Шведские власти указывают на криптовалютные биржи как на центры отмывания денег

Шведские власти и Подразделение финансовой разведки FIU выпустили новый отчет, в котором поставщики услуг криптовалютных бирж названы «профессиональными отмывателями денег». FIU отметило, что нелегальные поставщики криптовалют играют решающую роль в поддержании и расширении организованными преступными группировками криминальных рынков. Телеграм Х Сообщество Источник

Швеция видит в криптобиржах лишь сервис для отмывания денег По оценке полиции и финансовой разведки Швеции, криптобиржи используются исключительно криминальными сообществами для отмывания денег. Особое подозрение у правоохранителей вызывают торговые площадки, обслуживающие пользователей без лицензии. Их услугами по легализации доходов и противозаконному перемещению средств пользуются частные лица и криминальные сети, считают в Швеции. В такой ситуации власти страны говорят о необходимости запуска системы мониторинга биржевых потоков, чтобы снизить масштаб криминального оборота крипты. Первыми под колпаком окажутся платформы, нелегально работающие на местном рынке. А лицензированные криптобиржи и обменники заинтересованы в прозрачном перемещении средств. Они сотрудничают с властями и прекращают обслуживание пользователей, замешенных в подозрительных транзакциях, отмечают в полиции Швеции. #Швеция #Криптобиржи #Отмывание денег Академия Garantex Garantex Announcements ВКонтакте YouTube

Финансовая разведка Швеции FIU квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Правоохранительное ведомство сообщило, что эксперты финансовой разведки пришли к подобным выводам после анализа деятельности ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг. По данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами. Силовики отметили высокую криминализованность майнинга биткоинов. Со ссылкой Шведское налоговое агентство были приведены данные о расследовании деятельности 21 национальной майнинговой компании. В FIU завили, что с 2020 по 2023 годы эти компании систематически подавали в фискальные ведомства вводящую в заблуждение или неполную информацию, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более $90 млн.

Финансовая разведка Швеции определила все криптовалютные биржи как центры концентрации «профессиональных отмывателей незаконных доходов».

Власти Швеции назвали криптобиржи «центрами отмывания денег» Финансовая разведка при управлении полиции Швеции квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». #Биржа_криптовалют #Швеция #Полиция #Криптовалюта #Преступность #Мошенник #Майнинг #Биткоин #Банк Читать подробнее Источник: #BM ByBit OKX

В Швеции пришли к выводу, что все криптовалютные биржи - это центры сосредоточения отмывания преступных доходов. И биржи играют ключевую роль в организованной преступности. И все меры борьбы надо направить против провайдеров этих нелегальных услуг, а не на преступников - будет бОльший эффект. Таким образом они нарушат функционал и стабильность криминальной системы. Но почему-то они не думают о том, что криминальные системы существовали и до криптовалюты. И будут существовать всегда, подстраиваясь под новые реалии. А биткоин для Швеции вообще вселенское зло, и государственный регулятор намерен ограничить проникновение первой криптовалюты в свою финансовую систему.

Швеция видит в криптобиржах лишь сервис для отмывания денег Гос. органы Швеции считают, что криптобиржи используются исключительно криминальными сообществами для отмывания денег. Больше всего под подозрения попадают торговые площадки, которые обслуживают пользователей без лицензии. Их услугами пользуются криминальные сети - считают в Швеции. Власти страны хотят запустить систему мониторинга биржевых поток, чтобы снизить криминальный оборот крипты. Среди первых окажутся платформы, которые нелегально работают на рынке Швеции. А лицензированные криптобиржи и обменники заинтересованы в прозрачном перемещении средств и тесном сотрудничестве с местными властями. Crypto GO Биржи: ByBit, BingX, OKX

Финансовая разведка Швеции FIU признала все криптовалютные биржи центрами концентрации «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Ведомство заявило, что эксперты финансовой разведки пришли к таким выводам после анализа деятельности нескольких нелицензированных и незаконных провайдеров криптовалютных услуг. Согласно данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и систематически помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами. Полицейские отметили высокую криминализованность майнинга биткоинов. Ссылаясь на данные Шведского налогового агентства, они привели информацию о расследованиях деятельности 21 национальной майнинговой компании. В FIU сообщили, что с 2020 по 2023 годы эти компании регулярно подавали в налоговые органы вводящие в заблуждение или неполные данные, чтобы избежать уплаты налогов на сумму более $90 млн.