В Астане расследуют финансовую пирамиду «Sax Invest», обманувшую 3000 вкладчиков на 18 миллионов долларов

Финансовая пирамида «Sax Invest» обманула 3 000 вкладчиков на 18 миллионов долларов В Астане расследуют дело финансовой пирамиды «Sax Invest», которая под видом инвестиционного фонда привлекла более 3 000 человек. Компания обещала ежемесячные дивиденды до 3%, но выплаты производились только за счет новых вкладчиков. Все деньги шли на личные счета организаторов. Общий ущерб составил 18 миллионов долларов. Один из организаторов финансовой пирамиды задержан и водворен в изолятор временного содержания. YouTube Instagram ™ Facebook ™ TikTok

Казахстанцы поверили мошенникам, вложившись в проект по добыче алмазов в Анголе По данным Агентства по финмониторингу, ведется досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой инвестиционной пирамидой «Sax Invest». Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды от 2-3% ежемесячно , участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола Африка . За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США почти 9 млрд тенге . Один из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор временного содержания.

$18 млн "инвестировали" казахстанцы в "проект по добыче алмазов в Африке" Оказалось, что это была финпирамида, жертвами которой стало 3000 человек. Все деньги перечислялись на карту организатора, который сейчас находится уже в изоляторе временного содержания.

В Астане Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по созданию финансовой пирамиды «Sax Invest». Руководство пирамиды позиционировало свой проект как инвестиционный фонд. Но дивиденды 2-3% ежемесячно выплачивались за счет новых участников. Заманивали в основном участием в инвестиционном проекте по добыче алмазов в Анголе. Деньги жертвы пирамиды пересылали на личные карты орагнизаторов, а не на счет компании даже это не настрожило людей, что говорит о полной финансовой безграмотности . Один из организаторов помещен в изолятор временного содержания. Когда уже перестанут верить во всё это дерьмо...

Умный помощник, который всегда под рукой

Предполагаемый соорганизатор финпирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор — АФМ Досудебное расследование в отношении подозреваемых, по факту создания и руководства финпирамидой «Sax Invest» проводит Агентство по финансовому мониторингу в Астане. Компания позиционирует себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды от 2-3% ежемесячно , участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола Африка . Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу. Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. С января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США почти 9 млрд тенге . Один из предполагаемых организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Неудачные инвестиции в «добычу алмазов»: в Астане идёт следствие по делу очередной финпирамиды О досудебном расследовании в отношении организаторов финансовой пирамиды Sax Invest рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК. По данным ведомства, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда услуги по брокерскому обслуживанию и торговля на рынке ценных бумаг — там предлагали инвестировать в проект по добыче алмазов в Анголе. Однако на самом деле организаторы Sax Invest выплачивали участникам обещанные дивиденды от 2–3 % ежемесячно из средств новых вкладчиков пирамиды. Зарегистрироваться на сайте Sax Invest можно было только по ссылке-приглашению от клиента проекта, далее действовала классическая схема: бонусы «увеличивались, если новый „инвестор“ привлекал новых вкладчиков». Организаторы мошеннической структуры обещали «возможность обналичить деньги через переводы в системе компании другому человеку». При этом все деньги участников перечислялись на личную банковскую карту руководителя пирамиды. В АФМ отмечают, что с января 2018-го по 2022 год организаторы втянули в структуру около трёх тысяч человек, а оборот «инвестиционной компании» достиг 18 млн долларов. Одного из организаторов задержали и водворили в ИВС. Досудебное расследование продолжается. Пока это все подробности.