повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 8,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в Георгиевский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии и мошенничестве Перед судом предстанет 61-летний уроженец Краснодарского края. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска краевой полиции в результате проведения оперативных мероприятий. Следствием установлено, что с 2001 года обвиняемый, занимая высшее положение в преступной иерархии, распространял криминальное влияние на территории Ставропольского края, распределял и контролировал преступную кассу, а также находил новые нелегальные источники дохода для ее пополнения. Также мужчине инкриминируется совершение мошенничества. Так, в 2014 году он, вступив в сговор со своей супругой, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, под надуманным предлогом убедил знакомого перечислить 200 тысяч рублей якобы на ее лечение. Полученными деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению. В ходе расследования обвиняемый скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный, а затем международный розыск. Сотрудниками Интерпола проведен комплекс мероприятий по установлению местонахождения мужчины. Он был задержан полицейскими на территории Танзании и экстрадирован в Российскую Федерацию. Точку в этом деле поставит Ставропольский краевой суд.

На Ставрополье будут судить «вора в законе» Перед судом предстанет 61-летний уроженец Краснодарского края. В 2001 году он занял высшее положение в преступной иерархии и был объявлен «вором в законе». Больше 20 лет мужчина управлял преступными элементами, разрешал спорные ситуации среди представителей криминального сообщества, распределял средства из общей криминальной кассы и искал новые нелегальные источники дохода. В 2014 году обвиняемый вместе с супругой совершил мошенничество на сумму 200 тысяч рублей. Они обманным путем убедили знакомого перевести деньги якобы на лечение его жены. После предъявления обвинений мужчина скрылся и был объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Сотрудники Интерпола обнаружили его в Танзании, откуда он был экстрадирован в Россию.

Криминальный авторитет ответит в суде за нарушение порядка в воронежской колонии С августа по декабрь 2019 мужчина находился под стражей в СИЗО-1. Он наделил себя статусом вора в законе и наводил свои порядки в изоляторе. Такая же ситуация происходила и в период с декабря 2021 года по апрель 2022-го, в исправительной колонии №8. Мужчину обвиняют по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, ему грозит до 15 лет лишения свободы.