Казахстан ликвидировал 19 нелегальных криптообменников с оборотом свыше $60 млн

При этом страна активно борется с нелегальными криптообменниками — с начала года спецподразделения Агентства финансового мониторинга закрыли 19 таких организаций с оборотом более $60 млн. В рамках следствия правоохранители заморозили цифровые активы стоимостью $1,2 млн.

В Казахстане ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн Об этом рассказал председатель Агентства по финмониторингу АФМ Жанат Элиманов в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки СРПФР в Сочи. В Совет входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры, незаконные криптообменники и противоправные операции с цифровыми активами. По словам Элиманова, в Казахстане созданы спецподразделения по криптовалюте и внедрена практика ее изъятия в ходе следствия. Ведомству удалось заморозить цифровую валюту на $1,2 млн. По данным АФМ, в стране заблокировано 5,5 тыс. онлайн-обменников, которые работали без лицензии. Как минимум в 19 из них оборот превышал $60 млн. С начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. устройств для майнинга. Кроме того, заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто

Криптообменники с оборотом 60 млн долларов изъяли в Казахстане В 2024 году в АФМ заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Результаты борьбы с незаконным оборотом криптовалют делегация Агентства представила на 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки. С начала года в АФМ зарегистрировали девять уголовных дел в отношении «серых» майнеров и изъяли почти 4 тысячи машин для майнинга. В агентстве создали спецподразделения, которые изымают оборудование и активы в ходе расследований. За это время они заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, задействованных в наркоторговле.

Казахстан закрыл 19 биткоин-обменников с оборотом $60 млн С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с общим оборотом более $60 млн. Помимо этого, правоохранители заморозили цифровые активы на сумму $1,2 млн. Масштабная операция: Заблокировано 5500 нелегальных онлайн-обменников; Открыто 9 дел против «серых» майнеров; Изъято около 4000 устройств для майнинга. На заседании Совета финансовой разведки СРПФР участники обсудили растущие риски использования криптовалют в преступных схемах и договорились объединить усилия в борьбе с новыми угрозами. Казахстан продолжает активно бороться с нелегальными операциями в криптоиндустрии, пресекши оборот на сумму $75,4 млн к августу. Создать MaxSwap карту Обменять Купить

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Казахстан ликвидирует незаконные криптообменники Казахстанские органы надзора заблокировали 5,5 тысяч криптообменников, которые работали без лицензии, 19 из которых имели обороты более $60 млн. Ведомству удалось заморозить цифровую валюту на $1,2 млн.

В Казахстане ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн Об этом рассказал председатель Агентства по финмониторингу АФМ Жанат Элиманов в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки СРПФР в Сочи. В Совет входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

Власти Казахстана с начала года закрыли 19 криптообменников с оборотом более $60 млн Агентство по финансовому мониторингу АФМ Республики Казахстан заявило, что с начала 2024 года была прекращена деятельность 19 криптовалютных обменников с оборотом не менее $60 млн. #Казахстан #Финансовый_мониторинг #Мониторинг #Обменник #Риск #Лицензия #Майнинг #Регулирование Читать подробнее Источник: #BM ByBit OKX

Власти Казахстана с начала года закрыли 19 криптообменников с оборотом более $60 млн. Агентство по финансовому мониторингу АФМ Республики Казахстан заявило, что с начала 2024 года была прекращена деятельность 19 криптовалютных обменников с оборотом не менее $60 млн. В ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки СРПФР в городе Сочи председатель агентства Жанат Элиманов отметил, что в рамках следственных мероприятий были заморожены цифровые активы на сумму $1,2 млн. С первого по третий квартал 2024 года в Казахстане была заблокирована деятельность 5 500 онлайн-обменных сервисов, работающих без лицензии, и изъято 4 000 устройств, незаконно подключенных к национальной энергосистеме для добычи криптовалют, указал глава ведомства. По его словам, АФМ проводит работу сразу в трёх направлениях: нелегальный майнинг, противозаконные криптовалютные обменные сервисы и незаконные операции с цифровыми активами. Сейчас в Казахстане создано несколько спецподразделений по криптовалютам, внедрена практика их изъятия в ходе следственных действий, зарегистрировано 9 дел в отношении «серых» майнеров и блокированы счета 770 физических лиц, имеющих отношение к незаконной торговле криптовалютами, подчеркнул чиновник. Участники заседания отметили растущие риски использования цифровых активов в преступных целях и договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым киберугрозам. Ранее АФМ Республики Казахстан сообщило, что на территории города Астаны под видом центра обслуживания двигателей автомобилей работала майнинговая ферма. У её создателей было изъято 1 300 устройств для майнинга.