В Москве возбуждено уголовное дело против блогеров за незаконный вывод 250 миллионов рублей

В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Его обстоятельства связаны с деятельностью известных блогеров. Противоправная деятельность выявлена и пресечена моими коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк». Участники организованной группы подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов. По версии следователей, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и ее соучастников, а также по поиску полученных криминальным путем средств и имущества.

Блогеры Чекалины и их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из России более 250 млн рублей с помощью подложных документов — МВД РФ

Более 250 млн рублей вывели из РФ Чекалины и их партнеры по подложным документам. По версии следователей, блогеры продавали россиянам через интернет фитнес-марафон

Забирай эксклюзивное предложение для пользователей Tek.fm от Газпромбанка 🔥Нажми на меня

Возбуждено дело о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей.

Более 250 млн рублей вывели из России — с этим связаны известные российские блогеры, сообщили в МВД. По их данным, преступная группа отправляла средства за границу по подложным документам, где указывали недостоверные сведения о цели и назначении переводов. «Злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка», — отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Переводы денег иностранцам по подложным документам», также полиция ищет новых соучастников преступления, их имущество и деньги.

Ирина Волк сообщила, что блогеры Чекалины и их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из России более 250 млн рублей с помощью подложных документов. Возбуждено уголовное дело. Представитель МВД показала кадры обыска. По версии следствия, преступники продавали россиянам в сети фитнес-марафон, но договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Подписаться Прислать новость Зеркало